会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议7月29日15:00，网络投票7月29日[4][6] - 股权登记日7月22日[4] - 会议登记7月24日8:30 - 17:30[12] 会议方式 - 现场投票结合网络投票[7] 审议提案 - 《关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的议案》等[9] 投票信息 - 网络投票代码362480，简称“新筑投票”[19] - 深交所交易系统7月29日9:15 - 9:25等时段投票[20] - 深交所互联网系统7月29日9:15 - 15:00投票[21] 其他信息 - 会议联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[15] - 授权委托书有效期至会议结束[23]

董事会决议 - 2024年7月12日召开第八届董事会第十四次会议，9名董事全到[1] - 审议通过为全资子公司川发磁浮出具担保函议案[1] - 审议通过聘任贾珺为公司首席合规官议案[4] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[5] 人员信息 - 贾珺1983年生，曾任相关职务，任期至八届董事会届满[4][9] - 贾珺未持股，与大股东无关联关系[9] 公告信息 - 《关于为全资子公司川发磁浮出具担保函的公告》编号2024 - 050[3] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告》编号2024 - 051[5]

财务数据 - 2024年1 - 3月川发磁浮营收15.93万元，净利润 - 3494.53万元[8] - 2023年川发磁浮营收487.02万元，净利润 - 13287.86万元[8] - 川发磁浮最近一期资产负债率92.18%[4][8] 业务进展 - 公司磁浮交通系统核心部件国产化率达96%[12] - 试验线完成2.8万公里运行测试，达速181km/h[12] 担保情况 - 公司拟为川发磁浮出具《不可撤销的担保》[2][3] - 公司及控股子公司对外担保余额28052.60万元[14] - 子公司对子公司担保余额297602.69万元[14]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[6] - 公告发布时间为2024年7月9日[7] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损16,500万元至20,500万元，上年同期亏损15,054.29万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损18,040万元至22,040万元，上年同期亏损15,266.68万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.2145元/股至0.2665元/股，上年同期亏损0.1957元/股[2] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润预计同比增加亏损1,445.71万元至5,445.71万元[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是相关资产减值准备、信用减值损失同比增加[4] 业务线数据关键指标变化 - 轨道交通产业本期交货量同比大幅增加，营业收入和营业毛利同比增加，但盈利水平同比下滑[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会7月8日召开，由董事会召集[6] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议下午15:00在四川新津召开，由董事夏玉龙主持[8] 投票数据 - 现场出席股东及代理人5名，代表1,472,099股，占比0.1914%[10] - 参与网络投票股东10名，代表262,587,969股，占比34.1392%[10] - 中小投资者8名，代表35,682,765股，占比4.6391%[10] 议案表决 - 《关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信提供担保的议案》同意263,566,768股，占比99.8132%[15] - 《公司与中建投租赁开展融资性售后回租》同意263,566,768股，占比99.8132%[16] - 《公司与华润租赁开展融资性售后回租》同意263,566,768股，占比99.8132%[17]

股东大会信息 - 2024年7月8日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 15人参会代表264,060,068股，占比34.3306%[7] 议案表决情况 - 控股子公司担保议案同意263,566,768股，占比99.8132%[8][9] - 与中建投租赁售后回租同意263,566,768股，占比99.8132%[9] - 与华润租赁售后回租同意263,566,768股，占比99.8132%[10] 合法性认定 - 律师认为股东大会合法有效[11]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为7月8日15:00[5] - 网络投票时间为7月8日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5][21][22] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年7月1日[6] - 会议登记时间为2024年7月4日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[12] 会议相关 - 审议提案含总议案及多项议案[10] - 需逐项表决提案2.00[11] - 网络投票代码362480，简称为“新筑投票”[20] - 授权委托书有效期至会议结束[24] 联系人信息 - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671，地址四川新津工业园区A区兴园3路99号，邮箱vendition@xinzhu.com[15]

项目投资 - 子公司拟投资29.44亿元建设光伏发电项目，议案取消待后续审议[1] 股东大会 - 2024年7月8日15:00现场会议，同日网络投票[6] - 股权登记日为2024年7月1日[7] - 审议《关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信提供担保的议案》等提案[11] - 会议登记时间为2024年7月4日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[14] - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[21]

会议信息 - 公司于2024年7月3日召开第八届董事会第十三次会议[1] - 会议以通讯表决方式召开，通知于7月2日发出[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 《关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》全票通过[1] 公告发布 - 《关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》于7月4日发布[2]

授信情况 - 唐山讯泽拟向邮政储蓄申请不超4843万元授信用于曹妃甸项目建设[2][4] - 授信品种为固定资产贷款，利率不超3.4%/年，期限不超180个月[3][4] 财务数据 - 2023年底资产总额7768.98万元，净资产2306.29万元，资产负债率70.31%[13] - 2024年一季度末资产总额7325万元，净资产2287.42万元，资产负债率68.77%[13] - 2023年营收652.52万元，净利润122.36万元；2024年一季度营收102.9万元，净利润 - 23.77万元[13] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额30000万元，占2023年经审计净资产21.09%[16] - 子公司对子公司担保总额440743万元，占2023年经审计净资产比例309.80%[16] 其他 - 公司第八届董事会第十二次会议全票通过为子公司授信担保议案，待股东大会审议[5]