深圳广田集团股份有限公司 重整计划（草案） 二〇二三年十一月 释 义 除非本重整计划中另有明确所指，下列名词的含义为： | "重整计划草案" | 指 | 《深圳广田集团股份有限公司重整计划（草 | | --- | --- | --- | | | | 案）》 | | "重整计划" | 指 | 根据《企业破产法》第八十六条的规定，获 | | | | 债权人会议及出资人组会议表决通过的《深 | | | | 圳广田集团股份有限公司重整计划》 | | "《企业破产法》" | 指 | 《中华人民共和国企业破产法》 | | "《信托法》" | 指 | 《中华人民共和国信托法》 | | "《公司法》" | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | "《破产法司法解释三》" | 指 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国 | | | | 企业破产法〉若干问题的规定（三）》 | | "《民法典》" | 指 | 《中华人民共和国民法典》 | | "《股票上市规则》" | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 | | | | 月修订）》 | | "《自律监管指引》" | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

一、出资人权益调整的必要性 深圳广田集团股份有限公司重整计划（草案）之 出资人权益调整方案 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"广田集团"或"公司"）鉴 于目前不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，生产经营和 财务状况均已陷入困境，如果广田集团破产清算，现有财产在清偿各 类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救广田 集团，避免退市和破产清算的风险，出资人应和债权人共同努力，共 同分担实现广田集团重整的成本。因此，本方案安排对出资人权益进 行调整。 二、出资人权益调整的范围 根据《企业破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划涉及出 资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人 组由截至出资人组会议召开公告所载明确定的股权登记日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的广田集团股东组成。 上述股东在股权登记日之后至重整计划规定的出资人权益调整方案 实施完毕前由于交易或非交易等原因导致持股情况发生变动的，重整 计划规定的出资人权益调整方案的效力及于其股份的受让方和承继 方。 三、出资人权益调整的内容 广田集团以总股本 1,537,279,657 股为基数，按照每 10 ...

中信建投证券股份有限公司关于 重整投资人受让深圳广田集团股份有限公司 资本公积转增股份价格的专项意见 截至本专项意见出具日，广田集团本次重整尚需履行以下重要程序： （一） 债权人履行其内部决策程序（如需）后，在债权人会议上审议通过《深圳广 田集团股份有限公司重整计划》； （二）出资人履行其内部决策程序（如需）后，在出资人会议上审议通过《深圳广田 集团股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》； （三）法院裁定批准《深圳广田集团股份有限公司重整计划》； （四）法院裁定《深圳广田集团股份有限公司重整计划》执行完毕； （五）其他可能涉及的审核事项，包括但不限于经营者集中审查等。 二、 重整投资协议解除风险 签署日期：二〇二三年十一月 重大事项提示 本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事项，投资者 应认真阅读与本次重整相关的公告及本专项意见的全部内容。 一、 本次重整尚需履行的程序 2023 年 7 月 24 日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"广田集团""上市公 司"）收到深圳市中级人民法院（以下简称"法院"，"深圳中院"） 送达的《民事裁定 书》【（2022）粤 03 破申 879 ...

