会议情况 - 公司于2024年7月29日召开2024年第三次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于购买总部办公用房暨关联交易的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 表决回避 - 董事会审议关联事项时，关联董事孙臻、张杰须回避表决[1]

会议安排 - 公司第六届董事会第五次会议通知7月31日发出，8月5日召开[1] - 公司决定8月21日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于购买总部办公用房暨关联交易的议案》7票同意，关联董事回避表决[2] - 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》9票同意[3] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[4]

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-027 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年7月31日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议于 2024年8月5日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场加视频会议形 式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监 事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主 持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于购买总部办公用房暨关联交易的议案》，并同意提交公司2024 年第二次临时股东大会表决。 本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《关于购买总部办公用房 暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-029 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于购买总部办公用房暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买总部办公用房 暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金24,088.97万元向浙江富春江通信集团有限公司 （以下简称"富春江集团"）下属全资子公司浙江富春江联合控股集团有限公司（以下 简称"联合控股公司"）购买富煦永通大厦6-25层塔楼（建筑面积合计12,161.12㎡）和 地下车位150个作为公司总部办公用房使用。 富春江集团为公司持股5%以上股东，联合控股公司为富春江集团下属全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，联合控股公司为公司关联方，本次 交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易经公司2024年第三次独立董事专门会议 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-028 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， ...

经营范围变更 - 2024年8月5日会议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 拟增加“煤炭及制品销售”[1] - 变更后一般项目有热力生产和供应等，许可项目有发电业务等[2] 章程修订 - 《公司章程》第十三条经营范围条款修订，表述与变更后一致[4] - 变更最终以市场监督管理局核准内容为准[4]

评估基本信息 - 评估基准日为2023年12月31日[12][34][59][76][79][82][93][103][105][107][108][110] - 评估结论使用有效期至2024年12月30日[20][59] - 评估报告正式提出日期为2024年5月27日[20][60] 评估对象与范围 - 评估对象为富煦永通大厦部分办公楼及地下停车位市场价值[92] - 办公楼面积为12,161.12m²，地下停车位150个[13][27][56][92] - 土地使用权面积为8218.00平方米，期限至2062年5月31日[27] 评估方法 - 采用市场法和收益法，以市场法评估结果作为报告使用结果[12] - 因富阳区房屋租赁市场活跃、未来现金流可量化选取收益法[40] - 因委估资产所在区域类似房地产市场活跃、能找到可比期房交易案例选取市场法[40] 评估价值 - 富煦永通大厦部分办公楼及地下停车位评估结论为248,622,496.00元[2] - 市场法评估富煦永通大厦6 - 25楼评估价值22,254.85万元，地下1层车位评估价值571.30万元，地下2层车位评估价值2,036.10万元[51] - 收益法评估富煦永通大厦6 - 25楼评估价值20,917.13万元，地下1层车位评估价值497.64万元，地下2层车位评估价值1,900.91万元[1] 企业相关信息 - 委托人富春环保注册资本86,500万元人民币[24] - 富春环保发电电力业务有效期至2026年10月31日[24] - 浙江富春江联合控股集团有限公司注册资本为5000万元人民币[25] 项目相关证件 - 2024年1月26日，委估房产取得预售许可证，办公用房面积12,617.92㎡，含未纳入评估范围的2601室面积456.80㎡[16][54] - 建设用地规划许可证批准用地面积为8218平方米[28] - 建筑工程规划许可证建设规模为36666平方米[29] 费用相关 - 资产评估服务费总额含税为85000元，不含税价为80188.68元，税金为4811.32元，税率为6%[95] - 甲方在乙方出具评估报告初稿并提供发票后支付75000元，出具正式报告并提供发票后支付10000元[95]

担保情况 - 2024年度为子公司、孙公司提供不超16.6亿元担保额度[2] - 对常安能源、遂昌汇金担保预计分别为3.5亿、3.8亿元[2] - 为常安能源、遂昌汇金借款分别提供不超5000万元担保[4][5] - 累计审批对外担保35亿元，余额16.680375亿元，占净资产41.83%[15][16] 子公司业绩 - 常安能源3月31日资产7.47231亿元，1 - 3月营收1.22068亿元[8] - 遂昌汇金3月31日资产11.865325亿元，1 - 3月营收3.082626亿元[11] 其他 - 遂昌汇金股东赵华棣质押6%股权为担保提供反担保[13]

公司概况 - 公司名称:浙江富春江环保热电股份有限公司 [1] - 股票代码:002479 [1] - 股票简称:富春环保 [1] 投资者关系活动 - 活动类别:路演活动 [2] - 参与单位:华泰证券、海通证券、上海申银万国证券研究所、CMS招商证券、中信建投证券、金鹰基金、东海基金、上海羿扬资产 [3] - 公司接待人员:总经理周宇峰、副总经理兼董事会秘书胡斌、副总经理姚献忠 [3] - 活动时间:2024年07月17日 14:30-17:00 [3] - 活动地点:江苏省常州市溧阳市溧城镇腾飞路99号 [3] 公司经营情况 - 2023年公司消耗原煤195.02万吨 [3] - 2024年上半年公司消耗原煤95.93万吨 [3] - 公司目前下属有10个热电联产项目,分布在浙江、江苏、江西、山东四省,其中5个项目位于国家级产业园区,5个项目位于省级产业园区 [4] - 公司从2020年开始进军有色金属资源综合利用业务,目前该业务实现稳定发展,未来将结合有色金属资源综合利用业务的上下游产业链,持续做深做精 [4] - 公司目前主要的经营团队还是与之前保持一致,未发生重大的改变,经营团队保持稳定 [4] 公司发展战略 - 公司以"科技型能源环保综合治理服务商"为发展愿景,秉持"拓展循环经济,实现持续发展"的经营理念 [4][5] - 公司将继续做大做强以热电联产业务为代表的节能产业,做深做精固废、危废处置及资源综合利用业务,积极探索和发展环境监测、智慧电厂及储能业务 [5] - 公司将竭力推动承载公司节能环保综合化服务能力的节能产业基地在全国范围的推广和复制,努力将公司打造成国内循环经济产业领域的卓越企业 [5]

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-024 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 六届董事会第二次会议、2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为子公司、孙 公司提供总计不超过人民币 166,000.00 万元的担保额度，担保范围主要为申请银行综合 授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保，担保额度有效期自股东大 会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中， 对控股子公司浙江遂昌汇金有色金属有限公司（以下简称"遂昌汇金"）的担保预计为 38,000 万元；对控股孙公司浙江汇金环保科技有限公司（以下简称"汇金环保"）的担 保预计为 23,000 万元。 上 述 担 保 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 ...