浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议 案》，同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-057 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定 召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30－1 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事提名人声明 一、被提名人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人 浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 现就提名 陈杭君 为浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 现就提名 周夏飞 为浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事候选人声明 声明人陈杭君，作为浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立 履职的其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离） ...

浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事候选人声明 声明人杨耀国，作为浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立 履职的其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离） ...

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会 任期届满。根据《公司章程》规定，第六届监事会将由5名监事组成，其中职工代表出任 的监事2名，由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于2023年11 月8日，在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举孙华群 女士、章丹女士（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，将与公司于2023 年第四次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。本次选 举的职工代表监事任期自2023年第四次临时股东大会通过之日起三年，与公司第六届监 事会任期一致。 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-056 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于选举第六届职工代表监事的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023年11月16日 附件： 职 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入10.95亿元，同比减少6.61%；年初至报告期末营业收入31.91亿元，同比减少8.54%[2] - 2023年1 - 9月营业总收入3,191,054,271.55元，较上期3,488,983,349.12元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6144.74万元，同比增长51.47%；年初至报告期末为1.30亿元，同比减少1.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5631.55万元，同比增长140.37%；年初至报告期末为1.12亿元，同比增长4.58%[2] - 公司2023年前三季度净利润为2.1952063734亿元，上年同期为1.9938043253亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计513.19万元，年初至报告期期末为1796.60万元[3] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.76亿元，同比减少10.00%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.7626459495亿元，上年同期为5.2920660878亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产88.47亿元，较上年度末减少3.38%；归属于上市公司股东的所有者权益39.54亿元，较上年度末减少1.06%[2] - 2023年9月30日资产总计8,846,561,051.45元，较年初9,155,995,009.56元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数41194人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 南昌市政公用集团有限公司持股比例20.49%，持股数量1.77亿股，为公司控股股东[8] - 浙江富春江通信集团有限公司持股比例14.50%，持股数量1.25亿股[8] - 宁波富兴电力燃料有限公司持股比例3.18%，持股数量2754.44万股[8] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年9月30日货币资金1,116,906,132.92元，较年初1,390,064,847.20元减少[12] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2023年9月30日应收账款190,104,170.88元，较年初258,599,815.35元减少[12] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 2023年9月30日应收款项融资239,614,722.56元，较年初171,416,840.75元增加[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年1 - 9月营业总成本2,980,136,970.46元，较上期3,283,973,200.70元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年9月30日负债合计4,462,224,046.88元，较年初4,741,754,682.57元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5571902774亿元，上年同期为 - 3.4170562986亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.6408191549亿元，上年同期为 - 2.9777638815亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.3643164481亿元，上年同期为29.2593371088亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还为4987.823561万元，上年同期为2.8053724609亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金 - 取得投资收益收到的现金为1059.87万元，上年同期为4692.216526万元[21] 财务数据关键指标变化 - 处置固定资产等收回的现金净额 - 处置固定资产等收回的现金净额为8582.8685万元，上年同期为1579.993819万元[21] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金为12.980720496亿元，上年同期为17.4852645528亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金为14.1184453934亿元，上年同期为17.0312791474亿元[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 股权受让 - 公司斥资58,048.31万元受让四家铂瑞能源公司100%股权及台州临港热电49%股权，已完成工商变更[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 热电联产业务 - 铂瑞南昌热电联产项目8月投产，新增装机容量18兆瓦，新增锅炉蒸发量260吨/小时，公司热电联产业务总装机容量达331兆瓦，锅炉蒸发量超4,060吨/小时[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 碳排放配额出售 - 东港热电出售碳排放配额32.04万吨，成交金额2,338.69万元[11]

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《上市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并经公司董 事会决议，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人 数的二分之一。主任委员由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事会确定，主任委员由审计委员会的委员 按一般多数原则选举产生。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则 第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并经公司董 事会决议，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一。主任委员由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事会确定，主任委员由提名委员会的委员按一 般多数原则选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细 则第五条至第七条规定补足委员 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-053 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和"巨潮资讯网"的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用。根据相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，对《独立董事工作制 度》进行修订。 修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在"巨潮资讯网"披露的相关内容。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议（以下简称"会议"）通知于 ...