深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事向静 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自 己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 向静，中国国籍，1976 年出生，博士学历，高级经济师。历任广州华信商 品期货公司期货经纪人、客户部主任；广东广洋高科技股份有限公司销售部职员、 投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；博大恒通投资顾问（深圳）有限公司研 究员；深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部 ...

深圳广田集团股份有限公司 关联交易决策管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保护公司股东和债权 人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，特制定 本办法。 （二）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况 外，应当回避行使表决权； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该 事项进行表决时，应当予以回避； （四）公司董事会及独立董事应当根据客观标准判断该 关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请独立财务顾问或 专业评估师。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损 害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第四条 公司的资产属于公司所有，公司应防止股东及 其关联方以各种形式占用或转移公司的资金及其他资源。 1 第二条 公司关联交易应当履行以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； 第二章 关联交易和关联人 第五条 在本办法中，关联交易是指公司及其控股子公 司与关联人 ...

深圳广田集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的 规定，深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事周建疆、蔡强、向静的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周建疆、蔡强、向静的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳广田集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事刘标 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日，本人作为深圳广田集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。 2024 年任职期间本人积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，客观 地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发 挥独立董事的独立作用。 2024 年 2 月 5 日，本人独立董事任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘标，中国国籍，1973 年出生，工商管理博士，具有中国注册会计师资格、 高级会计师职 ...

公司治理 - 2024年独立董事周建疆出席多次股东大会、董事会及各委员会会议[2] - 周建疆2024年累计现场工作时间达15个工作日[10] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 决策审议 - 2024年4月董事会审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[14] - 2024年4月董事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责为公司提供建议[17]

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳广田集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动行为的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份及其衍生品种。 深圳广田集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强深圳广田集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》《证券 法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列 自然人、法人或其他组织（以下简称"相关人员"）不发生 因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为： （一 ...

