公司担保情况 - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形 [1] - 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 [1]

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-043 浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 24 日召开 第四届董事会第二十六次会议、2020 年 6 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意公司为子公司、孙公司提供总计不超过 人民币 103,000.00 万元的担保额度，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票 等融资业务，担保方式为连带责任担保，其中，对铂瑞能源（南昌）有限公司（以下简 称"铂瑞南昌"）提供不超过人民币 48,000 万元的担保，担保期限为十年。 上 述 担 保 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2020-031）。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司铂瑞南昌因生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司南昌 分行申请借款，公司为该笔借款提供连带责任担保，担保金额不超过 6,000 万元。本次 担保 ...

公司业绩表现 - 公司前三季度实现营收38.54亿元，同比增长9.01% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益后净利润为1.84亿元，同比大幅增长22.35% [1] - 公司前三季度归母净利润为2.43亿元，同比有所下滑，主要受去年同期收到富阳基地拆迁款1亿元的非经常性损益变动影响 [1] - 业绩增长核心逻辑在于煤炭原材料价格下降提升热电联产板块毛利率，以及有色金属价格上涨增加固废回收业务利润 [1] 热电联产业务 - 热电联产是国家实现“双碳”目标的重要技术路径，应用正从集中式向分布式扩张 [2] - 公司作为行业龙头，以“异地复制”模式扩张，近期签署湖北宜城经开区热电联产项目，首次将战略布局拓展至中部地区 [2] - 公司铂瑞万载工业园新兴热电联产二期扩建项目已于今年7月投产，常安能源二期扩建项目正在试运行，投运后预增装机容量25兆瓦 [2] - 公司总装机容量达358兆瓦，锅炉蒸发量4420吨/小时 [2] - 公司以江苏热电为试点建立智慧电厂项目，预期可降低耗煤量1% [2] 固废资源化业务 - 公司固废资源化业务已形成覆盖锡、铜、金、银、铂、钯等有色金属和稀贵金属的资源综合利用业务 [3] - 2025年上半年公司结晶锡销售量1078吨，电解铜1069吨，为该业务增加营收3.25亿元 [3] - 据华经产业研究院预测，中国固废资源化行业2025年市场规模将突破5000亿元，年增速超12% [3] - 子公司遂昌汇金入选工信部第七批专精特新“小巨人”企业名单，有望推动公司加大清洁回收技术研发投入 [3] - 公司对锡、铜回收产线的扩张增强了其应对上下游产品价格变动的抗风险能力 [3] 行业前景与公司战略 - 国家“发展全面绿色转型，建设美丽中国”及“碳达峰”需求持续提高，有望与公司业务扩张达成协同联动 [3] - 公司正向“热电联产+固废回收+环境检测治理”的复合业务模式扩展 [1]

公司财务与运营近况 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6][7] - 2025年7月，子公司汇丰纸业收到拆迁补偿款20,459,600元 [5] - 截至报告披露日，公司累计收到富阳基地拆迁补偿款21.12亿元，母公司尚有1.51亿元未收到 [5] - 2025年8月，子公司常安能源补缴企业所得税16,711,700元及滞纳金5,803,500元，合计22,515,200元，预计将影响公司2025年度净利润22,515,200元 [5] 公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权 [33][41] - 修订《公司章程》的议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [36][43] - 公司董事会及监事会同时审议通过了修订包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等在内的多项公司治理制度 [44][45] 2025年第三次临时股东大会安排 - 公司将于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东大会 [7][14] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2025年11月04日 [9][10] - 会议将审议包括修订《公司章程》在内的多项议案，其中修订《公司章程》为特别表决事项，需经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过 [14][33]

财务表现 - 前三季度营业收入为38.5亿元，同比增长9.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比下降6.06% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.8亿元，同比增长22.35% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月24日召开第六届第十四次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》的议案等文件 [1] - 公司当前市值为46亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于热电联产机组，占比48.96% [1] - 有色金属资源综合利用业务是公司第二大收入来源，占比44.48% [1] - 其他业务包括木浆占比2.22%，贸易（煤炭）占比1.46%，以及其他行业占比1.0% [1]

浙江富春江环保热电股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制定本章程。 二零二五年十一月修订 1 | | | 浙江富春江环保热电股份有限公司 章程 第二条 浙江富春江环保热电股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定， 由浙江富春江环保热电有限公司整体改制变更发起设立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 913300007572103686。 第三条 公司于 2010 年 8 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5,400 万股，于 2010 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江富春江环保热电股份有限公司。 公 司 英 文 名 称 为 ： Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,L ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 股东会议事规则 浙江富春江环保热电股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法 权益，保证会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第一章 股东会的一般规定 第一条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 作出决议； 1 （三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一 期经审计总资产的 30％的担保； 浙江富春江环保热电股份有限公司 股东会议事规则 （ ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 关联交易制度 浙江富春江环保热电股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构、规范关联交易，明确管理职责和分工， 维护公司股东和债权人特别是中小投资者的合法利益，保证公司 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件以及《浙 江富春江环保热电股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司；公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参 股比例或协议分红比例后的数额，比照本制度的有关规定执行。 第三条 公司应参照《股票上市规则》及其他有关规定，确定 公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准 确、完整。公司及控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应 审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限 内履行审批、报告义务。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事工作制度 浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江富春江环保热电股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 1 浙江富春江环保热电股份 ...