会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为11月27日15:00[1] - 网络投票时间为11月27日9:15 - 15:00[1][13][14] - 会议股权登记日为2025年11月20日[2] - 会议登记时间为2025年11月24日9:00 - 16:00[6] 会议相关 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议室[3] - 网络投票代码为"362479"，投票简称为"富春投票"[12] 会议提案 - 提案包括总议案（提案编码100）和《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》（提案编码1.00）[4] 其他 - 对中小投资者表决票单独计票并公开披露[4]

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-047 4.审议通过了《关于修订〈战略与投资委员会工作细则〉的议案》 5.审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议（以下简称"会议"）通知于2025年11月5日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议 于2025年11月11日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场加视频会 议的形式召开。应到董事8人，实到董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票 方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作 水平，公司董事会同意修订部分治理制度。具体如 ...

公司人事变动 - 富春环保董事张杰因工作调整辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 张杰辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数 其辞职申请自送达董事会时生效 [1] - 截至公告披露日 张杰仍持有公司股票2,569,541股 将继续按规定管理所持股份 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

公司担保情况 - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形 [1] - 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 [1]

担保情况 - 公司为子、孙公司提供不超103000万元担保额度，为铂瑞南昌提供不超48000万元担保，期限十年[3] - 为铂瑞南昌向北京银行南昌分行借款提供不超6000万元连带责任担保，担保后余额34792万元，剩余额度13208万元[4] - 担保额度主债权本金3000万元及其他款项，最高债权额6000万元，担保期三年[10] - 截至公告披露日，累计审批对外担保340000万元，余额138923.55万元，占净资产33.89%[12] 铂瑞南昌情况 - 铂瑞南昌注册资本15000万，公司持股100%[6] - 2024年末资产61465.29万元，负债51598.24万元，权益9867.05万元[8] - 2025年9月末资产60213.36万元，负债52328.97万元，权益7884.38万元[8] - 2024年营收11612.88万元，利润总额 - 2608.89万元，净利润 - 1980.59万元[8] - 2025年1 - 9月营收6721.97万元，利润总额 - 2654.94万元，净利润 - 1991.21万元[8] 其他 - 公司及控股子公司无合并报表外单位担保及逾期担保情形[12]

公司业绩表现 - 公司前三季度实现营收38.54亿元，同比增长9.01% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益后净利润为1.84亿元，同比大幅增长22.35% [1] - 公司前三季度归母净利润为2.43亿元，同比有所下滑，主要受去年同期收到富阳基地拆迁款1亿元的非经常性损益变动影响 [1] - 业绩增长核心逻辑在于煤炭原材料价格下降提升热电联产板块毛利率，以及有色金属价格上涨增加固废回收业务利润 [1] 热电联产业务 - 热电联产是国家实现“双碳”目标的重要技术路径，应用正从集中式向分布式扩张 [2] - 公司作为行业龙头，以“异地复制”模式扩张，近期签署湖北宜城经开区热电联产项目，首次将战略布局拓展至中部地区 [2] - 公司铂瑞万载工业园新兴热电联产二期扩建项目已于今年7月投产，常安能源二期扩建项目正在试运行，投运后预增装机容量25兆瓦 [2] - 公司总装机容量达358兆瓦，锅炉蒸发量4420吨/小时 [2] - 公司以江苏热电为试点建立智慧电厂项目，预期可降低耗煤量1% [2] 固废资源化业务 - 公司固废资源化业务已形成覆盖锡、铜、金、银、铂、钯等有色金属和稀贵金属的资源综合利用业务 [3] - 2025年上半年公司结晶锡销售量1078吨，电解铜1069吨，为该业务增加营收3.25亿元 [3] - 据华经产业研究院预测，中国固废资源化行业2025年市场规模将突破5000亿元，年增速超12% [3] - 子公司遂昌汇金入选工信部第七批专精特新“小巨人”企业名单，有望推动公司加大清洁回收技术研发投入 [3] - 公司对锡、铜回收产线的扩张增强了其应对上下游产品价格变动的抗风险能力 [3] 行业前景与公司战略 - 国家“发展全面绿色转型，建设美丽中国”及“碳达峰”需求持续提高，有望与公司业务扩张达成协同联动 [3] - 公司正向“热电联产+固废回收+环境检测治理”的复合业务模式扩展 [1]

公司财务与运营近况 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6][7] - 2025年7月，子公司汇丰纸业收到拆迁补偿款20,459,600元 [5] - 截至报告披露日，公司累计收到富阳基地拆迁补偿款21.12亿元，母公司尚有1.51亿元未收到 [5] - 2025年8月，子公司常安能源补缴企业所得税16,711,700元及滞纳金5,803,500元，合计22,515,200元，预计将影响公司2025年度净利润22,515,200元 [5] 公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权 [33][41] - 修订《公司章程》的议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [36][43] - 公司董事会及监事会同时审议通过了修订包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等在内的多项公司治理制度 [44][45] 2025年第三次临时股东大会安排 - 公司将于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东大会 [7][14] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2025年11月04日 [9][10] - 会议将审议包括修订《公司章程》在内的多项议案，其中修订《公司章程》为特别表决事项，需经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过 [14][33]

财务表现 - 前三季度营业收入为38.5亿元，同比增长9.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比下降6.06% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.8亿元，同比增长22.35% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月24日召开第六届第十四次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》的议案等文件 [1] - 公司当前市值为46亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于热电联产机组，占比48.96% [1] - 有色金属资源综合利用业务是公司第二大收入来源，占比44.48% [1] - 其他业务包括木浆占比2.22%，贸易（煤炭）占比1.46%，以及其他行业占比1.0% [1]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[4] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％须股东会审议，且决议须经出席股东会全体股东所持表决权2/3以上表决通过[4][5][6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[4] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[6] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 股东会投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 会议记录与决议 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[26] - 股东会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[27] 股东投票权征集与关联交易 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] - 关联交易事项普通决议需出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] 董事候选人提名 - 董事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东书面提名[33] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] 董事会授权 - 股东会授权董事会审议重大交易和关联交易事项，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下[44] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以下，且绝对金额低于5000万元[44] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以下，且绝对金额低于5000万元[44] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以下，且绝对金额低于5000万元[44] - 交易净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以下且绝对金额低于500万元[45] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以下且绝对金额低于5000万元[45] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以下且绝对金额低于500万元[45] - 与关联自然人或法人成交金额低于3000万元，或占最近一期经审计净资产绝对值不超5%的关联交易[45] - 股东会授权董事会可依重要性原则，授权总经理决定部分事项[45] 议事规则 - 议事规则未尽事宜按国家法律法规和公司章程规定执行[47] - 议事规则与国家法规或修改后公司章程抵触时按规定执行，董事会应修订并报股东会审议[47] - 议事规则由公司股东会负责制定并解释[49] - 议事规则自股东会批准后生效实施[49]