业绩预增 - 捷佳伟创预计上半年净利润17亿元至19.6亿元，同比增长38.65%至59.85%，扣非净利润15.49亿元至18.09亿元，同比增长31.37%至53.41% [1] - 道道全上半年净利润1.81亿元，同比增长563.15%，营业收入27.92亿元，同比增长1.16% [8] - 极米科技预计上半年净利润8866.22万元，同比增长2062.33%，营业收入16.26亿元，同比增长1.63% [31] - 鼎通科技上半年净利润1.15亿元，同比增长134.06%，营业收入7.85亿元，同比增长73.51%，拟每10股派现2元 [32] 业绩预减/亏损 - 中国石化预计上半年净利润201亿元至216亿元，同比下降39.5%至43.7%，扣非净利润200亿元至215亿元，同比下降39.6%至43.8% [2] - 南芯科技预计上半年净利润1.088亿元至1.331亿元，同比减少35.09%至47.03%，营业收入14.3亿元至15亿元，同比增长14.39%至19.99% [43] - 新光光电预计上半年净亏损1900万至2300万元，营业收入约2100万元，同比下降59.31% [9] - 中铁工业上半年新签合同额214.10亿元，同比下降19.70% [46] 医药研发进展 - 微芯生物CS231295获FDA批准开展治疗晚期实体瘤的I期临床试验 [1] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中国药监局和美国FDA受理，用于治疗消化道恶性肿瘤 [17] - 诚意药业帕拉米韦注射液获药品注册证书，有效期至2030年7月29日 [15][16] - 福元医药兰索拉唑肠溶胶囊获药品注册证书，视同通过一致性评价 [20][21] - 昂利康美索巴莫注射液获药品注册证书，有效期至2030年7月28日 [44] - 华东医药全资子公司依达拉奉片上市许可申请获受理，用于治疗急性缺血性脑卒中 [54] - 一品红全资子公司获得复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）和西咪替丁注射液药品注册证书，均视同通过一致性评价 [25][26] 业务合作与订单 - 浙大网新全资子公司中标9427.12万元智能化工程项目，工期420天 [5] - 博盈特焊与威尔汉姆签署合作框架协议，将在特种焊接技术及海外市场拓展领域合作 [5] - 三晖电气全资子公司签订产品销售框架合同，2025年至2027年商用和家用机器人采购量不低于50台、300台和450台 [11] - 万里马预中标南航空勤箱包采购项目，预计金额4383.5万元 [24] - 浙江交科子公司二季度新中标项目金额47.83亿元，上半年累计213.55亿元 [27][28] - 山东路桥二季度新签订单金额269.01亿元，累计未完工订单1082.68亿元 [54] - 中色股份二季度新签项目金额3.93亿元，在执行未完工项目合同金额349.37亿元 [51][52] - 文科股份二季度新签合同金额1.03亿元，累计未完工订单22.25亿元 [48] - 普邦股份二季度新签合同金额3.85亿元，累计未完工订单38.44亿元 [49] - 广田集团二季度新签装修装饰业务订单金额4.45亿元 [39][40] 资本运作 - 高能环境获中国银行不超过9000万元股票回购贷款承诺，贷款期限不超过3年 [2] - 乐歌股份拟注册发行不超过8亿元中期票据，期限不超过5年 [6] - 华恒生物筹划发行H股并在香港联交所上市 [34][35] - 云天励飞向香港联交所递交H股发行并上市申请 [36][37] - 胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券获证监会同意注册 [29][30] - 奥飞数据控股子公司拟申请在新三板挂牌 [38] - 河化股份筹划控制权变更，股票停牌不超过2个交易日 [47] 资产与产能扩张 - 百达精工全资子公司取得13.45万平方米工业用地使用权，使用期限至2075年 [12] - 天和磁材取得12000吨磁材深加工项目备案，总投资2.5亿元 [22][23] - 亚太科技拟以153.3万欧元收购ALUnited公司100%股权并增资146.7万欧元 [50] 股东行为 - 润阳科技股东拟询价转让2.23%股份 [7] - 光威复材控股股东拟减持不超过1.21%股份 [37] - 德生科技实控人拟减持不超过3%股份 [41][42] - 吉大正元股东拟减持不超过0.998%股份 [45] 监管与治理 - 电投能源因信息披露问题收到内蒙古证监局警示函 [3] 其他业务动态 - 葵花药业两款益生菌粉注册申请获受理 [10] - 渤海化学全资子公司PDH装置停产检修18天 [19] - 天府文旅关联方中选西岭雪山景区服务外包项目，金额787.116万元/年，服务期限5年 [18] - 海阳科技总工程师辞职 [13]

