会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第八届监事会第八次会议[1] - 会议通知于2024年10月18日以电话和邮件形式发出[1] - 应到监事5名，实到监事5名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票[1] - 《2024年第三季度报告》内容详见2024年10月26日相关报刊和巨潮资讯网披露内容[2]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第八届董事会第十九次会议[1] - 会议通知于2024年10月18日以电话和邮件形式发出[1] - 会议由董事长肖光辉召集和主持，9名董事实到[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，全票同意[1] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月26日披露[1] - 该议案已通过公司董事会审计委员会审议[2] 备查文件 - 包括第八届董事会第十九次会议决议[3] - 包括董事会审计委员会2024年第九次会议决议[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月28日15:00[5] - 网络投票时间为2024年10月28日[5] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年10月21日[6] - 会议登记时间为2024年10月24日8:30 - 17:30[10] 会议审议提案 - 审议《关于公司向天府银行申请授信的议案》等提案[9] 会议其他信息 - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[13] - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[17]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月28日15:00[4] - 网络投票时间为2024年10月28日[4] - 股权登记日为2024年10月21日[6] 会议相关信息 - 召开方式为现场投票结合网络投票[7] - 审议多项议案如申请授信、开展售后回租等[9] - 登记时间为2024年10月24日8:30 - 17:30[11] - 网络投票代码为362480，简称为“新筑投票”[18] 其他信息 - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[14] - 授权委托书有效期至会议结束[22]

授信申请 - 拟向天府银行申请不超19000万元敞口额度授信，可循环使用[1] - 授信期限不超12个月[2] - 一般流动资金贷款利率不超5.9%/年[2] - 银行承兑汇票等保证金比例30%[2] 抵押情况 - 抵押物截至2024年7月9日评估价值9060.24万元[4] - 抵押担保期限为2018年3月27日至2026年3月27日[4] 其他要点 - 借款目的为补充流动资金[5] - 2024年10月11日董事会通过申请授信议案[7] - 申请授信需提交股东大会审议[7] - 申请授信可缓解融资压力，增强流动性[8]

会议情况 - 公司2024年10月11日召开第八届董事会第十八次会议，9名董事全到[1] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[1][3] 公告信息 - 三项公告编号分别为2024 - 073、2024 - 074、2024 - 075[3] - 相关公告2024年10月12日披露[2][3]

融资信息 - 公司拟向万宝租赁融资10000万元，期限3年[2] - 融资成本（IRR）不超过5.39%[5] - 租金每季度支付一次，共12期[5] 交易情况 - 2024年10月11日董事会全票通过售后回租议案[2] - 交易尚需股东大会审议，不构成关联和重大重组[2] 其他数据 - 租赁标的物账面原值12530.77万元[4] - 万宝租赁注册资本180000万元[3] - 回购价为1元[5]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于9月27日召开[5] - 9月11日董事会决定召开，9月12日刊登通知[5][6] 参会股东情况 - 现场5名代表1472099股，占比0.1914%[8] - 网络209名代表269927869股，占比35.0935%[8] - 中小投资者207名代表43022665股，占比5.5934%[8] - 共214名代表271399968股，占比35.2848%[9] 议案表决结果 - 议案一同意267571668股，占98.5894%[13] - 议案二同意267838668股，占98.6878%[13] - 议案二为特别决议获三分之二以上同意通过[14]

股东大会信息 - 2024年9月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 214人参会，代表股份271,399,968股，占比35.2848%[7] 议案表决情况 - 《向民生银行申请授信议案》同意267,571,668股，占比98.5894%[8] - 《为子公司向浦发银行申请授信担保议案》同意267,838,668股，占比98.6878%[9]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月27日15:00[5] - 网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年9月20日[6] 会议审议 - 审议总议案、申请授信及担保议案[9][10] - 提案2.00需特别决议[11] 会议登记 - 时间为2024年9月25日8:30 - 17:30[12] - 方式为现场或传真，地点在董事会办公室[12] 投票信息 - 网络投票代码362480，简称为“新筑投票”[19] - 深交所交易系统投票时间[20] - 深交所互联网投票系统投票时间[21]