董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[8] 会议召集 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[10] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集临时会议[10][11] 会议变更 - 定期会议通知发出后，变更事项需提前3日书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超2名董事委托参会[13] 表决方式 - 一人一票，除非同意举手表决，否则书面表决[18] 决议通过 - 须全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[19] 关联表决 - 关联董事回避，无关联董事过半数出席开会[19] - 形成决议须无关联董事过半数通过[19][20] 提案处理 - 未获通过且条件未变，一个月内不再审议[20] - 部分董事可要求暂缓表决，提议董事明确再审议条件[20] 会议记录 - 秘书安排记录，可作纪要和决议，董事签字确认[22] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[23] 档案保存 - 秘书保存会议档案，期限不少于十年[23][24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 召开请求与提案 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案两日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 延期取消与投票 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 特别决议与提议 - 发行类别股的公司，特定事项除经股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[17] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议十日内反馈[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议十日内反馈，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[7] 投票权与选举 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[21] 决议与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例[25] - 会议记录应记载出席会议股东和代理人所持有表决权股份总数及占公司股份总数的比例[26] - 会议记录保存期限不少于十年[27] 方案实施与回购 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案应在股东会结束后两个月内完成[45] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，相关决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[46] 决议撤销与规则 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[28] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30] - 规则由公司董事会拟订，经股东会批准后生效，修改时相同[30] - 规则未明确事项或与法律、法规不一致时，按相关法律、法规和规定执行[30] - 规则由公司董事会负责解释[31]

股份解除冻结 - 广田控股解除冻结513,884,098股，占其及一致行动人持股67.11%，占总股本13.70%[3] - 叶远西解除冻结192,000,000股，占其及一致行动人持股25.08%，占总股本5.12%[3] - 合计解除冻结705,884,098股，占股东及一致行动人持股92.19%，占总股本18.82%[3] 股份轮候冻结 - 广田控股两次轮候冻结共513,884,098股，占其及一致行动人持股67.11%，占总股本13.70%[4] - 叶远西轮候冻结192,000,000股，占其及一致行动人持股25.08%，占总股本5.12%[5] - 合计轮候冻结705,884,098股，占股东及一致行动人持股92.19%，占总股本18.82%[5] 累计冻结与质押 - 截至披露日，广田控股持股573,694,098股，占比15.29%，累计被冻结100%[6] - 截至披露日，叶远西持股192,000,000股，占比5.12%，累计被冻结100%[6] - 广田控股及其一致行动人累计被冻结股份765,694,098股，占比100%；累计质押765,691,524股，占比99.99%[7]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损6000万元 - 8500万元，比上年同期亏损减少28.71%—49.68%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损6100万元 - 8600万元，比上年同期亏损减少27.16%—48.33%[2] - 基本每股收益亏损0.0160元/股 - 0.0227元/股，上年同期亏损0.03元/股[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损11922.71万元[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损11806.41万元[2] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年公司业务稳步回升，因开源节流本期亏损较去年同期明显收窄[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的数据，未经会计师事务所预审计[3] - 本次业绩预告为公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2025年半年度报告中披露[4] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网[5]

股东股份冻结情况 - 深圳广田集团股份有限公司持股5%以上股东广田控股集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 [1] - 广田控股及其一致行动人累计被冻结股份765,694,098股 占其所持公司股份数量比例为100% [1] - 广田控股及其一致行动人累计质押股份765,691,524股 占其所持公司股份数量比例为99.99% [1] 股份冻结影响说明 - 广田控股非公司控股股东 其持有的公司股份被轮候冻结不会对公司的生产经营产生重大影响 [1] - 公司将密切关注股份冻结事项的进展情况 及时履行信息披露义务 [2] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [2] - 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准 [2] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》为本次公告的备查文件 [3]

股权冻结 - 广田控股338,201,524股被轮候冻结，占其及一致行动人持股44.17%，占总股本9.02%[1] - 广田控股及其一致行动人累计被冻结股份765,694,098股，占比100%[3][5] 股权轮候冻结 - 广田控股累计轮候冻结股份2,310,844,226股，占其持股402.80%[3] - 广田控股及其一致行动人合计累计轮候冻结股份2,502,844,226股，占比326.87%[4] 股权质押 - 广田控股及其一致行动人累计质押股份765,691,524股，占比99.99%[5] 影响说明 - 广田控股非控股股东，股份轮候冻结不影响公司经营[5]

人事变动 - 公司董事长于琦因工作调整申请辞职[2] - 于琦原定任期为2024年2月5日至2027年2月5日[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选、董事长选举等工作[2] 其他情况 - 于琦未持股，无未履行承诺事项[2] - 辞职不影响董事会法定人数和公司经营[2]

