股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月11日公告[7] - 现场会议2月26日14:30召开，网络投票2月26日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东及代理人729名，代表13.47303698亿股，占比35.9189%[10] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》总表决同意13.3938395亿股，占比99.4122％[13] - 中小股东表决同意1.23574369亿股，占比93.9771％[14] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开和表决程序合规，结果有效[8][9][15]

适用范围 - 办法适用于公司及下设各部门、控股/全资子公司等相关主体[2] 内部流程 - 董事、监事和高管对定期报告及重大事项履行传递、审核和披露流程[3] - 涉密人员在特定期间对相关报告和事项负有保密义务[4] 外部要求 - 公司应拒绝无法律法规依据的外部单位年度统计报表报送要求[6] 信息保密 - 外部单位或个人不得泄露公司未公开重大信息及利用其买卖证券[7] - 外部单位或个人在公司公开披露信息前不得使用未公开重大信息[8] 违规处理 - 违反办法使用公司报送信息致损失或利用信息买卖证券将依法担责[5] - 办法自董事会审议通过之日起实施，原制度同步废止[7]

公司治理 - 制定审计委员会年报工作细则完善治理结构[2] 审计职责 - 审计委员会协调审计时间安排等多项职责[4] 审计流程 - 协商确定审计时间，公司提供初稿供审阅[6] - 审核表决审计报告，提交时附总结报告[6] 事务所规定 - 原则上年报审计期间不改聘，特殊需程序[7] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，原规程废止[10]

投资者关系管理办法 - 制定办法加强与投资者信息沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[5] - 通过官网、电话等多渠道沟通[6] - 按规定召开投资者说明会[9] - 活动结束编制记录表并在互动易刊载[10] - 由董事会秘书组织协调[20] - 人员不得有违规情形[14] - 从事人员需具备相应素质技能[22] - 档案保存期限不得少于3年[15] - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[17] - 与规定不一致时以其规定为准[17] - 自董事会通过之日起生效[17] - 由董事会负责解释[18] - 原《投资者关系管理制度》废止[18]

制度适用范围 - 制度适用于公司、分公司及直接或间接控股50%以上等子公司[2] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易超资产总额30%等属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实控人持股变化属内幕信息[6] - 新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[7] 管理与监督 - 董事会是管理机构，董事长为主要责任人[10] - 监事会监督制度实施情况[10] 备案与保存 - 登记备案材料保存至少10年[12] - 并购重组内幕信息公开后5个工作日备案[12] 违规处理 - 违规造成损失将处罚或追责，涉嫌犯罪移送司法[16] - 受处罚应报送证监局和深交所并披露[17] 制度执行与生效 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[19] - 办法自审议通过生效，原制度废止[19]

定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[11] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[12] - 季度报告需在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制完成并披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 报告审议与确认 - 定期报告内容应经公司董事会审议通过[12] - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[12] - 公司监事会应对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见[12] 重大事件披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属于重大事件[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需关注[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需履行披露义务[19] - 公司1/3以上监事发生变动属于重大事件[18] 信息披露责任 - 董事长是公司信息披露第一责任人[23] - 各部门、控股子公司负责人为信息披露事务管理和报告责任人[24] - 董监高应对信息披露负责，董事长等对临时报告披露负主要责任[30] - 董事长等应对财务报告披露负主要责任[30] 信息披露流程 - 信息披露事项由董事会办公室起草，审核后提交董事会审阅披露[28] - 信息披露公告由董事会秘书负责对外发布[28] - 发现已披露信息有误等由董事会秘书及办公室发布更正等公告[28] 办法相关 - 对违反信息披露管理办法的责任人将追究责任[31] - 办法未尽事宜依相关法规等执行，冲突时按相关规定执行[33] - 办法自董事会通过之日起施行，由董事会负责解释[33] - 原《信息披露管理制度》同时废止[33]

人事变动 - 饶爽辞去董事职务，继续任副总裁，无股份[1] - 李卫社辞去副总裁职务，继续任职，持股600,000股[2] 人事任命 - 提名严静为非独立董事候选人[3] - 聘任严静为公司总裁，无股份且符合资格[4][8]

股东大会时间 - 现场会议2月26日14:30召开[1] - 网络投票2月26日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2月20日[3] 会议相关信息 - 审议补选严静为非独立董事议案[4] - 登记时间2月21日9:30 - 17:00[5] - 网络投票代码362482，简称广田投票[10] - 现场会议在深圳建工数智大厦3楼[3] - 咨询联系人伍雨然，电话0755 - 25886666 - 1187，邮箱zq@szgt.com[7] - 会期预计半天，费用自理[8] - 授权委托书有效期至大会结束[15]

董事会会议 - 2025年2月10日召开第六届董事会第五次会议，7名董事全参会[1] - 提名严静为非独立董事候选人并聘任为总裁[1][2] - 通过多项制度制定议案，废止原制度[3][4][5][6] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于2月26日14:30召开[6]

2024年财务数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.8亿 - 2.6亿元，上年同期盈利21.2675亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.785亿 - 2.585亿元，上年同期亏损19.94889亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.0480 - 0.0693元/股，上年同期盈利0.5700元/股[2] - 2024年营业收入为6亿 - 8.5亿元，上年为10.02493亿元[2] - 2024年扣除后营业收入为5.88亿 - 8.38亿元，上年为9.97712亿元[2] 业绩变动原因 - 2024年是公司重整完成后第一年，新承接业务未完全转换为营收，固定开支正常发生致亏损[4] - 上年同期盈利因公司重整实现重整收益[4] 重整影响 - 公司重整后负债规模大幅下降，剥离非保留资产，资产负债结构改善[5] - 公司有息负债大幅减少，利息支出等费用下降，扣非后经营情况显著改善[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[6]