证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-053 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和"巨潮资讯网"的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用。根据相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，对《独立董事工作制 度》进行修订。 修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在"巨潮资讯网"披露的相关内容。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议（以下简称"会议"）通知于 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并经公司董 事会决议，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一。主任委员由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事会确定，主任委员由提名委员会的委员按一 般多数原则选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细 则第五条至第七条规定补足委员 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 章程 二零二三年十月修订 1 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 党委（党组织） | 19 | | 第六章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度 | 32 | | 第二节 内部审计 | 35 | | 第十 ...

| 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一百零三条 董事连续两次（独立董事连续三 | 第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席，也 | | 次）未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事 | 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 | | 会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股 | 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | | 东大会予以撤换。 | | | 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出 | 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | | 人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 | 人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， | 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， | | 履行董事职务。如因独立董事辞职导致独立董事 | 履行董 ...

股票代码：002479 股票简称：富春环保 | 促进公司市值与公司价值相匹配，为投资者创造持续稳 | | --- | | 定的投资回报。感谢您的关注！ | | 3、问：公司有哪些新运行的投资项目？ | | 答：尊敬的投资者您好！公司下属子公司常安能源热电 | | 联产二期项目第一阶段于 2022 年 9 月正式投运，其配 | | 套项目建设于今年上半年全部完成。目前，公司尚有在 | | 建热电联产项目 3 个，分别为铂瑞南昌热电联产项目、 | | 铂瑞义乌高新区智慧能源中心热电联产项目、铂瑞万载 | | 工业园新型热电联产二期扩建项目。铂瑞南昌热电联产 | | 项目建设规模 2 炉 1 机，预计年内投运，投运后将新增 | | 装机容量 18 兆瓦，新增锅炉蒸发量 260 吨/小时。铂瑞 | | 义乌高新区智慧能源中心热电联产项目建设规模为 2 炉 | | 1 机，建设基本完成，预计年内投运，投运后将新增装 | | 机容量 9 兆瓦，新增锅炉蒸发量 180 吨/小时。铂瑞万载 | | 工业园新型热电联产二期扩建项目建设规模为 1 炉 1 | | 机，目前正在进行土建施工阶段，投运后将新增装机容 | | 量 18 ...

财务数据概述 - [公司2023年上半年营业收入20.96亿元，较上年同期减少9.52%][23] - [公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润6825.70万元，较上年同期减少25.45%][23] - [公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5542.29万元，较上年同期减少33.56%][23] - [公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，较上年同期减少48.90%][23] - [公司2023年上半年基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少27.27%][23] - [公司2023年上半年加权平均净资产收益率1.72%，较上年同期减少0.59%][23] - [截至2023年上半年末，公司总资产88.38亿元，较上年度末减少3.47%][23] - [截至2023年上半年末，公司归属于上市公司股东的净资产38.92亿元，较上年度末减少2.60%][23] - [本报告期营业收入20.96亿元，同比减少9.52%；营业成本17.46亿元，同比减少9.23%][46] - [本报告期销售费用679.10万元，同比增加59.93%，主要因子公司遂昌汇金业务需要增加][46] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，同比减少48.90%，主要因上年同期收到增值税留抵退税较多][46] - [本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 