证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-077 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以现场表决形式召开了第八届监事会第一次会议。本次 会议于 2023 年11 月 13 日以口头形式发出通知。经过半数监事推选， 本次会议由公司监事张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监 事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举张宏鹰先生为公司监事会主席的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 张宏鹰先生直接持有公司股份 90,000 股，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》第 3.2.2 ...

（本页无正文，为董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的 审核意见之签字页） 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任公司高级管理 人员的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细 则》等有关规定，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会对公司拟聘任的总经理人选夏玉龙先生、财 务总监人选贾秀英女士、副总经理、董事会秘书人选张杨先生、副总 经理人选杨丽女士的履历进行了审查，发表如下审核意见： 经审查夏玉龙先生、贾秀英女士、张杨先生、杨丽女士的履历等 材料，上述人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，董 事会秘书人选张杨先生任职资格亦符合担任上市公司董事会秘书的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，同意将上述高级管理人员候选人名单提交公司第八届董事 会第一次会议审议。 （下接签字页） 董事会提名委员会委员签字： 罗 珉 江 涛 罗 哲 肖光辉 夏玉龙 2023 年 11 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-073 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第八次临时股 东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方 式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第七届董事会第四十七次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 13 日 ...

监事会换届 - 公司第七届监事会监事任期于2023年9月10日届满[1] - 2023年11月8日选举龚勇、涂利为第八届监事会职工代表监事[1] - 2023年11月13日将召开股东大会选举三名非职工代表监事[1] 股份持有 - 龚勇直接持有公司股份103,700股[4] - 涂利直接持有公司股份5,800股[6]

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2023 年 10 月 30 日召开的公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 ...

股东大会信息 - 2023年第七次临时股东大会于10月30日15:00召开，采用现场+网络投票[4] - 参会股东及代表12人，代表股份233,202,817股，占比30.3188%[7] 议案表决结果 - 《关于子公司为其全资子公司向农行申请授信提供担保的议案》同意233,202,817股，占比100%[9] - 《关于子公司向银行申请授信的议案》各子公司授信申请同意233,202,817股，占比100%[10][11][12][13][14] - 《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》同意233,202,817股，占比100%[14][15] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[16]

营业收入情况 - 本报告期营业收入518,832,354.89元，较上年同期增长26.05%；年初至报告期末营业收入1,209,721,791.58元，较上年同期增长17.47%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入12.10亿元，较上期的10.30亿元增长17.47%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -61,190,617.14元，较上年同期增长29.57%；年初至报告期末为 -211,733,527.59元，较上年同期减少3.16%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64,358,090.50元，较上年同期增长32.04%；年初至报告期末为 -217,024,892.07元，较上年同期减少13.09%[4] - 2023年前三季度，公司营业利润为 -1.12亿元，亏损较上期的 -1.42亿元有所收窄[19] - 2023年前三季度净利润为-1.38亿元，上年同期为-1.51亿元[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-2.12亿元，上年同期为-2.05亿元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额370,626,720.64元，较上年同期减少17.80%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元，上年同期为4.51亿元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长7.67%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少12.06%[4] - 截至2023年9月30日，公司资产总计126.80亿元，较年初的117.77亿元增长7.66%[16] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计47.43亿元，较年初的41.26亿元增长14.92%[16] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计79.37亿元，较年初的76.51亿元增长3.75%[16] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计26.89亿元，较年初的28.45亿元下降5.48%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,167,473.36元，年初至报告期期末合计5,291,364.48元[7] 应收款项融资情况 - 应收款项融资期末余额10,974,609.28元，较期初减少75.13%，主要系应收票据到期兑付及背书支付货款所致[9] 预付款项情况 - 预付款项期末余额14,595,076.96元，较期初减少32.65%，主要系预付材料采购款的材料已验收入库所致[9] 存货情况 - 存货期末余额1,139,399,494.79元，较期初增加150.13%，主要系长客新筑根据交车计划，备料及在制品增加所致[9] 在建工程情况 - 在建工程期末余额880,062,823.15元，较期初增加85.90%，主要系雅江等光伏项目建设投入增加及部分项目转固综合影响所致[9] 其他非流动资产情况 - 其他非流动资产同比减少15824.59万元，减少62.53%，金额为94820291.11元[10] 应付票据情况 - 应付票据同比增加14079.96万元，增加48.11%，金额为433482980.48元[10] 应付账款情况 - 应付账款同比增加70814.42万元，增加58.16%，金额为1925653230.63元[10] 应付职工薪酬情况 - 应付职工薪酬同比减少4040.74万元，减少46.30%，金额为46859497.61元[10] 其他应付款情况 - 其他应付款同比减少52143.39万元，减少91.69%，金额为47233152.85元[10] 一年内到期的非流动负债情况 - 一年内到期的非流动负债同比增加31171.66万元，增加33.86%，金额为1232207147.20元[10] 长期应付款情况 - 长期应付款同比减少34516.2万元，减少33.56%，金额为683199456.01元[10] 投资收益情况 - 投资收益同比增加1182.28万元，增加52.23%，金额为 - 10813877.45元[10] - 2023年前三季度，公司投资收益为 -1.08亿元，亏损较上期的 -2.26亿元有所收窄[19] 资产处置收益情况 - 资产处置收益同比增加159.28万元，增加770707.19%，金额为1593027.22元[10] 所得税费用情况 - 所得税费用同比增加1851.46万元，增加231.45%，金额为26513809.50元[10] 营业总成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本12.83亿元，较上期的11.25亿元增长14.05%[19] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.26亿元，上年同期为-3.05亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.69亿元，上年同期为-1.48亿元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.63亿元，上年同期为-0.17亿元[22] 递延所得税资产情况 - 2023年1月1日递延所得税资产为13.31亿元，较2022年12月31日增加5113.58万元[23] 递延所得税负债情况 - 2023年1月1日递延所得税负债为3.28亿元，较2022年12月31日增加4724.11万元[23] 未分配利润情况 - 2023年1月1日未分配利润为-76.73亿元，较2022年12月31日增加20.04万元[23] 少数股东权益情况 - 2023年1月1日少数股东权益为108.15亿元，较2022年12月31日增加18.91万元[23] 流动负债情况 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计44.25亿元，较年初的37.71亿元增长17.34%[17] 非流动负债情况 - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计55.66亿元，较年初的51.61亿元增长7.89%[17]

成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 现就提名 罗 珉 为 成都市新筑路桥机械 股份有限公司第 八 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市新筑路桥机械 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都市新筑路桥机械 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 是□否 ...

（本页无正文，为董事会审计委员会关于 2023 年第三季度报告的审 核意见之签字页） 董事会审计委员会委员签字： 肖光辉 夏玉龙 罗 珉 江 涛 罗 哲 2023 年 10 月 25 日 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年第三季度报 告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》， 作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，审阅了 2023 年第三季度报告，现发表书面审核意 见如下： 公司董事会审计委员会对公司 2023 年第三季度报告进行了审阅， 认为 2023 年第三季度报告真实、准确、完整、合法和公允地反映了 公司本期的财务和经营状况，未发现与财务会计报告相关的欺诈、舞 弊行为及重大错报的可能性，并提请公司董事会审议。 （下接签字页） ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的 事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为成都市新筑 路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判 断，本着审慎、负责的态度，经认真审阅相关材料，对《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审查，现发表事前认可意见 如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会 计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，审计团队业务能力强， 诚信状况良好，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量， 有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意将该议 案提交董事会审议。 罗珉 江涛 罗哲 2023 年 10 月 25 日 （下接签字页） （此页无正文，为独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可 意见之签字页） 独立董事签字： ...