业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 用户数据 - 2024年末公司共有858名员工，其中硕士研究生及以上34人，本科生449人，大专生299人，大专以下76人[6] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度、规范执行并强化监督检查[24] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，不存在财务和非财务内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[9] - 公司指定专人负责内部稽核，保证会计控制制度贯彻实施[8] - 公司建立预算控制制度，能及时修改会计系统控制政策[8] - 公司建立合规与风控部门，识别和应对重大风险变化[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与合并营收、净利润、资产总额、所有者权益总额相关时，错报小于2%为一般，超2%小于5%为重要，超5%为重大[17][18] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失占净资产5%以上，重要为1% - 5%，一般为100万元（含）以下或占净资产1%以下[21] 其他情况 - 2024年公司未有新发生担保事项[16] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[24] 业务与风险 - 纳入评价范围的主要业务为建筑装饰工程业务[6] - 重点关注的高风险领域包括结算与回款、成本控制等[6]

诉讼金额 - 深圳宝嘉诉公司保理合同纠纷涉案金额暂计8143.39万元[4] - 法院确认深圳宝嘉对公司享有破产普通债权5600.63万元[4] - 2025年1月2日至公告披露日新增累计诉讼涉案约4350.68万元，占净资产7.56%[6] - 公司作为第三人案件金额累计1469.59万元[6] 诉讼情况 - 案件已调解，公司为被告，系重整前业务导致[2] - 债权为普通债权，按规定清偿[2] - 预计诉讼对利润无重大影响[2] - 公司及子公司无应披露未披露诉讼事项[6]

信息披露与投资者接待 - 2024年加强自愿性信息披露，通过指定网站发布信披文件[3] - 2024年共接待投资者现场调研3次[5] 投资者沟通渠道 - 投资者关系管理服务热线、传真、邮箱公布[6] - 可通过深交所互动易向公司咨询[6] 会议情况 - 2024年股东大会提供现场与网络投票渠道[7] - 2024年召开5次董事会，独立董事按时参会[8] 未来展望 - 2025年继续加强投资者保护，开展教育和互动沟通[10]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失557.88万元[1] - 2024年度计提资产减值损失665.48万元[1] - 计提信用和资产减值损失合计1223.36万元[7] - 计提减值损失将减少2024年度营业利润1223.36万元[8] 减值明细 - 应收票据减值损失95.40万元[2] - 应收账款减值损失458.30万元[2] - 其他应收款坏账损失4.18万元[2] - 合同资产减值损失432.42万元[3] - 投资性房地产减值准备233.06万元[3] 决策情况 - 董事会审计委员会同意2024年末对各项资产计提减值损失[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计服务机构，聘期一年[2] - 2025年4月18日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[8] - 董事会授权管理层以2024年审计费用为基础协商确定2025年度审计费用[6] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业7家[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] 审计机构合规 - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[4] 项目人员情况 - 项目合伙人高寄胜最近3年签6家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师蒋凯最近3年签1家[5] - 项目质量控制复核合伙人杨旭最近3年复核2家[5]

审计机构续聘 - 2024年4月25日公司相关会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[2][5] - 2024年5月20日续聘议案经股东大会审议通过[3] 审计沟通会议 - 2025年1月17日召开审前沟通会议[6] - 2025年4月18日与审计机构二次沟通[7] 审计结果 - 中审众环对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2024年度净利润为-2.0063217737亿元[1] - 截至2024年底未分配利润为-71.259211277亿元[1] - 实收股本为37.50962363亿元[1] - 2024年亏损因新业务未转化营收但开支正常[2] 未来展望 - 加快建立“立足深圳、辐射湾区、发力外埠、探索海外”营销体系[3] - 保障在建项目履约，提升经营效率与盈利能力[3] - 强化回款管理与资金管控，推动产值高效转化[3] 新产品和新技术研发 - 加大研发投入、技术攻关和成果转化推动业务升级[4] - 加大“产学研用”融合，开展外部交流合作[4] - 以科创引领拓展新质生产力，赋能产业链协同发展[4]

关联交易金额 - 2025年度预计与广田控股关联交易2600万元[4] - 2025年预计采购300万、接受劳务2200万、提供服务100万[7] - 2024年关联交易总计2227.70万元[7][9] 关联交易差异 - 2024年采购、接受劳务、总计差异分别为 -96.69%、 -37.15%、 -36.35%[9][10] 其他情况 - 2025年4月18日通过2025年度关联交易议案[3] - 广田控股注册资本1000000万元[11] - 关联交易定价遵循市场原则[13]

关联交易 - 2025年预计与控股股东日常关联交易15亿元[3] - 2025年向关联方提供劳务等预计13亿，已发生1.13亿[5] - 2025年向关联方采购预计2亿，已发生0.06亿[5] 过往差异 - 2024年工程等服务实际与预计差异-70%至-93%[6] 控股股东 - 控股股东2019年成立，注册资本50亿[8] - 2023年底资产904亿，营收386亿[10]

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-020 深圳广田集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 决定于2025年5月12日14:30召开公司2024年度股东大会，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第 六次会议决议召开本次股东大会）。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年5月12日9: ...