2024年前三季度财务数据关键指标变化 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为23,346.81 - 27,237.94万元，比上年同期上升80% - 110%，上年同期盈利12,970.45万元[1] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为13,967.30 - 16,760.76万元，比上年同期上升25% - 50%，上年同期盈利11,173.84万元[1] - 2024年前三季度基本每股收益预计为0.2699 - 0.3149元/股，上年同期为0.1499元/股[1] 2024年第三季度财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为15,361.86 - 17,205.28万元，比上年同期上升150% - 180%，上年同期盈利6,144.74万元[1] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为5,913.13 - 7,039.44万元，比上年同期上升5% - 25%，上年同期盈利5,631.55万元[1] - 2024年第三季度基本每股收益预计为0.1776 - 0.1989元/股，上年同期为0.0710元/股[1] 非经常性损益相关 - 报告期内公司母公司收到拆迁补偿款10,000万元，计入2024年第三季度当期损益，预计增加本期非经常性损益约9,737万元[3] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司热电联产业务板块原材料成本下降，固废（危废）资源化业务板块生产规模提升，整体经营向好[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议2024年9月27日发通知，10月8日召开[1] - 会议应到监事4人，实到4人[1] 补选监事 - 会议审议通过补选非职工代表监事议案并提请股东大会审议[1] - 同意补选李希文为候选人，任期至第六届监事会届满[2] - 议案表决4票同意，尚需股东大会通过[2]

人事变动 - 非职工代表监事熊萍萍因工作安排辞职，不再担任公司任何职务[1] - 公司审议通过补选李希文为非职工代表监事候选人议案，需股东大会审议[1] 候选人情况 - 李希文1982年出生，硕士，现任南昌市政法务审计部部长助理[5] - 未持股，与大股东无关联，无负面情形[5] 合规情况 - 补选后相关监事人数及提名比例合规[2]

担保额度 - 公司2024年度为子公司、孙公司提供总计不超过16.6亿元的担保额度[2] - 对江苏热电、新港热电、遂昌汇金、汇金环保的担保预计分别为2.5亿元、2亿元、3.8亿元、2.3亿元[2] - 公司拟对江苏热电和新港热电在江苏银行常州分行的8000万元和7000万元综合授信提供担保[4] - 公司为遂昌汇金向光大银行杭州富阳支行的借款提供不超1.3亿元担保[5] - 公司为汇金环保向建行遂昌支行的借款提供不超7000万元担保[6] 担保余额与可用额度 - 担保合同签订后，公司对江苏热电担保余额为1.227亿元，剩余可用担保额度为1.273亿元[5] - 担保合同签订后，公司对新港热电担保余额为7000万元，剩余可用担保额度为1.3亿元[5] - 担保合同签订后，公司对遂昌汇金担保余额为3.46亿元，剩余可用担保额度为3400万元[5] - 担保合同签订后，公司对汇金环保担保余额为1亿元，剩余可用担保额度为1.3亿元[6] 公司资产与负债 - 2024年6月30日，江苏热电资产总额6.25308亿元，负债总额2.393779亿元[10] - 2023年1 - 12月浙江汇金环保科技有限公司资产总额37119.46万元，2024年1 - 6月为53421.63万元[21] - 2023年1 - 12月浙江汇金环保科技有限公司负债总额26570.41万元，2024年1 - 6月为43259.61万元[21] 公司营收与利润 - 2023年1 - 12月浙江汇金环保科技有限公司营业收入26441.71万元，2024年1 - 6月为28873.72万元[21] - 2023年1 - 12月浙江汇金环保科技有限公司净利润1739.48万元，2024年1 - 6月为 - 387.03万元[21] 担保合同 - 公司与江苏银行常州分行签订两份保证合同，担保额度分别为最高债权本金8000万元和7000万元[22][23] - 公司与中国光大银行杭州富阳支行签订保证合同，担保额度为最高债权本金13000万元[25] - 公司与中国建设银行遂昌支行签订保证合同，担保额度为最高债权本金7000万元[26] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司累计审批对外担保总金额为350000.00万元[29] - 公司及控股子公司对外担保总余额为178765.53万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的44.83%[29] 公司股权结构 - 浙江汇金环保科技有限公司注册资本6000万元，浙江遂昌汇金有色金属有限公司持股100%[18]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议10月24日15:00召开[1] - 网络投票时间为10月24日多个时段[1] - 股权登记日为2024年10月17日[3] - 会议登记时间为2024年10月23日[6] 会议地点 - 会议登记地点为浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为"362479"，投票简称为"富春投票"[13] 联系方式 - 邮政邮编为311401[9] - 联系电话为0571 - 63553779[11] - 指定传真为0571 - 63553789[11] - 通讯地址为浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号[11] 其他 - 会议会期半天，股东食宿费及交通费自理[11]

