股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月24日在巨潮资讯网公告《会议通知》，载明会议召开方式、时间、地点及议题内容，符合《股东会规则》和《公司章程》要求 [2] - 股东会采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年8月8日14:30召开，网络投票通过深交所系统进行，时间分别为交易时段9:15-15:00 [3] - 召集和召开程序经核查符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][10] 股东会召集人资格 - 本次股东会由公司董事会召集，董事会具备合法召集资格 [3][10] 出席人员资格 - 现场会议股东及代理人共2名，剔除广田控股集团放弃表决权的183,096,237股后，代表有表决权股份1,215,809,581股，占总股份32.4133% [4] - 网络投票股东300名，代表有表决权股份41,060,274股，占总股份1.0947%，其资格在符合法规前提下被推定有效 [5] - 列席人员包括全体董事、监事、部分高管及律师，经验证具备合法资格 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票合并统计，当场公布结果且无异议 [8] - 总表决情况显示三项议案同意票占比均超97.47%，反对票约0.81%-0.82%，弃权票约1.71% [5][7] - 中小股东表决中反对票占比24.94%-24.97%，弃权票占比52.27%-52.29% [5][7] 法律结论 - 股东会程序、召集人资格、出席人员资格及表决结果均被认定为合法有效 [10]

高管变动 - 公司董事兼财务总监郑志远因工作调动辞职 原任期至2027年2月5日 辞职即日生效且不再担任任何职务 [1] - 郑志远未持有公司股份 无未履行承诺事项 [2] 董事提名 - 控股股东特区建工集团提名李辉为非独立董事候选人 需经临时股东会审议 补选后高管兼任董事比例未超董事会半数 [2] - 李辉现任财务总监 拟任董事 符合任职资格 与持股5%以上股东及高管无关联 [3][4] 财务总监任命 - 董事会通过聘任李辉为财务总监的议案 任期至第六届董事会届满 由控股股东推荐并经专业委员会资格审查 [2] 新任高管背景 - 李辉为1984年生高级会计师 曾任天健集团及特区建工体系多家子公司财务负责人 现任特区建工集团财务金融部副总 [3] - 李辉无持股 无处罚记录 非失信主体 符合监管机构任职要求 [3][4]

董事会会议 - 2025年8月8日召开第六届董事会第九次会议，6名董事全参加[1] - 选举严静为执行公司事务董事及法定代表人[1] - 提名李辉为非独立董事候选人并提交临时股东会审议[2] - 聘任李辉为财务总监[2][3] - 决定2025年8月29日14:30召开第三次临时股东会[4] 人员信息 - 李辉1984年出生，曾任多公司财务职务[6] - 李辉未持股，符合任职资格[6]

公司动态 - 公司第六届第九次董事会会议于2025年8月8日以现场结合通讯的方式召开 [2] - 会议审议了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：装修装饰业占比98.48%，其他业务占比1.52% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 002482，收盘价为1.78元 [2]

公司业务构成 - 2024年1至12月份广田集团营业收入中装修装饰业占比98.48% [1] - 其他业务收入占比1.52% [1] 高管变动 - 郑志远辞去公司董事、董事会专门委员会委员及财务总监职务 [3] - 辞职自董事会收到辞职报告之日起生效 [3] - 辞职不影响董事会法定人数及公司正常经营 [3] - 郑志远辞职后不再担任公司任何职务 [3] - 公司聘任李辉为新任财务总监 [3] - 李辉由控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐 [3] - 李辉的任命经董事会审计委员会、提名委员会资格审查通过 [3]

人事变动 - 董事、财务总监郑志远因工作调动辞职，原定任期至2027年2月5日[1] - 董事会提名李辉为非独立董事候选人，提交2025年第三次临时股东会审议[2][3] - 董事会聘任李辉为财务总监，任期至第六届董事会任期届满[4] 人员情况 - 截至公告披露日，郑志远未持有公司股份[2] - 截至目前，李辉未持有公司股份，符合任职资格要求[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东302人，代表1,256,869,855股，占总股份33.5079％[4] - 中小股东及代理人300人，代表41,060,274股，占总股份1.0947％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,225,165,710股，占出席97.4775％[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意1,225,154,110股，占出席97.4766％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1,225,147,110股，占出席97.4761％[10] 合规情况 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序合规，结果合法有效[12][13]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会8月29日14:30召开[1] - 股权登记日为8月26日[3] - 会议审议补选李辉为非独立董事提案[4] 投票信息 - 网络投票时间为8月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 网络投票代码为362482，简称广田投票[10] 其他信息 - 会议登记时间为8月27日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 现场会议会期预计半天，与会人员费用自理[8] - 备查文件含第六届董事会第九次会议决议[9]

股东会信息 - 公司2025年7月24日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年8月8日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共302名，代表1,256,869,855股，占33.5079%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意1,225,165,710股，占97.4775％[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意1,225,154,110股，占97.4766％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意1,225,147,110股，占97.4761％[16] 中小股东表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小股东同意9,356,129股，占22.7863％[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，中小股东同意9,344,529股，占22.7581％[15]

公司业务动态 - 2025年第二季度装修装饰业务新签订单金额达4 45亿元 [1]