人事变动 - 饶爽辞去董事职务，继续任副总裁，无股份[1] - 李卫社辞去副总裁职务，继续任职，持股600,000股[2] 人事任命 - 提名严静为非独立董事候选人[3] - 聘任严静为公司总裁，无股份且符合资格[4][8]

股东大会时间 - 现场会议2月26日14:30召开[1] - 网络投票2月26日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2月20日[3] 会议相关信息 - 审议补选严静为非独立董事议案[4] - 登记时间2月21日9:30 - 17:00[5] - 网络投票代码362482，简称广田投票[10] - 现场会议在深圳建工数智大厦3楼[3] - 咨询联系人伍雨然，电话0755 - 25886666 - 1187，邮箱zq@szgt.com[7] - 会期预计半天，费用自理[8] - 授权委托书有效期至大会结束[15]

董事会会议 - 2025年2月10日召开第六届董事会第五次会议，7名董事全参会[1] - 提名严静为非独立董事候选人并聘任为总裁[1][2] - 通过多项制度制定议案，废止原制度[3][4][5][6] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于2月26日14:30召开[6]

2024年财务数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.8亿 - 2.6亿元，上年同期盈利21.2675亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.785亿 - 2.585亿元，上年同期亏损19.94889亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.0480 - 0.0693元/股，上年同期盈利0.5700元/股[2] - 2024年营业收入为6亿 - 8.5亿元，上年为10.02493亿元[2] - 2024年扣除后营业收入为5.88亿 - 8.38亿元，上年为9.97712亿元[2] 业绩变动原因 - 2024年是公司重整完成后第一年，新承接业务未完全转换为营收，固定开支正常发生致亏损[4] - 上年同期盈利因公司重整实现重整收益[4] 重整影响 - 公司重整后负债规模大幅下降，剥离非保留资产，资产负债结构改善[5] - 公司有息负债大幅减少，利息支出等费用下降，扣非后经营情况显著改善[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[6]

公司经营情况 - 2023年12月深圳中院裁定公司《重整计划》执行完毕，终结破产重整程序，财务状况大幅改善 [1] - 2024年业务有序开展，承接小梅沙海滨公园精装修等多个项目，恢复深圳市工务署投标资格及A+排名，资产质量优良、偿债能力良好，资信逐步恢复正常 [1] 科研创新工作 - 2024年在装配式装修领域，主编的深圳市地方标准《装配式装修评价标准》等获批发布，省级科研项目“建筑装配化装修绿色快装体系研究与应用”通过验收 [1] - 2024年在光伏幕墙领域，获得“双曲弧面层叠光伏建筑一体化施工技术”等两项科技成果 [2] - 成立艺术委员会、技术委员会与国际创研院，提升技术研发与高端设计能力 [2] 建筑装饰行业发展情况 - 建筑装饰业因建筑物全生命周期多次装饰需求，市场规模有持续性和扩展性 [2] - 人民美好生活需要、装配式装修和全屋智能等为行业提供新机遇，积极房地产政策为优质公司提供广阔市场 [2] 公司经营规划 - 主营业务为建筑装饰施工与设计，重整后保留核心资产，未来聚焦主业，提升建筑装饰板块专业化等水平，强化大型工程承接能力 [2] 海外业务情况及规划 - 拥有丰富海外施工经验，曾在马来西亚等多个国家和地区开展业务 [2] - 未来根据发展需要开拓海外市场业务 [2]

诉讼情况 - 连续十二个月累计诉讼涉案金额约10096.74万元，占最近一期经审计净资产13.01%[1] - 公司为案件第三人金额约566.55万元[1] - 2024年9月2日郁建强起诉涉及金额3134.24万元[7] - 2024年12月23日深圳前海兴邦起诉涉及金额3761.30万元[7] - 其他小额被诉案件52件，合计3201.20万元[7]

人事变动 - 公司董事兼总裁李坤泉因个人原因申请辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，之后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选及总裁聘任工作[1] 其他情况 - 截至公告披露日，李坤泉未持股且无未履行承诺事项[1] - 辞职不会致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营[1]

股价情况 - 公司股票2024年12月3 - 4日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 无应披露而未披露的重大事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东行为 - 控股股东在异常波动期间无买卖公司股票行为[3] 信息披露媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-066 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 深圳广田集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续2个交易 日（2024年11月28日、2024年11月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）等有关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了核查，现就有关情况说明如 下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （二）公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。 请投资者 ...

会议信息 - 广田集团第六届董事会第四次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月23日以邮件发出[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 报告审议 - 会议全票通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[1] - 报告将在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网披露[1]