公司经营情况 - 公司2025年第二季度新签装修装饰业务订单金额合计4.45亿元 [1] - 公司已中标尚未签约订单金额8.05亿元 [1]

公司业务动态 - 2025年第二季度装修装饰业务新签订单金额达4 45亿元 [1]

新签订单情况 - 2025年第二季度新签订单金额合计4.45亿元 [1] 已中标未签约订单情况 - 第二季度已中标尚未签约订单金额达8.05亿元 [1]

装饰施工 - 2025年第二季度新签订单金额为4.28亿元[2] - 截至报告期末累计已签约未完工订单金额为15.77亿元[2] - 已中标尚未签约订单金额为8.05亿元[2] 公共建筑装饰 - 2025年第二季度新签订单金额为4.28亿元[2] - 截至报告期末累计已签约未完工订单金额为13.06亿元[2] - 已中标尚未签约订单金额为4.69亿元[2] 住宅全装修 - 2025年第二季度截至报告期末累计已签约未完工订单金额为2.71亿元[2] - 已中标尚未签约订单金额为3.36亿元[2] 装饰设计 - 2025年第二季度新签订单金额为0.17亿元[2] - 截至报告期末累计已签约未完工订单金额为0.97亿元[2]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订公司章程以符合新公司法及配套制度规则要求 [1] - 监事会议事规则废止，监事会停止履职，监事自动解任 [1] 公司章程修订内容 - 总则条款增加维护职工权益相关内容 [3] - 明确法定代表人辞任及新任程序，规定30日内确定新法定代表人 [5] - 增加党组织工作经费保障条款 [7][8] - 经营宗旨条款文字表述调整 [9] - 经营范围条款增加新型环保材料技术研发内容 [10] 股份管理调整 - 股份发行条款明确同类股份同等权利原则 [10] - 股份回购情形增加"维护公司价值及股东权益所必需"条款 [13][14] - 限制财务资助总额不超过已发行股本10% [12] - 股份转让规则细化董监高持股变动申报要求 [17][18] 股东权利与义务 - 股东查阅权范围扩大至会计凭证 [19] - 股东诉讼权条款增加审计委员会相关程序 [22][23][24][25] - 控股股东行为规范增加8项具体要求 [30][31] - 明确股东会可授权董事会发行公司债券 [33] 重大事项决策机制 - 股东会审议标准调整，关联交易金额门槛明确为3000万元 [33] - 对外担保审议标准与净资产比例挂钩 [34] - 重大资产交易标准统一按50%净资产或5000万元绝对值 [33] - 增加境外投资特殊情形视为境内投资的管理条款 [33]

公司基本情况 - 公司全称为深圳广田集团股份有限公司，英文名称为SHENZHEN GRANDLAND GROUP CO.,LTD [4] - 公司注册地址为深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦30层，邮政编码518001 [4] - 公司注册资本为人民币3,750,962,363元，为永久存续的股份有限公司 [4] - 公司于2010年8月26日获证监会核准首次公开发行4000万股人民币普通股，并于2010年9月29日在深交所上市 [2] 公司治理结构 - 公司法定代表人由董事会选举产生的董事担任，辞任后需在30日内确定新的法定代表人 [4] - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，讨论决定重大事项，每届任期5年 [42][43] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人并可设副董事长 [46] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [48] 股份相关事项 - 公司已发行股份数为3,750,962,363股普通股，股票在中国结算深圳分公司集中存管 [6][7] - 公司股份可因减少资本、合并、股权激励等情形回购，回购比例不得超过已发行股份总额的10% [8][9] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [10] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册等文件 [12] - 控股股东、实际控制人需维护公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易 [17] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [24][25] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知 [55][56] - 董事会决议分普通决议和特别决议，特别决议需全体董事三分之二以上同意 [56] - 董事会可决定公司经营计划、投资方案、内部机构设置等事项 [46] 经营范围 - 公司主营建筑装饰工程设计施工、幕墙工程、机电安装等业务，涵盖室内外装饰全产业链 [5] - 其他业务包括家具设计生产、环保材料研发销售、物业管理和租赁等 [5][6]

