成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 关于本次交易产业政策和交易类型的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股 权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部 分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；上市公司拟向蜀道 投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）发行股份及支付现金购买其持 有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称"蜀道清洁能源"）60%股权； 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 经审慎判断，公司董事会对本次交易涉及的如下事项作出说明： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业 产业化龙头企业"等重点支持推进兼并重组的行业或企业，以及中国证监会《监 管规则适用指引 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-104 1 一、本次交易方案调整情况 本次交易方案调整的具体情况如下： | 调整事项 | 预案/调整前 | 正式方案/调整后 公司拟向蜀道集团发行股份及支 | | --- | --- | --- | | | | 付现金购买其持有的蜀道清洁能 | | | | 源 60%股权，其中，蜀道清洁能 | | | | 源持有的四川路桥城乡建设投资 | | | 公司拟向蜀道集团发行股份及支 | 有限公司 51%股权、黑水县天源 | | | 付现金购买其持有的蜀道清洁能 | 水电开发有限公司 100%股权、四 | | | 源 60%股权，其中，蜀道清洁能 | 川鑫巴河电力开发有限公司 78% | | 拟置入资产 | 源持有的四川路桥城乡建设投资 | 股权，蜀道清洁能源全资子公司 | | | 有限公司 51%股权不纳入本次交 | 四川铁能电力开发有限公司持有 | | | 易范围（四川路桥城乡建设投资 | 的四川汉源铁能新能源开发有限 | | | 有限公司持有的四川欣智造科技 | 公司 100%股权、四川丹巴富能水 | | | 有限公司 100%股权除外） | 电开 ...

一、上市公司内幕信息知情人登记管理制度的制定情况 上市公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定， 制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息及其知情人范围、内幕信 息知情人的登记管理、内幕信息的保密管理及责任处罚等做出了明确规定。 上市公司按照该制度规范其内幕信息管理。 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股 权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部 分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；上市公司拟向蜀道 投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集 团有限公司 60%股权；上市公司拟向不超过 35 名特定投资者 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 1、聘请中信证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问。 2、聘请北京市金杜律师事务所为本次交易的法律顾问。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘 请其他第三方的行为。 关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的说明 特此说明。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股 权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部 分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；上市公司拟向蜀道 投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集 团有限公司 60%股权；上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新筑股份 股票代码：002480 成都市新筑路桥机械股份有限公司 资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 资产出售 | 四川蜀道轨道交通集团有限责任公司 | | | 四川路桥建设集团股份有限公司 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蜀道投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 本次重组交易对方蜀道集团、蜀道轨交集团、四川路桥已出具《关于所提供的信 息真实、准确、完整的承诺函》，承诺交易对方为本次交易所提供信息的真实性、准确 二〇二五年十一月 成都市新筑路桥机械股份有限公司 资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假 记载、误导性陈述 ...

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定等规定，成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")将截至 2025 年 05 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下: 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新筑路桥机械股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕138 号），本公司由主承销商申万宏 源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 12,233.30 万股，发行价为每股人民币 4.27 元，共计募集资金 52,236.19 万元，坐扣承销和保荐费用 735.78 万元后的募集资金为 51,500.41 万元，已由主承销商申万宏 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—5 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）前次募集资金使用情况对照表…………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）执业注册会计师资格证书复印件…………………… 第 | 9—10 | | 页 | 我们鉴证了后附的成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称新筑股份公 司）管理层编制的截至 2025 年 5 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新筑股份公司重大资产重组时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为新筑股份公司重大资产重组事项的必备文件，随同其他 申报材料一起上报。 二、管理层的责任 新 ...

经审核判断，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。具体如下： 1、本次交易中拟购买资产为蜀道清洁能源 60%股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。拟出售资产为四川发展磁浮 科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与 轨道交通业务有关的部分资产；成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其 它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债，前述资产出售均不涉及立项、环保、 行业准入等有关报批事项。本次交易相关《成都市新筑路桥机械股份有限公司资 产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 披露了本次交易尚需履行的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四川蜀道轨道交 通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会关于本次交易定价 的依据及公平合理性的说明》之盖章页） 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股 权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部 分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；上市公司拟向蜀道 投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集 团有限公司 60%股权；上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易标的资产的最终价格以公司聘请的资产评估机构出具的资产评估 值为基础，经交易各方协商一致确定。经审慎判断，公司董事会认为本次交易定 价具有公允性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次交易中，公司发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第二十九次 ...