浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议 案》，同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-057 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定 召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30－1 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-054 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年11月9日以书面送达和电子邮件的方式发出，会 议于2023年11月16日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议室以现 场结合视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长万娇女士主持，经参加会议董事 认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定，经股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名 万娇女士、孙臻女士、张杰先生、蔡翘先生、黄 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 现就提名 杨耀国 为浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事候选人声明 声明人陈杭君，作为浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立 履职的其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离） ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 现就提名 周夏飞 为浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事候选人声明 声明人杨耀国，作为浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立 履职的其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离） ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入10.95亿元，同比减少6.61%；年初至报告期末营业收入31.91亿元，同比减少8.54%[2] - 2023年1 - 9月营业总收入3,191,054,271.55元，较上期3,488,983,349.12元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6144.74万元，同比增长51.47%；年初至报告期末为1.30亿元，同比减少1.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5631.55万元，同比增长140.37%；年初至报告期末为1.12亿元，同比增长4.58%[2] - 公司2023年前三季度净利润为2.1952063734亿元，上年同期为1.9938043253亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计513.19万元，年初至报告期期末为1796.60万元[3] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.76亿元，同比减少10.00%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.7626459495亿元，上年同期为5.2920660878亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产88.47亿元，较上年度末减少3.38%；归属于上市公司股东的所有者权益39.54亿元，较上年度末减少1.06%[2] - 2023年9月30日资产总计8,846,561,051.45元，较年初9,155,995,009.56元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数41194人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 南昌市政公用集团有限公司持股比例20.49%，持股数量1.77亿股，为公司控股股东[8] - 浙江富春江通信集团有限公司持股比例14.50%，持股数量1.25亿股[8] - 宁波富兴电力燃料有限公司持股比例3.18%，持股数量2754.44万股[8] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年9月30日货币资金1,116,906,132.92元，较年初1,390,064,847.20元减少[12] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2023年9月30日应收账款190,104,170.88元，较年初258,599,815.35元减少[12] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 2023年9月30日应收款项融资239,614,722.56元，较年初171,416,840.75元增加[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年1 - 9月营业总成本2,980,136,970.46元，较上期3,283,973,200.70元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年9月30日负债合计4,462,224,046.88元，较年初4,741,754,682.57元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5571902774亿元，上年同期为 - 3.4170562986亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.6408191549亿元，上年同期为 - 2.9777638815亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.3643164481亿元，上年同期为29.2593371088亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还为4987.823561万元，上年同期为2.8053724609亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金 - 取得投资收益收到的现金为1059.87万元，上年同期为4692.216526万元[21] 财务数据关键指标变化 - 处置固定资产等收回的现金净额 - 处置固定资产等收回的现金净额为8582.8685万元，上年同期为1579.993819万元[21] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金为12.980720496亿元，上年同期为17.4852645528亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金为14.1184453934亿元，上年同期为17.0312791474亿元[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 股权受让 - 公司斥资58,048.31万元受让四家铂瑞能源公司100%股权及台州临港热电49%股权，已完成工商变更[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 热电联产业务 - 铂瑞南昌热电联产项目8月投产，新增装机容量18兆瓦，新增锅炉蒸发量260吨/小时，公司热电联产业务总装机容量达331兆瓦，锅炉蒸发量超4,060吨/小时[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 碳排放配额出售 - 东港热电出售碳排放配额32.04万吨，成交金额2,338.69万元[11]

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《上市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并经公司董 事会决议，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人 数的二分之一。主任委员由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事会确定，主任委员由审计委员会的委员 按一般多数原则选举产生。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则 第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上 市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并经公司董事会决议，制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内审部实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利益 关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，其中主任委员一名。 第三章 审计委员会的职责权限 第十条 审计委员会应当行使下列职权： 第十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事工作制度 浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...