深圳广田集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用 专项管理办法 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止大股东、控 股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"关联方"） 占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人 的合法权益，建立起公司防范关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝关联方资金占用行为的发生，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司的控股股东、实际控制人 及其他关联方，以及本公司及公司控股子公司（本办法所称 控股子公司，是指公司持有其50%以上的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司）。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资 金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指关联方通 过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出、代关联方偿还债务而支付资金，有偿 或无偿、 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为指定沟通和联络人[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 履职协助 - 公司应聘任证券事务代表协助履职[7] - 公司设立董事会办公室协助履职[13] 职责与权限 - 董事会秘书负责公司信息披露事务等多项职责[12] - 董事会秘书享有公司高管人员各项职权[11] 空缺处理 - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[9] 制度生效 - 本细则自董事会通过之日起生效，原《董事会秘书工作制度》废止[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为757,687,713.73元，较2023年的1,002,492,959.83元减少24.42%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -200,632,177.37元，较2023年的2,126,750,042.18元减少109.43%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -194,756,511.94元，较2023年的 -1,994,888,980.86元增长90.24%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -105,117,964.32元，较2023年的 -99,003,298.57元减少6.18%[19] - 2024年基本每股收益为 -0.05元/股，较2023年的0.57元/股减少108.77%[19] - 2024年末总资产为2,507,343,836.29元，较2023年末的2,399,292,403.41元增长4.50%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为575,307,679.25元，较2023年末的775,939,856.62元减少25.86%[19] - 2024年营业收入扣除金额为11,479,065.06元，2023年为4,780,963.59元[20] - 2024年营业收入扣除后金额为746,208,648.67元，较2023年的997,711,996.24元减少[20] - 2024年公司累计新签订单18.71亿元，较上年增长703%，实现营业收入7.58亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.01亿元，经营亏损进一步收窄[37] - 2024年营业收入757,687,713.73元，较2023年的1,002,492,959.83元减少24.42%[43] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司四个季度营业收入分别为73,429,941.60元、92,755,433.18元、115,033,327.69元、476,469,011.26元[24] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -59,944,961.25元、 -59,282,165.09元、 -58,906,071.22元、 -22,498,979.81元[24] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -166,129,001.97元、 -33,041,508.80元、 -28,956,805.89元、123,009,352.34元[24] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为79,709.64元、436,265,500.24元、 -7,379,844.18元[26] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为62,172.02元、1,181,848.57元、3,005,377.68元[26] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为 -4,745,487.51元、269,168.75元、 -78,537,252.81元[27] - 2024 - 2022年债务重组损益分别为4,637,685,177.26元、4,571,238.64元[27] 公司业务资质与能力 - 公司是全国领先的综合建筑装饰工程承建商，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质[31][32] - 公司累计拥有国家专利253项，累计主编/参编国家、行业、地方标准163项[34] - 2024年公司新增专利13项，累计授权253项[40] - 公司获得贵州省“杜鹃杯”优质建筑装饰奖1项，山西省“三晋杯”建筑装饰工程奖1项，深圳市装饰工程“金鹏奖”2项[42] - 公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质[34] - 公司全资子公司业务范围覆盖建筑规划设计等多领域，可为客户提供设计一体化服务[35] 公司业务项目情况 - 2024年公司先后承接深圳小梅沙海滨公园等多个重点标志性项目，全年公招业务占比大幅提升[38] - 2024年公司实施的莫斯科中国贸易中心项目入选中国建设工程鲁班奖（境外工程）；参建的莲塘口岸项目入选“第二十届詹天佑奖”[39] - 公司主编的深圳市地方标准《装配式装修评价标准》等已获批发布，省级科研项目“建筑装配化装修绿色快装体系研究与应用”顺利通过验收[34][40] - 公司荣膺广东省劳模和工匠人才创新工作室称号，被认定为广东省建筑室内装配式智慧建造工程技术研究中心，获批广东省装配式建筑（施工类）产业基地[34] 各业务线营收数据关键指标变化 - 建筑及建筑业2024年营收746,208,648.67元，占比98.48%，同比降25.19%；工程金融营收归零，同比降100%；其他业务收入11,479,065.06元，占比1.52%，同比增140.10%[43] - 装饰施工2024年营收692,509,383.86元，占比91.40%，同比降15.28%；装饰设计营收53,699,264.81元，占比7.09%，同比降4.74%；土建施工营收归零，同比降100%[43] - 东北地区2024年营收82,418,518.94元，占比10.88%，同比增3,467.69%；华南地区营收550,437,347.15元，占比72.65%，同比增8.45%[43] 各业务线成本与毛利率数据关键指标变化 - 