议案审议 - 通过2024年度利润分配预案等多项议案[1][3][4][5][6][7][8] - 部分议案提交2024年年度股东大会表决[1][5][6][7] 担保数据 - 累计已审批对外担保总金额350,000万元[5] - 截至2025年3月底实际对外担保余额162,727.12万元[5] 表决结果 - 各议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][7][8]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2024年召开3次临时、1次年度股东大会，独立董事出席4次[2] 意见发表情况 - 2024年4次专门会议独立董事对议案发表意见[4] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作17天[5] 未提议事项 - 2024年独立董事未提议召开董事会等事项[7]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2024年度召开4次股东大会，独立董事出席4次[2] 意见发表情况 - 2024年4次专门会议，独立董事对多项议案发表意见[4] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间19天[5] 未提议事项 - 2024年度未提议召开董事会等3类事项[7]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2024年度召开3次临时股东大会、1次年度股东大会，独立董事出席4次[2] 意见发表情况 - 2024年4次专门会议独立董事分别对3、7、1、1项议案发表意见[4] 工作时间与提议情况 - 2024年独立董事现场工作20天[5] - 2024年度未提议召开董事会等事项[7]

人事变动 - 非独立董事蔡翘因上级调用辞职，不再担任公司任何职务，未持股[1] - 拟增补刘犇为第六届董事会非独立董事候选人[1] - 刘犇现任南昌市政公用集团规划管理部部长，未持股[5] 董事会结构 - 兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

事务所人员与业务数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费7.20亿元，客户707家，2024年同行业上市审计客户12家[1] 公司决策与审计意见 - 2024年4、5月会议审议续聘天健为2024年度审计机构[1][2] - 天健认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[3] 事务所保障与制度 - 天健累计计提职业风险基金超1亿，购买职业保险累计赔偿限额超1亿[9][10] - 2024年审计重大会计事项获解决方案和技术支持[4] - 天健制定业务报告多级复核制度和执业质量检查体系[4][5] - 天健针对公司制定审计工作方案[6]

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分等级[9] - 非财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分等级[10][11] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[11][12] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 报告信息 - 评价报告发出日为2025年4月14日[14]

财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动[2] - 投资者可会前提问，会中参与互动[2] - 出席人员有董事长万娇等[3] - 联系人胡斌及联系方式[4] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月14日[5]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2025年度审计机构，原是天健[2] - 变更为保证审计独立客观，考虑业务与审计需要[2] 容诚事务所情况 - 上年末合伙人212人，注会1552人，签过报告781人[4] - 2023年业务收入28.72亿，审计27.49亿，证券14.99亿[4] - 2023年上市公司客户394家，收费4.88亿，同行业5家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 近三年受监管措施14次等，59人受处罚等[6] 审计费用 - 2025年财报审计费215万，内控25万，较2024年降37万和5万[9] 审议情况 - 2025年4月14日董事会、监事会通过聘任议案[13][14] - 事项需股东大会审议通过生效[14]

联系方式变更 - 公司电子信箱变更为fchb@zhefuet.com[2] - 董事会秘书电子信箱变更为hubin@zhefuet.com[2] - 证券事务代表电子信箱变更为shenglin@zhefuet.com[2] - 变更后联系方式自2025年4月14日启用，原联系方式废止[2][3] 其他情况 - 公司注册地址、邮编、官网等其他联系方式不变[2]