浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场结合视频的 形式，召开了 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董 事共同推举杨耀国先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出 决议并发表如下审查意见： 二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并同意提交公司2024年 第一次临时股东大会表决。 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》。 公司本次向特定对象发行股票符合公司的整体战略发展规划，本次发行完成 后，公司将进一步提升竞争优势，公司资本结构将得到优化，抗风险能力将进一 步增强， ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-007 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， ...

业绩总结 - 2021年1月29日清园生态签拆迁补偿协议，价款601327169元[1] - 2022年签补充协议，扣减后补偿总价款600631069元[2] - 截至公告披露已收到全部拆迁补偿款600631069元[4] 资金到账情况 - 2021 - 2024年分六笔收到拆迁补偿款[3] 后续处理 - 公司按资产处置原则进行会计处理，结果以审计确认[4]

担保情况 - 2023年度为子、孙公司提供不超12.6亿元担保额度[3] - 为江苏热电借款提供不超8000万元连带责任担保[4] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总余额13.543亿元[12] 江苏热电情况 - 公司持股江苏热电100%，注册资本2.6亿元[6] - 2023年9月30日资产7.264422亿元，负债3.204921亿元[8] - 2023年1 - 9月营收3.086587亿元，净利润3766.48万元[8]

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-062 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司铂瑞（南昌）因生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司 赣江新区支行申请借款，公司为该笔借款提供连带责任担保，担保金额不超过 8,000 万 元。本次担保合同签订前，公司对铂瑞（南昌）的担保余额为 31,400 万元，本担保合同 签订后，公司对铂瑞（南昌）的担保余额为 39,400 万元，剩余可用担保额度为 8,600 万 元。本次担保额度在公司 2020 年第一次临时股东大会审批的担保额度范围内，无需另行 召开董事会或股东大会审议。 公司控股子公司遂昌汇金因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司遂昌县支行 申请借款，公司为该笔借款提供连带责任担保，担保金额不超过 8,000 万元。本次担保 合同签订前，公司对遂昌汇金的担保余额为 13,600 万元，本担保合同签订后，公司对遂 昌汇金的担保余额为 21,600 万元，剩余可用担保额度为 3,400 万元。本次担保额度在公 司 2022 年度股东大会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-060 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）通知于2023年11月28日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议 于2023年12月4日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场加视频会议 形式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决 监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生 主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 同意选举章旭东先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至本届监事会任期结束止。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和"巨潮资讯网"的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审 计部负责人的公告》（公告编号：2023-061）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第一次会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2023 年 11 月 17 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 1 法律意见书 编号：TCYJS2023H1797 号 致：浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江富春江环保热电股份有限 公司（以下简称"富春环保"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、黄金参加 公司 2023 年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求及《浙江富春江环保热 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-059 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）通知于2023年11月28日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议 于2023年12月4日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号公司五楼会议室以现 场加视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票 方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举万娇女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和"巨潮资讯网"的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-058 浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于2023年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开公司2023年第四次临时 股东大会通知的公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023年12月4日下午15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）现场会议主持人：万娇女士。 （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月4日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-061 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计 部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开2023 年第四次临时股东大会，同时，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内部审计部负责人的聘任， 现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如 下： 1、董事长：万娇女士 2、副董事长：孙臻女士 3、非独立董事：万娇女士、孙臻女士、张杰先生、蔡翘先生、黄永昆先生、吴震林 先生 4、独立董事：陈杭君先生、杨耀国先生、周夏飞女士 公司第六届董事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。独 立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分 ...