会议安排 - 公司第六届董事会第八次会议通知于2024年9月27日发出，10月8日召开[1] - 董事会决定2024年10月24日召开2024年第三次临时股东大会[1] 会议表决 - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] 参会情况 - 董事会会议应到董事9人，实到9人[1]

业绩总结 - 公司可获拆迁补偿款150,381.32万元[1] - 2021 - 2022年累计收五笔补偿款120,118.42万元[2] - 2024年9月27日收第六笔10,000.00万元[3] - 截至披露日累计收130,118.42万元，尚余20,262.91万元未收[3] - 本次收款预计确认净利润约9,737.00万元[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年9月20日召开，9位董事全到[1] 业务决策 - 同意子公司汇金开展2024年度套期保值业务，拟投保证金不超5000万[1] - 交易品种含铜等金属期货标准合约，不场外交易，期限12个月[1] 议案表决 - 《关于2024年度商品期货套期保值计划的议案》等两议案全票通过[2][4] 信息披露 - 相关内容于2024年9月23日在巨潮资讯网披露[1][3]

新策略 - 控股子公司汇金公司拟开展商品套期保值业务，投入保证金不超5000万元[2][5] - 交易期限12个月，额度可循环，交易金额不超已审议额度[2][5] - 交易方式为买卖标准化期货合约，品种为相关金属期货标准合约[5] 风险与应对 - 套期保值存在市场、流动性等风险[7] - 已制定制度，建立组织，配备人员，多部门协同管控[8]

业务适用范围 - 制度适用于公司及下属汇金公司的商品期货套期保值业务[4] 业务基础与原则 - 套期保值业务以正常生产经营为基础，用自有资金，控制规模，不得投机[6] - 主要对已持有的铜产品进行卖出套期保值[7] 决策与审批 - 公司股东大会、董事会是套期保值业务决策机构[9] - 开展业务须经股东大会或董事会审批，编制可行性报告，独立董事发表意见[13] - 预计动用交易保证金和权利金等情况超规定需提交股东大会审议[13] 业务流程 - 套期保值业务流程分计划和方案审批流程、方案执行流程[16] - 年度套期保值计划含交易目的、品种等内容[16] 数据管理 - 套期保值工作小组要求合作金融机构提供数据，登记交易，汇报头寸情况[17][18] 信息披露 - 公司期货套期保值交易损益及浮动亏损达规定应及时披露[22] 审计与档案 - 审计部至少每半年检查套期保值业务事项进展[23] - 公司对套期保值业务档案保管期限不少于10年[27] 风险管理 - 审查经纪公司或有关金融机构的资信情况[20] - 核查交易员的交易行为是否符合套期保值方案[20] - 市场价格波动大或异常，工作小组应立即报告领导小组[21] - 发生强行平仓等风险事件，工作小组应立即报告并提交分析意见[21] 操作复核 - 建立期货账户操作复核机制，指定专人进行即时复核和账单核对[22] 人员管理 - 交易员过错造成错单时，应立即上报工作小组负责人[22] - 公司套期保值业务相关岗位人员应有效分离，不得交叉或越权行使职责[26]