深圳广田集团股份有限公司重整计划（草案）之 经营方案 深圳广田集团股份有限公司（下称"广田集团"或"公司"）业 务基础扎实、品牌效应良好，是我国最早一批从事建筑装饰工程业务 的企业之一，也是全国领先的综合建筑装饰工程承建商，是全国建筑 装饰行业中拥有最齐全专业资质的企业之一。自 2019 年以来，国内 建筑装饰行业受其下游房地产行业影响，经营出现下行趋势，加之广 田集团主要客户之一恒大集团经营受阻，公司出现资金回流困难并由 此引发债务危机。本次重整后，公司将彻底化解债务危机，并通过引 入优质产业投资人，在原有业务基础之上，采取重塑体系架构及推动 装配化科技发展等措施，降低公司运营风险，对接优质资源，抢占行 业高地，在公司主营业务领域持续创新发展。 一、产业投资人介绍 | 公司名称 | 深圳市特区建工集团有限公司 | | --- | --- | | 统一信用代码 | 91440300MA5G0XRG33 | | 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼 | | 公司类型 | 有限责任公司（国有独资） | | 法定代表人 | 郑晓生 | | 注册资本 | 500000 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-092 深圳广田集团股份有限公司 关于召开第二次债权人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广 田集团"）收到深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达的《民事裁定 书》【（2022）粤 03 破申 879 号】和《决定书》【（2023）粤 03 破 265 号】，深圳 中院裁定受理深圳风铭顺金属制品有限公司（以下简称"风铭顺"）对公司的重 整申请，并指定广东卓建律师事务所担任广田集团管理人（下称"管理人"）。具 体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公 司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告 编号：2023-056）。 经报请深圳中院，公司管理人将于 2023 年 11 月 27 日上午 9 时 30 分召开第 二次债权人会议，审议表决《深圳广田集团股份有限公司重整计划（草案）》（以 下简称"《重整计划（草案）》"）。现将 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-091 深圳广田集团股份有限公司 关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 10 日，深圳广田集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"广田集团"）及广田集团管理人（以下简称"管理人"）分别与 深圳市特区建工集团有限公司（以下简称"特区建工集团"）、深圳市高新投集团 有限公司（以下简称"高新投集团"）、深圳前海基础设施投资基金管理有限公司 （以下简称"前海基础"）和中原信托有限公司（以下简称"中原信托"）签署了 《关于深圳广田集团股份有限公司司法重整之重整投资协议》（以下简称"《重 整投资协议》"）。关于本次签署的《重整投资协议》，在重整投资协议的履行过 程中，可能出现重整投资人无法按照《重整投资协议》的约定履行或及时履行 相关义务的情形，亦有可能发生因触发协议约定情形而导致《重整投资协议》 被解除的风险。 2、公司已于 2023 年 7 月 24 日收到法院对公司的重 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-090 深圳广田集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2023 年 7 月 25 日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施 退市风险警示的公告》，法院已裁定公司进入重整程序。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4.1 条相关规定，公司股票交易于 2023 年 7 月 25 日被叠加实施"退市风险警示"。虽然法院正式受理重整申请，但后续 仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整 失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 第 9.4.17 条相关规定，公司股票将被终止上市。 2、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4.10 条规定： "上市公司股票交易因本节规定被实施退市风险警示期间，应当至少每五个 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为198,629,400.95元，同比下降76.82%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为233,583,598.31元，同比下降17.08%[5] - 公司非经常性损益净利润为266,565,167.25元，同比下降48.93%[5] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为64,903,158.12元，同比增长107.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.49亿，同比增长107.30%[27] - 公司现金及现金等价物净增加为5.38亿，同比增长149.41%[28] 资产情况 - 公司总资产为9,263,673,094.76元，同比下降14.13%[5] - 公司其他非流动资产金额为110,550,135.93元，同比增长125.03%[13] - 公司流动资产合计为65.84亿，其中应收账款和存货占比较大[32] 负债情况 - 公司应付票据金额为695,631,912.65元，同比下降39.15%[14] - 公司预计负债金额为46,154,433.48元，同比增长553.55%[19] - 流动负债合计为15,203,303,044.20元，其中应付账款为5,676,600,754.95元，较上期略有增加[doc id='33'] 现金流量分析 - 投资活动产生的现金流量净额为1.01亿，同比增长157.06%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.09亿，同比下降102.63%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为64,903,158.12元，较上期减少888,955,811.96元[37] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为20,358，前10名股东持股情况显示广田控股集团持股最多[29] 其他 - 信用减值损失为21.38亿，同比下降67.12%[25] - 公司交易性金融资产金额为0元，同比下降100.00%[11] - 公司应收票据金额为31,524,485.62元，同比下降46.21%[12] - 公司预计负债金额为46,154,433.48元，同比增长553.55%[19] - 营业外支出为5,352.65万，同比增长56.75%[26]

深圳广田集团股份有限公司独立董事 【本页无正文，为深圳广田集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第 十八次会议相关事项的独立意见签署页】 独立董事： 刘平春 刘 标 蔡 强 2023 年 10 月 27 日 关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关规则以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为深圳广田集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司召开的第五届董事会第十八次会议 审议的议案相关材料进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机 构的独立意见 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中恪尽职守，坚持 独立审计原则，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，为公司出具的各 项专业报告客观、公正, 能够为公 ...

事前认可意见 深圳广田集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审 计服务，满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事 项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议 将审议的《关于续聘会计师事务所的议案》已提交我们审核，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）的有关规定，我们作为公司的独立董事，就该议案发表事 前认可意见如下： 因此，同意将上述事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。 【本页无正文，为深圳广田集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第 十八次会议相关事项的事前认可意见签署页】 独立董事： 刘平春 刘标 蔡强 2023 年 10 月 26 日 ...