独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事罗珉、江涛、罗哲独立性并出具意见[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月24日[2]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-026 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试 结果及补偿方案暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"新筑 股份"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开第八届董 事会第二十六次会议审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况、减值 测试结果及补偿方案暨关联交易的议案》，董事会在审议该事项时关 联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该 事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、2022 年重大资产重组基本情况 公司于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审 议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》及相关议案， 即公司向控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四川 发展（控股）"或者"业绩承诺方"）支付现金 97,317.60 万元购买 ...

人员情况 - 2024年末上会合伙人数量为112人，注册会计师人数为553人，较2023年末增加47人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人[2] 业务收入 - 2024年度上会业务收入6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[3] 客户情况 - 2024年度上会上市公司年报审计客户为72家，收费总额为0.81亿元，同行业上市公司审计客户家数为4家[4] 风险保障 - 截至2024年末，上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为10000万元[5] 合规情况 - 上会近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 19名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚2次等[6] 费用与决策 - 2025年审计费用共144.80万元，较上期不变[14] - 2025年4月24日审计委员会和董事会通过续聘议案[15][16] - 续聘需提交2024年度股东大会审议并生效[18]

融资信息 - 公司拟向皖江金租融资5000万元，期限3年[2] - 融资成本（IRR）不超过5.20%[5] - 租金每半年支付一次，共6期[5] 标的物情况 - 租赁标的物账面原值9350.73万元[4] - 回购价为0.10万元[5] 流程进展 - 2025年4月24日董事会全票通过融资议案[2] - 交易尚需提交公司股东大会审议[2]

业绩总结 - 本期营业收入248,315.66万元，同比减幅1.05%[2] - 本年净利润 - 40,914.60万元，同比降幅19.49%[3] - 营业成本183,904.37万元，同比减幅1.41%[15] 财务状况 - 资产年末余额1,488,530.78万元，增幅10.70%[5] - 负债年末余额1,263,391.49万元，增幅16.22%[11] - 所有者权益年末余额101,921.03万元，减幅28.36%[13] 其他指标 - 期间费用同比增幅3.41%[16] - 经营现金流净额同比减幅91.99%[19] - 资产负债率较年初上升4.04个百分点[21] - 扣非后每股收益较上年减少0.0867元/股[23]

授信申请 - 新筑交科向建行申请不超5000万元敞口额度授信，年利率不超3.2%，期限不超1年[1][2][3] - 新筑交科向兴业银行申请不超3000万元敞口额度授信，年利率不超3.3%，期限不超1年[7][8] - 长客新筑向浦发银行申请不超30000万元敞口额度授信，年利率不超3.1%，期限不超1年[12][13] - 长客新筑向农行申请不超30000万元敞口额度授信，年利率不超3.1%，期限不超1年[17][18] - 晟天新能源向成都银行申请不超10000万元敞口额度授信，年利率不超3.5%，期限不超3年[22][23][24] - 晟天新能源向兴业银行申请不超16000万元敞口额度授信，年利率不超3.5%，期限不超3年[27][28][29] 公司信息 - 新筑交科成立于2013年1月17日，注册资本40000万元[33] - 公司成立于2012年2月14日，注册资本10000万元[34] - 晟天新能源成立于2015年4月15日，注册资本161100万元[34] 股权结构 - 公司持有新筑交科100%股权[35] - 公司持有长客新筑80%股权[36] - 公司持有晟天新能源51.60%股权[36] 审议情况 - 2025年4月24日董事会通过子公司授信议案，待股东大会审议[32]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[7][8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[9][10] 报告期情况 - 报告期内无内控重大、重要缺陷及未完成整改此类缺陷[11] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六 次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通 过了《关于 2025 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请 保函、票据质押额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将具体内容公告如下： 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-025 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2025年公司及子公司向商业银行及其 他类金融机构申请保函、票据质押额度的 公告 公司及子公司拟在 2025 年向商业银行及其他类金融机构申请非 融资性保函额度不超过 10 亿元；使用存单、保证金质押在商业银行 及其他类金融机构办理保函业务占用资金不超过 2 亿元；收到的承兑 汇票质押在商业银行及其他类金融机构开具承兑汇票、贷款、贴现等 融资类业务不超过 2 亿元。 本次额度具体视公司及子公司实际需求而定，最终以与商业银行 成都市新筑路 ...

融资情况 - 川发磁浮融资性售后回租融资金额10000万元，期限2年，成本不超5.20%，回购价0.10万元[2][3][5][6] - 融资租赁标的物原值13706.74万元[6] - 租金每半年支付一次，共4期[7] 财务数据 - 川发磁浮2024年末资产总额107754.91万元，净资产 -3089.67万元，负债总额110844.58万元，资产负债率102.87%[14] - 川发磁浮2024年营业收入383.17万元，营业利润 -15324.83万元，净利润 -15351.68万元[14] 担保情况 - 公司为川发磁浮提供连带责任保证担保，保证期间三年[8][15] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额62500.00万元，占2024年经审计净资产比例61.32%[17] - 公司及控股子公司对外担保余额52783.65万元，占比51.79%[17] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额22500.00万元，占比22.08%[17] - 子公司对子公司提供担保总额465693.00万元，余额313407.65万元，占比456.92%、307.50%[17]

监事会工作 - 2024年度监事会召开五次会议[2] 财务与制度评估 - 认为公司财务制度健全、内控制度完善，运作规范[5] - 认为利润分配预案符合规定和实际情况[6] 信息与交易监管 - 认为信息披露制度完善且履行义务[8] - 认为关联交易规范合法，无损害利益行为[9] 内控与内幕管理 - 认为内控制度健全有效，无重大缺陷[10] - 及时登记内幕信息知情人名单防内幕交易[12]