会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月20日14:30召开[1] - 网络投票2024年5月20日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 投票规则 - 提案15需三分之二以上表决权通过，其他提案二分之一以上[6] - 控股股东及其关联人回避表决提案10.00[6] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[6] 其他事项 - 会议登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为362482，简称为广田投票[12] - 审议多项议案，含《公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》[16]

业绩数据 - 2023年营业收入10.02亿元，同比降71.87%，扣非后归母净利润 -19.95亿元，同比减亏61.84%[1] - 2024年一季度营业收入0.73亿元，同比下滑51.16%，扣非后归母净利润 -0.59亿元[1] 资金状况 - 报告期末货币资金余额1.37亿元[1] - 因破产重整收到投资款14.14亿元[2] - 41个非常用账户被冻结，金额1488.53万元，占比3.12%[3] 损益情况 - 2023年确认债务重组收益460755.60万元[5] - 报告期确认非流动资产处置损益4.36亿、0.24亿元，营业外支出9.78亿元[7] 销售与资产 - 前五名客户销售占比45.07%[8] - 其他应收款账面余额5.43亿元，坏账准备312万元[9] - 长期待摊费用期初91716932.86元，本期摊销73766366.88元，期末8358418.62元[10] 减值与账款 - 2023年计提信用减值损失4.83亿元，减少资产减值损失4.28亿元[12] - 应收账款期初34.86亿元，期末1.05亿元；合同资产期初26.53亿元，期末1.11亿元[12] 诉讼与要求 - 重大诉讼涉案金额313614.70万元，预计负债余额0元[14] - 需在2024年5月28日前对问题书面说明并披露[14]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为73,429,941.60元，同比下降51.16%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-59,944,961.25元，同比增长57.88%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-166,129,001.97元，同比下降294.80%[5] - 公司基本每股收益为-0.04元，同比增长50.00%[5] - 公司总资产为2,235,278,803.02元，较上年同期下降6.84%[5] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额下降294.80%，主要系本期公司支付劳务材料款及职工债权所致[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,559,270.21，同比下降165.17%[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为525,822,647.64，同比增长125164.35%[33] - 公司现金及现金等价物净增加额为358,134,375.46元，较上年同期有明显增长[50] 资产情况 - 公司流动资产合计为863,099,370.38元，其中应收账款为117,539,643.10元，存货为8,258,172.94元[45] - 公司非流动资产合计为1,372,179,432.64元，其中固定资产为724,420,710.94元，无形资产为442,436,357.82元[45] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为21,207股，前10名股东持股情况中，深圳市特区建工集团有限公司持股数量为825,211,720股[34] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0，前10名股东持股情况中，广田控股集团有限公司持股数量为573,694,098股[36]

综合授信 - 公司及子公司计划申请不超30亿元综合授信，期限1年[1][2] 贷款事项 - 公司向银行申请不超12.53亿元贷款，抵押物为广田大厦[2][4] 资产情况 - 2023年末广田大厦账面价值11.57亿元，占总资产48.21%[4] 其他说明 - 抵押贷款属留债债权，不影响业务和股东利益[4][5]

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月20日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议地点 - 会议地点为公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号）[3] 投票规则 - 提案15需三分之二以上表决权通过，其他提案二分之一以上通过[6] - 深交所交易系统和互联网投票时间[13][14] 股东相关 - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 中小投资者定义[6] - 控股股东及其关联人回避表决提案10.00[6] 委托事项 - 可委托代表出席并代理行使表决权[16] - 授权委托书相关规定[17][18]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入10.02亿元[5][12] - 2023年度归属股东净利润21.27亿元[5][12] - 2023年度扣非净利润 -19.95亿元[5][12] - 2023年度净资产7.76亿元[5][12] 风险警示 - 2023年4月29日起公司股票被实施退市风险警示[2] - 2022年7月12日起公司被实施其他风险警示[4] - 2024年4月25日公司申请撤销退市及其他风险警示，结果待核准[2][14] 账户冻结 - 2022年7月公司及子公司126个银行账户被冻结，冻结资金33748.28万元[8] - 目前41个非常用账户冻结，冻结金额1488.53万元[8] - 目前冻结金额占公司银行账户总金额3.12%，占2023年度经审计净资产1.90%[8] 公司重整 - 2023年7月20日深圳中院裁定受理公司重整[10] - 2023年11月28日批准重整计划，12月22日裁定确认执行完毕[10] - 重整引进1家产业投资人和4家财务投资人，收到投资款14.14亿元[10] - 重整后公司控股股东变更为特区建工集团[11] 其他进展 - 2024年公司恢复深圳工务署投标资格及A+排名，已中标多个项目[12] - 2024年4月25日中审众环为公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[12] - 2024年4月25日中审众环说明公司2022年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除[12] - 公司2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除，持续经营能力明显提升[13] - 公司触及《股票上市规则》相关规定情形已消除，已申请撤销其他风险警示[13]

会议决议 - 深圳广田集团第六届监事会第二次会议于2024年4月25日召开，3名监事出席[1] - 通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案并提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4][5] - 2023年度不进行利润分配，相关预案提交审议[2] - 以2票赞成、1票回避通过确认2023年度监事薪酬等议案并提交审议[5][6] - 《购买董监高责任险的议案》全体监事回避表决，提交审议[9]

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-044 深圳广田集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 上述事项尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权公司 管理层办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的 修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 附件：《深圳广田集团股份有限公司章程》修订对照 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况 如下： 一、修订《公司章程》的说明 根据现行有效《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳市属国有企业公司章程指引》等相关 规定，公司拟对现行《深圳广田集团股份有限公司章程》相应条款 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开3次会议[3] - 第十四次会议4月27日召开，审议通过10项议案[3] - 第十五次会议8月30日召开，审议通过1项议案[4] - 第十六次会议10月27日召开，审议通过2项议案[4] 财务与制度 - 2024年4月27日发布2023年度标准无保留意见审计报告[6] - 2023年度未新增对外担保[7] - 监事会认为公司决策、财务、关联交易等制度合规[5][6][8][9] - 公司已建立完善内控和内幕信息登记报备制度[10][11]

财务数据 - 2022年末逾期借款本金56.84亿，资产负债率146.49%，净资产为负[2] - 2023年末逾期借款清偿或展期，主要账户解冻，净资产7.76亿，负债率67.66%[5][6] 重大事件 - 2023年1月启动预重整，12月重整计划执行完毕[2][4] - 2023年末不再实施退市风险警示，2024年4月出具无保留意见审计报告[2][6] 策略成果 - 通过重整化解债务危机，改善资产负债结构[6]