北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 2 月 7 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-009 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 （1）召开时间 现场会议时间：2024年2月7日（星期三）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024 年 2 月 7 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-008 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 15：00。 ...

单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期转 | 本期转 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 回 | 销 | | | 应收款项 | 12,726.39 | 1,415.98 | 2.47 | 3.22 | 14,141.62 | | 合同资产 | 327.17 | 354.32 | | | 681.49 | | 存货 | 4,359.86 | 7,930.46 | | 2,069.58 | 10,220.74 | | 无形资产 | 7,613.00 | 2,134.28 | | | 9,747.28 | | 合计 | 25,026.42 | 11,835.04 | 2.47 | 2,072.80 | 34,791.13 | 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-007 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2023年度计提资产减资准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 成都市新筑路桥机械股份有限 ...

授信申请 - 向招行申请不超4000万元敞口额度授信，期限不超1年[1] - 向兴业银行申请不超7000万元敞口额度授信，期限不超1年，年利率不超4.4%[2][3][4] - 向中信银行申请不超6000万元敞口额度授信，期限不超1年，年利率不超4.1%[8][9][10] - 向成都农商银行申请不超40000万元敞口额度授信，期限不超2年，年利率不超4.8%[14][15][16] 抵押物情况 - 成都农商银行授信抵押物土地面积209659.86平方米和268149.46平方米，房屋建筑面积85839.28平方米和25034.97平方米[17] - 抵押物2023年8月24日评估总价49628.66万元[17] 审批进展 - 2024年1月22日董事会审议通过申请授信议案，尚需股东大会审议[20] 申请意义 - 申请授信能缓解融资压力，增强流动性，提高融资效率，优化融资结构[21]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-004 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司四川晟天新能源发展有限公司的全资子公司雅江县晟天新能源 有限公司（以下简称"雅江晟天"）拟使用自有资金向雅江县教育和 体育局（以下简称"雅江教体局"）指定的"雅江县教育和体育局教 育发展基金账户"捐赠现金 500 万元，用于改善办学条件，加强师资 队伍，提升教学质量，振兴乡村教育，促进雅江县教育事业发展。 本次捐赠事项不构成关联交易。本次捐赠事项已经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第六次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过，根据《公司章程》相关规定， 本次捐赠事项尚需提交公司股东大会审议。 二、捐赠对象基本情况 法定代表人：陈银军 组织名称：雅江县教育和体育局 统一社会信用代码：11513325008990205N 住所：雅江县解放街 业务范围：雅江县 ...

1.1 公司向招商银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-002 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。本次 会议已于 2024 年 1 月 18 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》 1.2 公司向兴业银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.3 公司向中信银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

项目进展 - 控股子公司晟天新能源位列新龙（20万千瓦）和乡城（40万千瓦）项目优选第一[1] - 公示期为2024年1月10日至12日，无异议将成预中选企业[1] 未来影响 - 若中选并完成光伏电站建设并网，将积极影响公司未来业绩[2] 不确定性 - 光伏项目尚处公示期，晟天新能源能否中选不确定[3] - 若中选，后续需履行优选结果报审等程序[3]

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-104 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人 ...

股东大会信息 - 2023年第九次临时股东大会于12月28日召开[6] - 会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[30] 股东情况 - 新筑投资集团持股4.49%，12月15日提临时议案[7] - 现场5名股东代表1765499股，占比0.2295%[11] - 网络投票7名股东代表39806465股，占比5.1753%[11] - 中小投资者6名代表36157765股，占比4.7009%[11] - 共12名股东代表41571964股，占比5.4048%[11] 议案表决 - 多项授信及章程修订议案同意股数40619064股，占比97.7078%[16][17][19][20][21][24][25][26] - 《独立董事工作制度》议案同意40004950股，占比96.2306%[28] - 中小投资者多议案同意35204865股，占比97.3646%[16]