成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、 稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公 司和全体股东的合法权益。现将公司董事会本年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序， 共召开 18 次董事会会议。所有会议的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | | | | 会议召开时间 | | | 会议召开方式 | 届次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 20 ...

业绩总结 - 本期营业收入248,315.66万元，同比减幅1.05%[2] - 本年净利润 - 40,914.60万元，同比降幅19.49%[3] - 营业成本183,904.37万元，同比减幅1.41%[15] 财务状况 - 资产年末余额1,488,530.78万元，增幅10.70%[5] - 负债年末余额1,263,391.49万元，增幅16.22%[11] - 所有者权益年末余额101,921.03万元，减幅28.36%[13] 其他指标 - 期间费用同比增幅3.41%[16] - 经营现金流净额同比减幅91.99%[19] - 资产负债率较年初上升4.04个百分点[21] - 扣非后每股收益较上年减少0.0867元/股[23]

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都市新筑路 桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

融资信息 - 公司拟向皖江金租融资5000万元，期限3年[2] - 融资成本（IRR）不超过5.20%[5] - 租金每半年支付一次，共6期[5] 标的物情况 - 租赁标的物账面原值9350.73万元[4] - 回购价为0.10万元[5] 流程进展 - 2025年4月24日董事会全票通过融资议案[2] - 交易尚需提交公司股东大会审议[2]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-030 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"）为本公司 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘上会为公司 2025 年度审计机构。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、审计机构人员信息 首席合伙人：张晓荣。 截至 2024 年末，合伙人数量为 112 人；注册会计师人数为 553 人，较 2023 年末增加 47 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会 计 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-024 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2025年预计发生日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司 2024 年度日常关联交易发生额为 3,431.67 万元。2025 年预计与 关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总额不超过 11,151.77 万元。其中： 1、预计 2025 年四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四 川发展（控股）"）控制的四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 （以下简称"自控电子"）、四川森林茶业有限公司（以下简称"森林 茶业"）、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简称"丰谷酒业"）、 西南联合产权交易所有限责任公司（以下简称"西南联交所"）、四川 省人才发展集团有限责任公司（以下简称"人才集团"）、雅安清新环 境科技有限公司（以下简称"雅安清新"）发生日常关联交易总额不 超过人民币 58.82 万元。 2、预计 20 ...

| | | | | | 第七次会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2024 | 年 | 10 月 | 24 | 第八届监事会 | 1、《2024 | 年第三季度报告》 | | | 日 | | | | 第八次会议 | | | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法律、法规、规则制度要求，认真履行职责，依法 行使职权，通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟 通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以 及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公 司和全体股东利益。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体会议情况如下： | 序号 | | | | | | 会议届次 | 审议事项 | | 会议召开时间 | | | | | | --- | ...

股东大会时间 - 2025年5月16日15:00召开现场会议[3][4][5][25] - 2025年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[3][4][5][23][24] - 股权登记日为2025年5月9日[3][4][5] 会议相关方式 - 现场投票结合网络投票[6] - 登记时间为2025年5月13日8:30 - 17:30，方式为现场或传真登记[15] 审议提案 - 多项议案待审议，如《2024年度董事会工作报告》等[8][9][25] - 提案9.00有6个子议案，需逐项表决[8][9][14] - 《关于子公司向银行申请授信的议案》有6个子议案[25] 投票相关 - 对中小投资者单独计票提案为5.00、10.00、11.00[11] - 关联股东回避表决提案为5.00[12] - 需特别决议提案为8.00[13] 其他 - 网络投票代码为362480，简称为“新筑投票”[22] - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[26]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-022 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开了第八届监事会第九次会议。本次 会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通 过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资 讯网。 本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 ...

会议情况 - 2025年4月24日召开第八届董事会第二十六次会议，9名董事实到[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告表决9票同意[1][4][5][9][13] - 关联议案表决5票同意，关联董事回避[15][20] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬的议案》8票同意，董事回避[21] - 子公司申请授信表决9票同意[27][28][29][30][31][32] - 续聘审计机构议案表决9票同意[34] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决9票同意[40] 信息披露 - 《2024年度董事会工作报告》等报告4月26日登巨潮资讯网[2][7][10][14] - 关联交易等公告4月26日登报纸和巨潮资讯网[16][17][20][23][25][32][35][38] - 《关于召开2024年度股东大会的通知公告》4月26日发布[42] 其他 - 多项议案提交2024年度股东大会审议[3][8][11][17][18][24][26][33][36][39] - 独立财务顾问和会计师事务所对内控报告出具意见[14] - 备查文件含会议决议及中介机构意见报告[43]