会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2024年度召开3次临时股东大会、1次年度股东大会，独立董事出席4次[2] 意见发表情况 - 2024年4次专门会议独立董事分别对3、7、1、1项议案发表意见[4] 工作时间与提议情况 - 2024年独立董事现场工作20天[5] - 2024年度未提议召开董事会等事项[7]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2024年度召开4次股东大会，独立董事出席4次[2] 意见发表情况 - 2024年4次专门会议，独立董事对多项议案发表意见[4] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间19天[5] 未提议事项 - 2024年度未提议召开董事会等3类事项[7]

人事变动 - 杨沅因工作调整辞去公司内部审计部负责人职务[2] - 董事会同意聘任周仁朋担任公司内部审计部负责人[3] 人员信息 - 周仁朋1994年出生，2024年9月入职公司[5] - 周仁朋担任内部审计部高级专业经理[5] - 周仁朋任期自本次董事会通过至本届董事会届满[3]

董监高薪酬方案 - 2025年4月14日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案相关议案[1] - 适用对象为2025年度任期内董监高，期限2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事年度津贴8万元/人（含税），履职费用实报实销[2] 方案审议进程 - 4月7日薪酬与考核委员会审议通过[4] - 4月9日独立董事专门会议审议通过[4] - 4月14日董事会审议高管薪酬方案通过，董事薪酬交2024年年度股东大会审议[4] - 4月14日监事会审议监事薪酬方案，交2024年年度股东大会审议[5]

联系方式变更 - 公司电子信箱变更为fchb@zhefuet.com[2] - 董事会秘书电子信箱变更为hubin@zhefuet.com[2] - 证券事务代表电子信箱变更为shenglin@zhefuet.com[2] - 变更后联系方式自2025年4月14日启用，原联系方式废止[2][3] 其他情况 - 公司注册地址、邮编、官网等其他联系方式不变[2]

财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动[2] - 投资者可会前提问，会中参与互动[2] - 出席人员有董事长万娇等[3] - 联系人胡斌及联系方式[4] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月14日[5]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易实际发生额2763.96万元，2025年预计不超9287.00万元[2] - 2025年向富春江集团采购商品预计1555.00万元，已发生33.10万元，上年554.81万元[4] - 2025年接受市政集团劳务预计951.00万元，已发生5.60万元，上年1606.00万元[5] - 2025年接受富春江集团劳务预计80.00万元，已发生3.25万元，上年83.93万元[5] - 2025年向富春江集团销售商品预计701.00万元，已发生38.01万元，上年519.22万元[5] - 2025年向台州临港热电销售商品预计6000.00万元，已发生1486.16万元[5] 过往关联交易情况 - 2024年向富春江集团采购商品实际发生额554.81万元，占比0.08%，与预计差异 -28.41%[7] - 2024年接受市政集团劳务实际发生额1606.00万元，占比7.87%，与预计差异 -22.79%[7] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，市政集团总资产1620.07亿元，净资产487.10亿元，营收612.40亿元，净利润14.11亿元[9] - 截至2023年12月31日，富春江集团总资产134.72亿元，净资产40.85亿元，营收199.07亿元，净利润1.28亿元[11] - 截至2024年12月31日，台州临港热电总资产3.18亿元，净资产2.70亿元，2024年营收2.93亿元，净利润4559.80万元[12] 关联交易相关信息 - 公司持有台州临港热电49%股份，副总经理任董事，交易构成关联交易[12][13] - 关联交易定价依市场价格，按笔签协议，利于降成本、增利润、提效率[14][15] - 2025年4月14日独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[16] - 备查文件含第六届董事会第十一次会议和2025年第二次独立董事专门会议决议[18]

事务所人员与业务数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费7.20亿元，客户707家，2024年同行业上市审计客户12家[1] 公司决策与审计意见 - 2024年4、5月会议审议续聘天健为2024年度审计机构[1][2] - 天健认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[3] 事务所保障与制度 - 天健累计计提职业风险基金超1亿，购买职业保险累计赔偿限额超1亿[9][10] - 2024年审计重大会计事项获解决方案和技术支持[4] - 天健制定业务报告多级复核制度和执业质量检查体系[4][5] - 天健针对公司制定审计工作方案[6]

人事变动 - 非独立董事蔡翘因上级调用辞职，不再担任公司任何职务，未持股[1] - 拟增补刘犇为第六届董事会非独立董事候选人[1] - 刘犇现任南昌市政公用集团规划管理部部长，未持股[5] 董事会结构 - 兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 意见出具日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月14日[2]