装饰施工 - 2025年第二季度新签订单金额为4.28亿元[2] - 截至报告期末累计已签约未完工订单金额为15.77亿元[2] - 已中标尚未签约订单金额为8.05亿元[2] 公共建筑装饰 - 2025年第二季度新签订单金额为4.28亿元[2] - 截至报告期末累计已签约未完工订单金额为13.06亿元[2] - 已中标尚未签约订单金额为4.69亿元[2] 住宅全装修 - 2025年第二季度截至报告期末累计已签约未完工订单金额为2.71亿元[2] - 已中标尚未签约订单金额为3.36亿元[2] 装饰设计 - 2025年第二季度新签订单金额为0.17亿元[2] - 截至报告期末累计已签约未完工订单金额为0.97亿元[2]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订公司章程以符合新公司法及配套制度规则要求 [1] - 监事会议事规则废止，监事会停止履职，监事自动解任 [1] 公司章程修订内容 - 总则条款增加维护职工权益相关内容 [3] - 明确法定代表人辞任及新任程序，规定30日内确定新法定代表人 [5] - 增加党组织工作经费保障条款 [7][8] - 经营宗旨条款文字表述调整 [9] - 经营范围条款增加新型环保材料技术研发内容 [10] 股份管理调整 - 股份发行条款明确同类股份同等权利原则 [10] - 股份回购情形增加"维护公司价值及股东权益所必需"条款 [13][14] - 限制财务资助总额不超过已发行股本10% [12] - 股份转让规则细化董监高持股变动申报要求 [17][18] 股东权利与义务 - 股东查阅权范围扩大至会计凭证 [19] - 股东诉讼权条款增加审计委员会相关程序 [22][23][24][25] - 控股股东行为规范增加8项具体要求 [30][31] - 明确股东会可授权董事会发行公司债券 [33] 重大事项决策机制 - 股东会审议标准调整，关联交易金额门槛明确为3000万元 [33] - 对外担保审议标准与净资产比例挂钩 [34] - 重大资产交易标准统一按50%净资产或5000万元绝对值 [33] - 增加境外投资特殊情形视为境内投资的管理条款 [33]

公司基本情况 - 公司全称为深圳广田集团股份有限公司，英文名称为SHENZHEN GRANDLAND GROUP CO.,LTD [4] - 公司注册地址为深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦30层，邮政编码518001 [4] - 公司注册资本为人民币3,750,962,363元，为永久存续的股份有限公司 [4] - 公司于2010年8月26日获证监会核准首次公开发行4000万股人民币普通股，并于2010年9月29日在深交所上市 [2] 公司治理结构 - 公司法定代表人由董事会选举产生的董事担任，辞任后需在30日内确定新的法定代表人 [4] - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，讨论决定重大事项，每届任期5年 [42][43] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人并可设副董事长 [46] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [48] 股份相关事项 - 公司已发行股份数为3,750,962,363股普通股，股票在中国结算深圳分公司集中存管 [6][7] - 公司股份可因减少资本、合并、股权激励等情形回购，回购比例不得超过已发行股份总额的10% [8][9] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [10] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册等文件 [12] - 控股股东、实际控制人需维护公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易 [17] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [24][25] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知 [55][56] - 董事会决议分普通决议和特别决议，特别决议需全体董事三分之二以上同意 [56] - 董事会可决定公司经营计划、投资方案、内部机构设置等事项 [46] 经营范围 - 公司主营建筑装饰工程设计施工、幕墙工程、机电安装等业务，涵盖室内外装饰全产业链 [5] - 其他业务包括家具设计生产、环保材料研发销售、物业管理和租赁等 [5][6]

