股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月13日15：00[4] - 网络投票时间为2025年1月13日[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月6日[6] 会议提案 - 审议总议案及4项非累积投票提案[9] - 提案4.00对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[11] 会议登记 - 登记时间为2025年1月9日8:30 - 17:30[12] - 登记方式为现场或传真登记[12] 其他信息 - 会议联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[15] - 网络投票代码362480，简称为“新筑投票”[19] - 授权委托书有效期至会议结束[23]

会议情况 - 公司于2024年12月27日召开第八届董事会第二十三次会议，9名董事全到[1] 议案表决 - 多项议案表决同意票9票，反对和弃权票0票[1][4][6][7][10] 审议情况 - 部分议案已通过独立董事会议审议，多个尚需股东大会审议[2][5][7][8][9] 公告安排 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》2024年12月28日发布[10]

融资信息 - 公司及子公司拟向蜀道租赁融资16000万元，期限3年[2] - 本次融资IRR不超过5.50%，交易定价市场化[10] - 租金每季度支付一次，共12期，回购价0.10万元[14] 蜀道租赁情况 - 蜀道租赁注册资本152800万元，蜀道资本持股80.98% [4] - 截至2023年底，资产总额319811.94万元，净资产64152.96万元[6] - 2023年度营收19831.86万元，净利润5301.08万元[6] 股权划转 - 四川发展拟划转公司8.60%股份及川发轨交100%股权至蜀道投资[7] 业务决策 - 2024年12月26日独立董事会议3票同意售后回租业务[14] - 2024年12月27日董事会9票同意售后回租业务[2]

融资业务 - 2023年10月30日公司与金圆租赁开展售后回租业务，融资10000万元，期限3年，成本5.86%，保证金250万元，回购价100元[2] 租赁物变更 - 拟将部分账面原值3378.13万元的7项租赁物变更为2736万元新租赁物[2][3] - 2024年12月27日董事会全票通过变更议案，尚需股东大会审议[3]

人事变动 - 2024年12月27日选举易泰宇为第八届监事会职工代表监事[1] - 涂利不再担任该职，持有公司股份5800股[1] 未来展望 - 公司后续将完成川发兴能60%股权转让[1] 人员信息 - 易泰宇1987年生，2022年至今就职于公司法律合规部[4] - 易泰宇未持股，与5%以上股份股东等无关联关系[4]

股东大会信息 - 公司于2024年12月23日召开2024年第九次临时股东大会[6] - 2024年12月7日刊登《股东大会通知》，12月12日刊登《股东大会补充通知》[7] - 现场7名股东及代理人代表1,953,499股，占比0.2540%[10] - 221名网络投票股东代表291,616,761股，占比37.9132%[10] - 220名中小投资者代表64,736,557股，占比8.4164%[10] - 228名出席股东代表293,570,260股，占比38.1672%[10] 议案表决情况 - 《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能60%股权暨关联交易的议案》，同意63,587,855股，占比97.9325%[15] - 《关于拟转让川发兴能60%股权被动形成关联担保的议案》，同意63,444,555股，占比97.7118%[16] - 《新筑交科向中信银行申请授信》，同意290,998,858股，占比99.1241%[18] - 《新筑交科向民生银行申请授信》，同意291,061,158股，占比99.1453%[19] - 《新筑交科向浦发银行申请授信》，同意291,057,758股，占比99.1442%[21] - 《新筑交科向浙商银行申请授信》，同意291,057,758股，占比99.1442%[22] - 《新筑交科向成都农商银行申请授信》，同意290,967,658股，占比99.1135%[23] - 《长客新筑向上海银行申请授信》，同意291,057,858股，占比99.1442%[24] - 《长客新筑向招商银行申请授信》，同意291,057,858股，占比99.1442%[26] - 公司向成都银行申请授信，同意291,057,958股，占比99.1442%[27] - 公司向上海银行申请授信，同意291,021,858股，占比99.1319%[28] - 公司向控股股东借款暨关联交易议案，同意62,243,555股，占比95.8622%[31] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[32] - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[32][33]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表228人，代表股份293,570,260股，占比38.1672%[10] - 出席会议中小投资者220人，代表股份64,736,557股，占比8.4164%[10] 议案表决情况 - 转让川发兴能60%股权等多项议案高比例通过[12][15][16][23][25][26] 会议时间及文件 - 现场会议2024年12月23日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 备查文件含会议决议和法律意见书[28]

股东大会信息 - 2024年第九次临时股东大会12月23日15:00现场召开，网络投票同日[5] - 股权登记日为2024年12月16日[6] - 会议登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:30[13] 议案相关 - 审议转让川发兴能60%股权等多项议案[10] - 部分提案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[11][12] 公司交易 - 拟非公开协议转让川发兴能60%股权暨关联交易[1] - 公司向控股股东借款暨关联交易[23]

授信申请 - 新筑交科向中信银行申请不超1100万元授信，期限不超12个月，年利率不超3.5%[1][5] - 新筑交科向民生银行申请不超2000万元敞口授信，期限不超12个月，保证金比例不超30%[5] - 新筑交科向浦发银行申请不超3000万元敞口授信，期限不超24个月，年利率不超3.2%[5] - 新筑交科向浙商银行申请不超1000万元敞口授信，期限不超24个月，年利率不超3.2%[5][6] - 新筑交科向成都农商银行申请不超1000万元敞口授信，期限不超13个月，年利率不超3.1%[10][11][12] - 长客新筑向上海银行申请不超14500万元授信，敞口不超10000万元，期限不超12个月，流动资金贷款年利率不超4.0%，票据承兑保证金比例不低于30%[16][17] - 长客新筑向招商银行申请不超4000万元敞口授信，期限不超12个月，流动资金贷款年利率不超3.3%，人行电票承兑保证金比例不低于30%[21][22] 公司信息 - 新筑交科注册资本40000万元，长客新筑注册资本10000万元[27][28] - 公司持有长客新筑80%股权[29] 议案进展 - 2024年12月11日公司董事会审议通过子公司授信议案，尚需股东大会审议[26]

会议情况 - 公司于2024年12月11日召开第八届董事会第二十二次会议，9名董事实到[1] 授信与借款 - 审议通过子公司新筑交科、长客新筑向多家银行申请授信议案，待股东大会审议[1][2][3] - 审议通过公司向成都银行、上海银行申请授信议案，待股东大会审议[4][5][6] - 审议通过公司向控股股东借款暨关联交易议案，待股东大会审议[8][10]