业绩总结 - 2024年上会审计业务收入6.83亿，证券业务收入2.04亿[2] - 为72家上市公司提供2024年年报审计服务，收费0.81亿[2] 人员数据 - 2024年末上会有合伙人112名、注会553名[2] 审计变更 - 2024年8-9月公司审议通过变更会计师事务所[3][4] 审计沟通 - 2024-2025年审计委员会与上会多次沟通[8][9]

投资者关系管理原则 - 公司投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等九方面[6] - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，如官网、新媒体等[6] 信息披露与审查 - 公司开展投资者关系管理活动应以已公开披露信息交流，防止泄露未公开重大信息[8] - 公司应建立健全相关制度及程序，保证信息披露公平性[8] - 公司应对非正式公告方式传达的信息严格审查，防止泄露未公开重大信息[9] 投资者便利与联系 - 公司应为中小股东、机构投资者现场参观等提供便利，做好信息隔离[10] - 公司需设立投资者联系电话等，专人负责并保证线路畅通[10] 业绩说明会 - 公司应在年度报告披露后及时召开业绩说明会，说明投资者关心内容[13] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[25] 诉求处理与回应 - 投资者提出诉求公司应承担处理首要责任，依法处理、及时答复[22] - 公司应及时关注媒体报道并适当回应，履行信息披露义务[15] 活动记录与档案 - 投资者关系活动结束后需编制记录表并刊载，包含参与人员等内容[17] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[22] 说明会与调研 - 公司召开投资者说明会应提前公告，原则上在非交易时段召开[24] - 公司接受调研应要求对方出具资料并签署承诺书[27] - 公司应就调研形成书面记录，具备条件可录音录像[29] 互动易交流 - 公司应通过互动易与投资者交流，谨慎发布信息[33] - 公司在互动易答复热点问题不得影响股价[34] 舆情管理 - 舆情包括媒体负面不实报道等多种类型，分为重大舆情和一般舆情[36][37] - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[38] - 舆情工作组负责舆情研判分析、处理决策等工作[39] - 舆情信息采集设在董事会办公室，负责收集分析舆情[38] - 各职能部门配合舆情信息采集，及时通报舆情情况[39] - 发生重大负面舆情，组织召开工作组会议并采取控制措施[39] - 针对重大舆情可采取舆论引导措施[40] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体的法律责任[40] 制度施行 - 本制度自董事会批准之日起施行，解释权归董事会[43][44]

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人江涛，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。在 2024 年度工作中，我 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 1974 年生，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副 教授，会计学院财务系副主任，兼任新筑股份、中公教育科技股份有 限公司、炼石航空科技股份有限公司独立董事。报告期内，本人作为 公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 | 时间 | | | 会议届次 | | 事 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人罗珉，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。2024 年，我恪守职责，谨 慎、认真、勤勉地行使权利，积极参与公司会议，审慎审议议案，对 相关事项发表独立意见，有效发挥独立董事职能，切实维护公司及股 东，特别是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 1954 年生，本科学历，西南财经大学工商管理学院教授， 博士研究生导师。曾任上海华东电脑股份有限公司、成都银河磁体股 份有限公司独立董事、成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事、 董事。现任成都中联信通科技股份有限公司董事、深圳市有方科技股 份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、安天科技集团股份有限公 司、新筑股份独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况 ...

本人罗哲，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2020 年 9 月 11 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。2024 年，我忠实履行独立 董事职责，谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议 案，并就相关事项发表独立意见，有效发挥独立董事作用，切实维护 公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 1970 年生，博士研究生。曾任四川大学公共管理学院讲师、 副教授。现任新筑股份独立董事、四川大学公共管理学院教授，博士 研究生导师，四川大学人力资本开发研究所所长（学术机构），擅长 人力资源管理。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开了 18 次董事会和 10 次股东大会。 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的 专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-026 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试 结果及补偿方案暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"新筑 股份"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开第八届董 事会第二十六次会议审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况、减值 测试结果及补偿方案暨关联交易的议案》，董事会在审议该事项时关 联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该 事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、2022 年重大资产重组基本情况 公司于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审 议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》及相关议案， 即公司向控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四川 发展（控股）"或者"业绩承诺方"）支付现金 97,317.60 万元购买 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六 次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通 过了《关于 2025 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请 保函、票据质押额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将具体内容公告如下： 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-025 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2025年公司及子公司向商业银行及其 他类金融机构申请保函、票据质押额度的 公告 公司及子公司拟在 2025 年向商业银行及其他类金融机构申请非 融资性保函额度不超过 10 亿元；使用存单、保证金质押在商业银行 及其他类金融机构办理保函业务占用资金不超过 2 亿元；收到的承兑 汇票质押在商业银行及其他类金融机构开具承兑汇票、贷款、贴现等 融资类业务不超过 2 亿元。 本次额度具体视公司及子公司实际需求而定，最终以与商业银行 成都市新筑路 ...

授信申请 - 新筑交科向建行申请不超5000万元敞口额度授信，年利率不超3.2%，期限不超1年[1][2][3] - 新筑交科向兴业银行申请不超3000万元敞口额度授信，年利率不超3.3%，期限不超1年[7][8] - 长客新筑向浦发银行申请不超30000万元敞口额度授信，年利率不超3.1%，期限不超1年[12][13] - 长客新筑向农行申请不超30000万元敞口额度授信，年利率不超3.1%，期限不超1年[17][18] - 晟天新能源向成都银行申请不超10000万元敞口额度授信，年利率不超3.5%，期限不超3年[22][23][24] - 晟天新能源向兴业银行申请不超16000万元敞口额度授信，年利率不超3.5%，期限不超3年[27][28][29] 公司信息 - 新筑交科成立于2013年1月17日，注册资本40000万元[33] - 公司成立于2012年2月14日，注册资本10000万元[34] - 晟天新能源成立于2015年4月15日，注册资本161100万元[34] 股权结构 - 公司持有新筑交科100%股权[35] - 公司持有长客新筑80%股权[36] - 公司持有晟天新能源51.60%股权[36] 审议情况 - 2025年4月24日董事会通过子公司授信议案，待股东大会审议[32]

融资情况 - 川发磁浮融资性售后回租融资金额10000万元，期限2年，成本不超5.20%，回购价0.10万元[2][3][5][6] - 融资租赁标的物原值13706.74万元[6] - 租金每半年支付一次，共4期[7] 财务数据 - 川发磁浮2024年末资产总额107754.91万元，净资产 -3089.67万元，负债总额110844.58万元，资产负债率102.87%[14] - 川发磁浮2024年营业收入383.17万元，营业利润 -15324.83万元，净利润 -15351.68万元[14] 担保情况 - 公司为川发磁浮提供连带责任保证担保，保证期间三年[8][15] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额62500.00万元，占2024年经审计净资产比例61.32%[17] - 公司及控股子公司对外担保余额52783.65万元，占比51.79%[17] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额22500.00万元，占比22.08%[17] - 子公司对子公司提供担保总额465693.00万元，余额313407.65万元，占比456.92%、307.50%[17]