董事会组成及职权 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1名并可设副董事长[7] - 董事必须为自然人，存在8类禁止情形包括刑事处罚、破产责任、失信被执行等[3] - 独立董事需满足6项条件包括5年以上相关经验、符合独立性要求等[4] - 禁止担任独立董事的8类人员包括持股1%以上股东亲属、控股股东关联方任职人员等[5][6] 董事会议事规则 - 董事会会议分为定期会议（提前10日通知）和临时会议（提前3日通知），紧急情况可口头通知[5][10] - 会议需过半数董事出席方可举行，董事可委托其他董事出席但需书面授权且受4项委托原则限制[14][16] - 7种情形下必须召开临时会议，包括1/10以上表决权股东提议或过半数独立董事提议等[11] 表决及决议机制 - 表决采用一人一票制，决议需全体董事过半数通过，关联交易需无关联董事过半数通过[20][22][23] - 出现关联关系时关联董事需回避表决，非关联董事不足3人则提交股东大会审议[23][24] - 提案被否决后1个月内不得重复审议相同内容，半数以上董事认为不明确时可暂缓表决[26][27] 会议记录及档案管理 - 会议记录需包含12项内容包括审议提案、发言要点、表决结果等，董事需签字确认[29][31] - 会议档案保存期限不少于10年，包括会议材料、授权委托书、录音资料等[34] - 董事会决议公告前所有参会人员负有保密义务，董事长需督促决议执行并定期跟进[33][14] 其他运作规范 - 会议可采用现场或通讯方式召开，非现场会议以有效表决票计算出席人数[17] - 利润分配决议可先要求会计师出具审计草案，正式决议后再补充完整审计报告[25] - 规则由董事会制订并报股东会批准生效，未尽事宜按法律法规及公司章程执行[37]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 需修订《公司章程》相关条款 [2] - 修订后的《公司章程》已通过董事会审议 需提交2025年第二次临时股东大会表决 [1][2] - 公司同时修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 两项议案均获董事会全票通过 [2][3] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2024年度内审工作总结及2025年度内审工作计划 表决结果为7票赞成 [3] - 董事会全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 会议定于2025年8月8日举行 [3] - 所有议案表决结果均为7票赞成 0票反对或弃权 显示董事会意见高度统一 [1][2][3] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将审议《公司章程》修订等三项重要议案 [1][2][3] - 股东大会通知已通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布 [3] - 公司授权管理层办理章程修订涉及的工商变更登记及备案手续 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为深圳市罗湖区泥岗西路1006号广田大厦3楼会议室 [1] - 网络投票时间为2025年8月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00通过交易系统，9:15-15:00通过互联网投票系统 [1] - 股权登记日为2025年8月4日，登记在册股东有权出席 [2] 投票方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，但不可重复投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种方式，同一股份只能选择一种 [2] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行互联网投票身份认证 [5] 会议审议事项 - 审议事项已通过第六届董事会第八次会议，具体内容详见2025年7月24日四大证券报及巨潮资讯网 [3] - 部分提案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [3] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证登记，代理人需持委托人身份证复印件及授权委托书 [4] - 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书，代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止日期为2025年8月5日17:00 [4] 其他事项 - 会议联系方式：董事会办公室伍雨然，电话0755-25886666-1187，传真0755-22190528 [4][5] - 现场参会股东需携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件验证入场 [5] - 授权委托书可自制，需由委托人签名或盖章并注明委托期限 [6][8]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币3,750,962,363元[3] - 公司设立时发行股份总数为12000万股，面额股每股金额为1元[6] - 公司已发行股份数为3750962363股，均为普通股[6] 股权结构 - 深圳福田投资控股有限公司发起设立时持股8520万股，持股比例71.00%[6] - 叶远西发起设立时持股2400万股，持股比例20.00%[6] - 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）发起设立时持股1080万股，持股比例9.00%[6] 公司章程修订 - 2025年7月22日公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交股东大会审议[1] - 修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人，原董事长为法定代表人[3] - 修订后股东以认购股份对公司担责，公司以全部财产对债务担责[3] - 修订后高级管理人员指经理、副经理等，原指副总裁等[3] - 修订后明确设立党的组织、建工作机构、配人员、保障经费[3] - 公司章程修订后《监事会议事规则》废止，监事会停止履职，监事自动解任[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会就提供财务资助作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份用于减资、合并等需经股东大会决议；用于员工持股等可依章程或授权经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[8] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权利与义务 - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可参加股东会并行使表决权等[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或自行向法院诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日向公司书面报告[12] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种事项需审议[14][15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况须经股东会审议通过[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[19] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[115] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[39] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[40] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，职工代表比例不低于三分之一[50] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经公司半数以上监事通过[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可供分配利润的30%[53] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委每届任期和党委相同[29] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及巨潮资讯网为信息披露媒体[57]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会8月8日14:30召开[1] - 现场会议8月8日14:30召开，网络投票8月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 股东大会股权登记日为8月4日[3] 其他信息 - 会议审议提案须三分之二以上有效表决权通过[4] - 登记时间为8月5日9:30至11:30、14:00至17:00[6] - 投票代码为362482，投票简称为广田投票[11] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年7月22日召开，7名董事全参会[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项议案[1][2][3] 股东大会 - 决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为8月8日14:30[4]

股权结构 - 公司于2010年9月29日在深交所上市，首次公开发行4000万股[5] - 注册资本为3,750,962,363元，已发行股份数为3,750,962,363股[5][14] - 发起人深圳广田投资控股、叶远西、深圳市东方富海创业投资分别持股71%、20%、9%[13] 股份管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员致损请求诉讼[29] - 控股股东等不得滥用控制权，不得占用公司资金[33] - 股东滥用权利给公司等造成损失应承担赔偿或连带责任[31] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[37] - 与关联人发生超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[37] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种交易标准之一需股东会审议[37][38] 组织架构与任期 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[86] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[78] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[121] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[126] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[126] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[129] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 董事会临时会议需提前三日书面或邮件通知，紧急时可口头等随时通知[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[113]