股东情况 - 股东大会现场和网络投票股东及代表148人，代表股份163,947,959股，占比21.3150%[7] - 出席会议中小投资者142人，代表股份57,903,455股，占比7.5281%[7] 议案表决 - 多项章程及议事规则修订议案同意率超98%[9][10][11][13] 人员选举 - 补选三名独立董事，获选票占比超97%[14][15][17]

股东大会信息 - 公司2025年第九次临时股东大会于12月12日召开[5] - 11月27日多渠道刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议12月12日15:00在公司324会议室召开，由董事夏玉龙主持[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00 [7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表10,549,800股，占比1.3716% [8] - 参与网络投票股东143名，代表153,389,159股，占比19.9434% [8] - 中小投资者142名，代表57,903,455股，占比7.5281% [8] - 出席股东大会股东148名，代表163,947,959股，占比21.3150% [9] 议案审议情况 - 审议通过取消公司监事会等多项议案[12] - 各议案同意股数及占比情况[13][14][15][17] 独立董事补选情况 - 补选卫德佳、谭洪涛、唐岚为独立董事[18][20][23]

会议信息 - 公司于2025年12月12日召开第八届董事会第四十次会议[1] - 应到董事9名，实到董事7名[1] 人事变动 - 补选独立董事议案表决全票通过[2] - 补选卫德佳、谭洪涛、唐岚为独立董事并担任多委员会职务[2] 委员会成员 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员公布[2]

公司人事变动 - 新筑股份于12月11日晚间发布公告，宣布变更签字注册会计师为“王泳之”[2] - 公告同时明确，签字合伙人仍为“邱晓波”，未发生变动[2]

审计机构相关 - 2025年公司续聘上会为2025年度审计机构[1] - 2025年上会变更2025年度签字注册会计师，王泳之接替蒲艳[1][2] - 变更后签字合伙人仍为邱晓波[2] 新签字注册会计师 - 王泳之2008年进入事务所，有10余年从业经验[3] - 具备专业胜任能力，近三年无相关处罚[3]

资产重组与注入资产概况 - 公司介绍了本次重大资产重组的背景及控股股东蜀道集团的三大主业板块（含清洁能源板块）[2] - 本次注入的毛尔盖水电站平均设备利用小时数约3850小时，巴郎口电站约4298小时，远高于国内水电站2700-3500小时的平均水平[2] - 本次注入的毛尔盖光伏电站平均设备利用小时数约1836小时，远高于国内光伏发电1000-1400小时的平均水平[2] - 发电资产效率高的原因：自然地理位置好、资源充沛；精细化运营管理；区域电网接入条件好、消纳能力强[2] 募集配套资金项目收益 - 募集资金用于新疆哈密20万千瓦风电项目，资本金财务内部收益率（税后）为9.48%[3] - 募集资金用于阿坝县“光热+”一期项目（10万千瓦光热+90万千瓦光伏），资本金财务内部收益率（税后）为5.99%[3] - 募集资金用于道孚县亚日二期50万千瓦光伏项目，资本金财务内部收益率（税后）为10.83%[3] - 募集资金用于道孚县格哈普一期50万千瓦光伏项目，资本金财务内部收益率（税后）为10.61%[3] - 募集资金用于道孚县龚吕二期130万千瓦光伏项目，资本金财务内部收益率（税后）为10.51%[3] “交通+能源”业务模式优势 - 核心优势是与股东资源联动的“交通+能源”模式，将庞大交通基础设施网络转化为新能源应用场景[3] - 资源与成本优势：利用高速公路边坡、服务区、收费站屋顶等自有闲置空间，无需额外征地租赁[3] - 电力消纳与收益优势：电力直接供应沿线设施，自发自用率超60%，余电上网，并可进行“峰谷套利”[3] - 技术集成优势：集成储能、充电桩，采用“光储直柔”、1500V柔性直流互联等智能微网技术[3] 电价执行情况 - 水电项目电价按水期浮动：丰水期下浮24%，平水期参考标杆电价，枯水期上浮24.5%[3] - 新能源项目（风电、光伏及光热）在利用小时数内执行保障性收购标杆上网电价[3] - 四川省新能源项目标杆上网电价为0.4012元/千瓦时[3] - 新疆维吾尔自治区新能源项目标杆上网电价为0.262元/千瓦时[3]