董事会组成及职权 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1名并可设副董事长[7] - 董事必须为自然人，存在8类禁止情形包括刑事处罚、破产责任、失信被执行等[3] - 独立董事需满足6项条件包括5年以上相关经验、符合独立性要求等[4] - 禁止担任独立董事的8类人员包括持股1%以上股东亲属、控股股东关联方任职人员等[5][6] 董事会议事规则 - 董事会会议分为定期会议（提前10日通知）和临时会议（提前3日通知），紧急情况可口头通知[5][10] - 会议需过半数董事出席方可举行，董事可委托其他董事出席但需书面授权且受4项委托原则限制[14][16] - 7种情形下必须召开临时会议，包括1/10以上表决权股东提议或过半数独立董事提议等[11] 表决及决议机制 - 表决采用一人一票制，决议需全体董事过半数通过，关联交易需无关联董事过半数通过[20][22][23] - 出现关联关系时关联董事需回避表决，非关联董事不足3人则提交股东大会审议[23][24] - 提案被否决后1个月内不得重复审议相同内容，半数以上董事认为不明确时可暂缓表决[26][27] 会议记录及档案管理 - 会议记录需包含12项内容包括审议提案、发言要点、表决结果等，董事需签字确认[29][31] - 会议档案保存期限不少于10年，包括会议材料、授权委托书、录音资料等[34] - 董事会决议公告前所有参会人员负有保密义务，董事长需督促决议执行并定期跟进[33][14] 其他运作规范 - 会议可采用现场或通讯方式召开，非现场会议以有效表决票计算出席人数[17] - 利润分配决议可先要求会计师出具审计草案，正式决议后再补充完整审计报告[25] - 规则由董事会制订并报股东会批准生效，未尽事宜按法律法规及公司章程执行[37]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 需修订《公司章程》相关条款 [2] - 修订后的《公司章程》已通过董事会审议 需提交2025年第二次临时股东大会表决 [1][2] - 公司同时修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 两项议案均获董事会全票通过 [2][3] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2024年度内审工作总结及2025年度内审工作计划 表决结果为7票赞成 [3] - 董事会全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 会议定于2025年8月8日举行 [3] - 所有议案表决结果均为7票赞成 0票反对或弃权 显示董事会意见高度统一 [1][2][3] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将审议《公司章程》修订等三项重要议案 [1][2][3] - 股东大会通知已通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布 [3] - 公司授权管理层办理章程修订涉及的工商变更登记及备案手续 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为深圳市罗湖区泥岗西路1006号广田大厦3楼会议室 [1] - 网络投票时间为2025年8月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00通过交易系统，9:15-15:00通过互联网投票系统 [1] - 股权登记日为2025年8月4日，登记在册股东有权出席 [2] 投票方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，但不可重复投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种方式，同一股份只能选择一种 [2] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行互联网投票身份认证 [5] 会议审议事项 - 审议事项已通过第六届董事会第八次会议，具体内容详见2025年7月24日四大证券报及巨潮资讯网 [3] - 部分提案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [3] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证登记，代理人需持委托人身份证复印件及授权委托书 [4] - 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书，代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止日期为2025年8月5日17:00 [4] 其他事项 - 会议联系方式：董事会办公室伍雨然，电话0755-25886666-1187，传真0755-22190528 [4][5] - 现场参会股东需携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件验证入场 [5] - 授权委托书可自制，需由委托人签名或盖章并注明委托期限 [6][8]