证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于 2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月8日 以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加监 事3名，出席监事3名，董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监 事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<2024 年度监事会工作报告>的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审 议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<2024 年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024年度公司财务数据 ...

关联交易审议 - 2025年4月17日召开独董会议，通过2025年度多项关联交易议案[1][2][3][4] - 预计2025年与关联方交易属正常业务，价格合理公允[1][3][4] - 2024年关联交易实际与预计有差异，未产生重大不利影响[2] - 同意关联交易预计事项提交第六届董事会第六次会议审议[2][3][4] - 董事会表决相关议案时，关联董事应回避[1][4]

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-008 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025年4月18日以现场会议方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式 发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加 的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年度总裁工作报告>的议案》。 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》之"管理层讨论与分析"。 二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年度董事会工作报告>的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。 公司《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司第 ...

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润为-2.01亿元[2] - 2024年末合并报表累计未分配利润-71.26亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-11.27亿元[4] 利润分配 - 2024年现金分红、回购注销总额均为0元[3] - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入757,687,713.73元，上年度1,002,492,959.83元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计11,479,065.06元，占比1.52%，上年度占比0.48%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额746,208,648.67元，上年度997,711,996.24元[9] 其他数据 - 2024年度与主营业务无关业务收入小计10,973,929.45元，上年度4,251,954.07元[9] - 2024年度与主营业务无关或不具备商业实质其他收入505,135.61元，上年度529,009.52元[9]

您可使用手机"扫一扫"或进入"进码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 。 关于深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）1100158号 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025) 1100158 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团")2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

: th 深圳广田集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）1100095号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查数 " 二、形成审计意见的基础 由法 Tel: 027-86791215 作 Fay 127-95474320 审计 报 告 众环审字(2025) 1100095 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团"或"公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广田集团 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

深圳广田集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100096 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 众环审字 (2025) 1100096号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnot.com.cn） 进行查源 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnor.cn.cn " 进行查... 【 17-18/F. Yangezo River Industry Building. 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深圳广田集团股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳广田集团股份有限公司（以下简称"广田集团"）2024 年 ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事蔡强 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自 己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 蔡强，中国国籍，1958 年出生，研究生学历，教授，曾任深圳大学艺术设 计学院教授、副院长。现任深圳大学景观设计研究所所长、深圳广田集团股份有 限公司第六届董事会独立董事，兼任深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事。 深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ...

独立董事任职 - 2024年1月1日至2月5日为独立董事任职期[1] 会议出席 - 参加1次股东大会、1次董事会、2次提名会、1次审计会[2] - 各会议应出席与实际出席次数相符[4][5][6] 董事会审议 - 2024年1月提名第六届董候选人议案通过[11] - 提名6位非独立董事、3位独立董事候选人[11]