会议时间 - 2025年第九次临时股东大会现场会议于12月12日15:00召开[2] - 网络投票时间为12月12日多个时段[2] - 股权登记日为2025年12月8日[4] - 会议登记时间为2025年12月9日9:00 - 17:30[11] 会议议案 - 审议总议案及两个具体议案[5][6] - 《取消公司监事会等议案》有4个子议案[6][21] - 《补选独立董事议案》应选3人[6][21] 投票信息 - 网络投票代码362480，简称为“新筑投票”[18] - 选举独立董事票数算法[19] - 股东大会现场与网络投票结合[3] - 不同类型提案计票规则[7][8][9]

董事会会议决议 - 公司于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十九次会议，会议由董事长周凤岗召集主持，应到董事9名，实到9名 [2] - 会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [2] 股东大会基本信息 - 股东大会届次为2026年第一次临时股东大会，召集人为公司董事会 [6] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [8] - 现场会议时间为2026年2月9日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00 [7] - 会议股权登记日为2026年2月4日 [9] - 会议地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室 [11] 股东大会审议事项 - 提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告于2025年11月8日披露 [13] - 提案1.00至23.00将对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决，且需特别决议通过 [14][15][16] - 提案2.00需进行逐项表决 [17] 会议登记与联系方式 - 会议登记时间为2026年2月5日9:00-17:30，可采用现场或传真方式登记，不接受电话登记 [18][19] - 登记地点为公司董事会办公室 [19] - 会议联系人为简杰，联系电话（传真）为028-82550671，联系邮箱为vendition@xinzhu.com [21] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票” [23] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票 [22][24] - 深交所交易系统投票时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [24] - 互联网投票系统投票时间为2026年2月9日9:15-15:00 [24]

公司战略转型 - 公司预计重大资产重组完成后将转型成为一家集“绿色能源技术服务商”和“双碳生态系统集成商”于一体的综合能源服务型上市公司 [1] - 资产重组将剥离其长期亏损的磁浮业务和低毛利桥梁业务，实现蜀道集团入主和赋能 [1] 业务重组与平台定位 - 公司原有光伏业务包括22座光伏电站、总装机1958.52MW（含在建项目） [1] - 原有光伏业务将与新注入的清洁能源业务高度互补 [1] - 公司有望成为蜀道集团旗下清洁能源领域的重要上市平台 [1] 转型升级具体路径 - 坚持多能互补与一体化开发，依托现有优质发电资产，积极探索抽水蓄能、压缩空气储能和氢储能等调节资源，同时加速开发风光互补、光热互补等配套项目 [1] - 打造综合能源服务商，重心从供电侧向消纳侧转移和延伸，提供分布式能源、节能改造、智慧运维和碳管理等服务 [1] - 加强技术驱动与产业协同，加大研发投入，攻关能源核心技术，推动数字化、智能化产业 [1]

重组财务影响 - 重组后公司归母权益从9.64亿元增至50.06亿元 [2] - 2025年1-5月营收从6.08亿元增至7.60亿元，净亏损从-0.56亿元收窄至-0.34亿元 [2] - 公司资产负债率从84.58%降至72.93% [2] 业务战略转型 - 公司主业从桥梁部件和轨道交通全面转向以光伏/光热、风电、水电为核心的清洁能源发电业务 [2] - 未来发展定位为“绿色能源技术服务商”和“双碳生态系统集成商” [3] - 发展路径包括多能互补一体化开发、向综合能源服务商转型、技术驱动与产业协同 [3] 项目装机规模 - 控股子公司晟天新能源总装机规模1,958.52MW（含在建），其中运营电站1,245.03MW，在建713.49MW [5] - 晟天新能源运营电站区域分布：西南933.78MW，华北151.25MW，华中120MW，西北40MW [5] - 蜀道清洁能源集团投运及在建项目权益装机约6,396.4MW，控股权益装机约3,542.2MW [7] 发展模式与规划 - 坚持“内生增长”与“外延扩张”双轮驱动，优先保障投资收益率达标的在手项目 [4] - 对已投产项目推行全生命周期智能化运营，并主动布局省外、海外并购 [4] - 重组后公司将形成“水风光储”一体化布局，两家子公司坚持“差异化定位、协同化作战” [6][7] 公司治理 - 四川省国资委已印发提高上市公司质量的指导意见，蜀道集团正在研究制定市值管理办法 [7]