建筑及建筑装饰业2024年营业成本695,904,160.28元，同比增48.00%，毛利率6.74%，同比增40.91%[46] - 装饰施工2024年营业成本644,610,223.48元，同比降44.99%，毛利率6.92%，同比增50.27%[46] - 建筑装饰业2024年直接材料成本391,643,052.23元，占比55.28%，同比增20.59%；直接人工成本276,303,889.96元，占比39.00%，同比降20.46%[50] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额398,398,238.23元，占年度销售总额比例52.57%；前五名供应商合计采购金额154,505,852.63元，占年度采购总额比例21.72%[52][53] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例16.56%；前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[52][53] 公司费用数据关键指标变化 - 2024年销售费用42,597,521.37元，2023年为84,406,200.50元，同比减少49.53%，因公司降本增效[56] - 2024年管理费用130,767,588.50元，2023年为321,295,441.94元，同比减少59.30%，因公司降本增效[56] - 2024年财务费用27,729,308.72元，2023年为541,227,379.79元，同比减少94.88%，因大部分金融债务在重整中剥离[56] - 2024年研发费用23,743,755.60元，2023年为28,339,506.33元，同比减少16.22%[56] 研发相关数据关键指标变化 - 2024年研发人员数量93人，2023年为114人，变动比例-18.42%[57] - 2024年研发人员数量占比14.65%，2023年为17.46%，变动比例-2.81%[57] - 2024年研发投入金额23,743,755.60元，2023年为28,339,506.33元，变动比例-16.22%[58] - 2024年研发投入占营业收入比例3.13%，2023年为2.83%，变动比例0.30%[58] - 2024年研发投入资本化的金额为0元，2023年为0元，变动比例0.00%[58] - 2024年资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，2023年为0.00%，变动比例0.00%[58] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计2024年为608,013,887.95元，较2023年的1,913,220,732.96元减少68.22%[59] - 投资活动现金流出小计2024年为52,578,349.19元，较2023年的8,752,549.96元增长500.72%[59] - 筹资活动现金流入小计2024年为539,625,021.99元，较2023年的169,864,215.63元增长217.68%[59] - 现金及现金等价物净增加额2024年为331,758,769.29元，较2023年的26,855,878.61元增长1,135.33%[59] 公允价值变动损益数据 - 公允价值变动损益为 -4,745,487.51元，占利润总额比例2.33%，主要系子公司持有的信托债权公允价值变动所致[62] 资产相关数据关键指标变化 - 货币资金2024年末为496,980,994.97元，占总资产19.82%，较年初比重增加14.07%，因收到管理人打回重整投资款[64] - 应收账款2024年末为280,208,876.99元，占总资产11.18%，较年初比重增加6.78%，因部分新增项目确认产值达收款条件暂未回款[64] - 在建工程2024年末为19,044,931.83元，占总资产0.76%，较年初比重增加0.69%，因自有大楼新增装修投入[64] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初为45,782,536.00元，本期公允价值变动损益 -4,745,487.51元，期末为41,037,048.49元[66] - 年末货币资金受限账面余额63,597,161.66元，固定资产受限账面余额821,235,549.59元，无形资产受限账面余额541,986,000.00元[68] 公司未来发展计划 - 2025年公司计划扩大市场拓展区域，提升设计转施工能力，拓展EPC、装配式等业务领域[74] - 2025年公司目标保障在建项目优质高效履约，以大客户履约评价排名靠前为后续合作奠基[74] - 2025年公司将加大研发投入，在“BIM + 装配式”等方向开展外部合作，促进创新成果转化[75] 公司接待调研情况 - 2024年7月2日、9月11日、12月25日公司分别接待招商证券等、国信证券、广发证券等机构实地调研[76] 公司治理结构相关 - 公司董事会在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[81] - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期与之相同[82] - 公司董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会下设多个委员会[84] - 公司严格按《公司法》等要求加强治理，建立清晰法人治理结构和内部控制制度[79] - 公司与控股股东及实际控制人在多方面相互独立，重大决策程序合规[80] - 公司股东大会审议影响中小投资者利益事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[81] - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人[86] - 公司设总裁1名，经理层对公司日常经营实施有效控制[89] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东及实际控制人完全独立[91] - 公司严格遵守信息披露规定，治理状况与相关规定无重大差异[92] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，有自主经营能力[93] 同业竞争问题 - 特区建工集团控制的部分公司与广田集团在公共建筑装饰工程存在同业竞争，已出具避免同业竞争承诺函[100] - 特区建工将在广田集团权益变动完成后60个月内解决同业竞争问题[100] 股东大会投资者参与情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.08%，于2月5日召开[101] - 2023年度股东大会投资者参与比例为36.94%，于5月20日召开[101] 公司人员持股与任职变动 - 范志全期初持股1847500股，期末持股1847500股[102] - 李卫社期初持股600000股，本期减持600000股，期末持股0股[103] - 于琦、严静、刘丽梅、郑志远、周建疆、蔡强、向静、张锦、刘辉华、白雪、谢国力、饶爽、徐立、郭文宁本期增持股份数量为0股[102][1

股东投票情况 - 现场和网络投票股东729人，代表1347303698股，占总股份35.9189％[4] - 现场投票股东3人，代表1215819581股，占总股份32.4135％[4] - 网络投票股东726人，代表131484117股，占总股份3.5053％[4] - 中小股东及代理人727人，代表131494117股，占总股份3.5056％[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》总表决，同意1339383950股，占99.4122％[5] - 《补选非独立董事议案》总表决，反对5542664股，占0.4114％[5] - 《补选非独立董事议案》总表决，弃权2377084股，占0.1764％[5] - 中小股东表决，同意123574369股，占93.9771％[6] - 中小股东表决，反对5542664股，占4.2151％[6] - 中小股东表决，弃权2377084股，占1.8077％[6]