1.93亿元，同比增加29.84%，主要因子公司在建项目完工投入减少][46] - [电力、热力生产和供应业营业收入13.42亿元，占比64.02%，同比增长11.95%][49] - [生态保护和环境治理业营业收入5.01亿元，占比23.92%，同比下降25.52%][49] - [浙江省营业收入9.91亿元，占比47.27%，同比下降29.46%；江苏省营业收入7.11亿元，占比33.90%，同比增长34.20%][49] - [清洁热能营业收入11.29亿元，占比53.88%，同比增长14.70%；危废处置及资源化产品营业收入5.01亿元，占比23.92%，同比下降25.52%][49] - [电力、热力生产和供应业毛利率19.93%，同比增加3.76个百分点；生态保护和环境治理业毛利率16.42%，同比减少9.23个百分点][50] - [浙江省毛利率25.07%，同比增加3.90个百分点；江苏省毛利率16.99%，同比减少0.57个百分点][50] - [货币资金期末余额10.51亿元，占总资产比例11.89%，较上年末下降3.29个百分点][52] - [固定资产期末余额35.21亿元，占总资产比例39.84%，较上年末增加0.66个百分点][52] - [在建工程期末余额10.26亿元，占总资产比例11.61%，较上年末增加0.96个百分点][52] - [2023年6月30日货币资金为1,050,590,713.36元，较2023年1月1日的1,390,064,847.20元减少][150] - [2023年6月30日应收账款为225,003,964.05元，较2023年1月1日的258,599,815.35元减少][150] - [2023年6月30日应收款项融资为208,019,885.45元，较2023年1月1日的171,416,840.75元增加][150] - [2023年6月30日预付款项为155,132,738.78元，较2023年1月1日的93,195,532.84元增加][150] - [2023年上半年公司资产总计88.38亿元，较年初91.56亿元有所下降][151] - [2023年上半年公司负债合计45.72亿元，较年初47.42亿元有所下降][152] - [2023年上半年公司所有者权益合计42.67亿元，较年初44.14亿元有所下降][152] - [2023年6月30日母公司流动资产合计16.43亿元，较年初16.84亿元略有下降][155] - [2023年6月30日母公司非流动资产合计39.53亿元，较年初39.55亿元略有下降][155] - [2023年6月30日母公司资产总计55.96亿元，较年初56.39亿元略有下降][155] - [2023年上半年公司固定资产为35.21亿元，较年初35.87亿元有所下降][151] - [2023年上半年公司在建工程为10.26亿元，较年初9.75亿元有所增加][151] - [2023年6月30日母公司短期借款为9.6亿元，较年初8.66亿元有所增加][155] - [2023年上半年公司长期借款为11.32亿元，较年初11.82亿元有所下降][152] - [2023年上半年营业总收入20.96亿元，2022年同期为23.16亿元，同比下降9.52%][158] - [2023年上半年营业总成本19.77亿元，2022年同期为21.53亿元，同比下降8.18%][159] - [2023年上半年净利润1.02亿元，2022年同期为1.41亿元，同比下降27.40%][159] - [2023年上半年归属于母公司股东的净利润6825.70万元，2022年同期为9155.42万元，同比下降25.45%][160] - [2023年上半年基本每股收益0.08元，2022年同期为0.11元，同比下降27.27%][160] - [2023年上半年负债合计16.79亿元，2022年同期为16.07亿元，同比增长4.50%][156] - [2023年上半年所有者权益合计39.17亿元，2022年同期为40.32亿元，同比下降2.86%][156] - [2023年上半年研发费用7427.50万元，2022年同期为7191.90万元，同比增长3.28%][159] - [2023年上半年销售费用679.10万元，2022年同期为424.62万元，同比增长60.07%][159] - [2023年上半年母公司营业收入193.55万元，2022年同期为4657.56万元，同比下降95.85%][162] - [2023年上半年净利润为57852274.93元，2022年上半年为71708249.64元][163] - [2023年上半年销售费用为183711.39元，2022年上半年为85508.84元][163] - [2023年上半年管理费用为19650203.72元，2022年上半年为23565124.91元][163] - [2023年上半年财务费用为297317.62元，2022年上半年为3618034.70元][163] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为184788486.15元，2022年上半年为361653685.29元][165] - [2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 192930027.55元，2022年上半年为 - 274996218.64元][166] - [2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 277730833.20元，2022年上半年为 - 237533346.12元][166] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 285872374.60元，2022年上半年为 - 150875879.47元][166] - [2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1889677945.16元，2022年上半年为1980989813.82元][165] - [2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1495531849.11元，2022年上半年为1420864740.96元][165] - [2023年上半年经营活动现金流入38236760.11元，较2022年上半年的51044102.62元有所下降；经营活动现金流出55497275.66元，较2022年上半年的170803203.13元大幅减少；经营活动产生的现金流量净额为 - 17260515.55元，亏损较2022年上半年的 - 119759100.51元有所收窄][167] - [2023年上半年投资活动现金流入93364929.77元，较2022年上半年的238120443.41元减少；投资活动现金流出146525059.00元，较2022年上半年的151552643.10元略有减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 53160129.23元，与2022年上半年的86567800.31元相比由盈转亏][168] - [2023年上半年筹资活动现金流入930000000.00元，较2022年上半年的1060000000.00元减少；筹资活动现金流出1038131289.84元，较2022年上半年的1293723411.15元减少；筹资活动产生的现金流量净额为 - 108131289.84元，亏损较2022年上半年的 - 233723411.15元有所收窄][168] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 178551934.62元，较2022年上半年的 - 