诉讼金额 - 连续十二个月累计诉讼涉案金额约5952.55万元，占净资产10.35%[1] - 原告案件金额164.35万元，被告案件金额5788.20万元[1] - 第三人案件金额约5813.87万元[1] 诉讼情况 - 无单项涉案超净资产10%且超1000万重大事项[1] - 无其他应披露未披露诉讼事项[2] - 部分案件未开庭、未出结果或结果未生效[3] 影响说明 - 新增诉讼为重整前债务或债权纠纷，按规定处理[3] - 预计对本期或期后利润无重大影响[4]

行业情况 - 公司所处行业为建筑业中的建筑装饰业子行业，划分为公共建筑、住宅、建筑幕墙装饰和装修，建筑物全生命周期的多次装饰需求保证了市场规模的持续性和扩展性 [1] - 建筑装饰行业发展与国民经济水平相关，近十年我国经济发展为其提供基础，行业政策和城镇化推进带来的建设需求旺盛，行业处于持续稳步发展阶段 [1] 经营情况 - 2024 年以来业务有序开展，承接多个重点标志性项目，恢复深圳市工务署投标资格及 A+排名，资产质量优良、偿债能力良好，资信恢复正常，经营活动正常有序 [1][2] - 2024 年累计新签订单 18.71 亿元，较 2023 年同比增长 703%；2025 年第一季度新签订单 4.09 亿元，较 2024 年第一季度同比增长 169% [2] 科技创新成果 - 2024 年成立技术和艺术委员会，提升技术研发与高端设计能力 [3] - 主编的深圳市地方标准《装配式装修评价标准》和《酒店建筑室内装配式装修技术标准》、参编的《钢结构装配式住宅技术规程》获批发布，省级科研项目通过验收 [3] - 全年新增专利 13 项，累计授权 253 项 [3] - 探索 BIM 技术应用，加强项目全生命周期数智化管理，推动公司转型升级 [3] 未来经营规划 - 秉持“绿色、低碳、文化、科技”理念，以改善人居环境为使命，坚持创新引领，推动业务结构优化与高质量增长 [4] - 建立完善营销体系，聚焦城市更新与海外市场拓展 [4] - 提升设计转施工能力，拓展 EPC、装配式等业务领域，发挥设计引领作用 [4] - 以优质履约奠定合作基础，盘活资源性资产，优化资产运营，提升经营效率与盈利能力 [4] - 加大研发投入，推动业务转型升级，加强“产学研用”融合，拓展新质生产力，赋能产业链协同发展 [4]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东315人，代表有表决权股份12.50502207亿股，占总股份33.3382%[5] - 现场投票股东3人，代表有表决权股份12.15809681亿股，占总股份32.4133％[5] - 网络投票股东312人，代表有表决权股份3469.2526万股，占总股份0.9249％[5] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》，同意12.46236307亿股，占比99.6589％[6] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》，同意12.46244407亿股，占比99.6595％[8] - 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》，同意12.46218607亿股，占比99.6574%[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意12.45843807亿股，占比99.6275％[13] - 《关于公司〈2024年年度报告〉的议案》，同意12.46211207亿股，占比99.6569%[16] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，同意12.46038107亿股，占比99.6430％[18] - 《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，同意3.99683175亿股，占比93.9789%[23] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》总表决：同意1,245,865,107股，占99.6292%；反对4,539,800股，占0.3630%；弃权97,300股，占0.0078%[25] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》中小股东表决：同意30,055,526股，占86.6338％；反对4,539,800股，占13.0858％；弃权97,300股，占0.2805％[26] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决：同意1,246,223,607股，占99.6578％；反对4,172,000股，占0.3336%；弃权106,600股，占0.0085%[27][28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决：同意30,414,026股，占87.6671％；反对4,172,000股，占12.0256％；弃权106,600股，占0.3073％[29] - 《关于制定<关联交易决策管理办法>议案》总表决：同意1,246,115,307股，占99.6492％；反对4,290,000股，占0.3431%；弃权96,900股，占0.0077％[30] - 《关于制定<关联交易决策管理办法>议案》中小股东表决：同意30,305,726股，占87.3550%；反对4,290,000股，占12.3657%；弃权96,900股，占0.2793%[31] 其他 - 中小股东对某议案表决：同意9,085,314股，占26.1880％；反对4,289,700股，占12.3649％；弃权21,317,612股，占61.4471％[24] - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为本次股东大会召集、召开和表决程序合法，结果有效[32] - 备查文件有《深圳广田集团股份有限公司2024年度股东大会会议决议》和法律意见书[33] - 公告时间为二〇二五年五月十三日[34]