266914711.35元亏损有所减少；期末现金及现金等价物余额为291464740.29元，较2022年上半年的320502115.08元有所下降][168] - [2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为15987561.30元，较2022年上半年的35737304.79元大幅减少][167] - [2023年上半年收到其他与经营活动有关的现金为22249198.81元，较2022年上半年的15306797.83元有所增加][167] - [2023年上半年取得投资收益收到的现金为80421847.26元，较2022年上半年的99899663.75元有所减少][167] - [2023年上半年收到其他与投资活动有关的现金为12943082.51元，较2022年上半年的129201820.47元大幅减少][168] - [2023年上半年取得借款收到的现金为930000000.00元，较2022年上半年的1060000000.00元有所减少][168] - [2023年上半年偿还债务支付的现金为837292222.22元，较2022年上半年的1082752552.00元有所减少][168] - [2023年期初余额部分项目金额分别为865000000、1549840000等][171] - [2023年本期增减变动金额部分项目为60141741、 - 104597982等][171] - [2023年综合收益总额部分项目为68257049.2等][171] - [2023年利润分配部分项目为 - 172855032.2等][171] - [2023年专项储备本期提取部分项目为3838766等][172] - [2023年专项储备本期使用部分项目为636970.25等][172] - [2023年期末余额部分项目为669000000、357701808等][172] - [2022年半年度上年期末余额部分项目为865000000、1549669840等][174] - [公司2023年上半年初所有者权益相关项目余额：股本865,000,000元，资本公积1,644,506,578.43元，盈余公积285,861,570.87元，未分配利润1,236,938,901.72元，所有者权益合计4,032,307,051.02元][178][179] - [公司2023年上半年所有者权益变动金额为减少115,002,757.27元][179] - [公司2023年上半年综合收益总额为2,274,930元][179] - [公司2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为172,855,032.20元][179] - [2023年上半年末所有者权益合计37.98亿元，较2022年上半年末的38.99亿元减少1.01亿元][180][182][183][184] - [2022年上半年综合收益总额为7170.82万元][182] - [2022年上半年对所有者（或股东）分配利润1.73亿元][182][183] 利润分配 - [公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][70] 会计准则差异 - [公司报告期不存在按照国际和境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异

三、业绩说明会召开方式：网络互动形式 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）《富春环保2023年半年度 报告》及其摘要已与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，方便广大投资者与公司 更好的沟通和交流。公司将于2023年8月22日（星期二）下午15:00至16:00时在"东方财 富路演中心（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4286460）"举行2023年半年度 网上业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间：2023年8月22日（星期二）下午15:00至16:00 二、业绩说明会参与方式：投资者可以在2023年8月22日15:00-16:00登陆东方财富 路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4329595）或使用微信扫描下方二维 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：万娇 主管会计工作的负责人：刘琪 会计机构负责人：王庆玉 | 及其附属企业 | 境工程有限 | | | | 90.84 | | 90.84 | 应收暂 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | 付款 | | | | 铂瑞能源 （义乌）有 | 子公司 | 其他应收款 | 5,282.54 | 800.00 | 130.61 | 263.15 | 5,950.00 拆借款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 铂瑞能源 （新干）有 | 子公司 | 其他应收款 | 30,610.73 | | 722.25 | 854.03 | 30,478.95 拆借款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 铂瑞能源 | | | | | | | | | | | （万载）有 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,000.00 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议（以下简称"会议"）通知于2023年8月4日以专人送达方式发出，会议于2023年8月14 日以现场加视频会议形式召开。应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及 参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会 主席章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-047 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会 2023 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-046 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 《公司2023年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网" (www.cninfo.com.cn)，《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》 为提高公司资金管理效益，降低融资成本，公司拟为负责公司煤炭采购的全资子公司、 孙公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为 准，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任 担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起两年。本议案中被担保公司最近一年及一期 的资产负债率均低于70%，故在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在上述三家 子公司之间进行调剂。在担保额度范围内，将授权公司董事长或其授权人在批准额度内办 本公司及董事会全 ...