业绩总结 - 2024年度营业收入757,687,713.73元，上年度1,002,492,959.83元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计11,479,065.06元，占比1.52%，上年度占比0.48%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额746,208,648.67元，上年度997,711,996.24元[9] 其他数据 - 2024年度与主营业务无关业务收入小计10,973,929.45元，上年度4,251,954.07元[9] - 2024年度与主营业务无关或不具备商业实质其他收入505,135.61元，上年度529,009.52元[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为757,687,713.73元，2023年度为1,002,492,959.83元[5][23] - 2024年度营业总成本为943,624,567.87元[25] - 2024年度营业利润为 -202,687,771.24元[25] - 2024年度利润总额为 -203,962,768.09元[25] - 2024年度净利润为 -200,632,177.37元[25] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.05元/股[25] 财务数据 - 2024年末流动资产合计1,122,131,130.73元，2023年末为1,005,592,670.46元[19] - 2024年末非流动资产合计1,385,212,705.56元，2023年末为1,393,699,732.95元[19] - 2024年末资产总计2,507,343,836.29元，2023年末为2,399,292,403.41元[19] - 2024年末流动负债合计686,824,195.43元，2023年末为371,713,036.01元[22] - 2024年末非流动负债合计1,245,211,961.61元，2023年末为1,251,639,510.78元[22] - 2024年末负债合计1,932,036,157.04元，2023年末为1,623,352,546.79元[22] - 2024年末股东权益合计575,307,679.25元，2023年末为775,939,856.62元[22] - 2024年末货币资金137,930,519.76元，2023年末为496,980,994.97元[20] - 2024年末应收账款105,480,511.13元，2023年末为280,208,876.99元[20] 股东权益 - 2024年未分配利润为-6,925,288,950.33元[28] - 2024年盈余公积为380,016,036.69元[28] - 2024年资本公积为3,590,352,288.31元[28] - 2024年优先股金额为3,750,962,363.00元[28] - 2023年年末归属于母公司股东权益小计为1,787,838,576.38元[31] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司股东权益小计为5,563,778,433.00元[31] - 2024年综合收益总额为-987,898,786.39元[31] - 2024年股东投入和减少资本为3,837,484,602.61元[31] - 2024年股东投入的普通股为414,049,964.40元[31] 其他 - 公司《重整计划》执行完毕后，控股股东变更为深圳市特区建工集团有限公司，实际控制人变更为深圳市国资委[43] - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共3户，本年合并范围无变化[43] - 公司注册资本为3,750,962,363.00元，股份总数为3,750,962,363.00股[42] - 公司有限售条件的流通股份A股为7,252,562.00股，无限售条件的流通股份A股为3,743,709,801.00股[42] - 2023年公司以原总股本1,537,279,657.00股为基数，按每10股转增14.40股实施资本公积金转增股本，共转增2,213,682,706.00股，总股本增至3,750,962,363.00股[43]

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事蔡强 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自 己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 蔡强，中国国籍，1958 年出生，研究生学历，教授，曾任深圳大学艺术设 计学院教授、副院长。现任深圳大学景观设计研究所所长、深圳广田集团股份有 限公司第六届董事会独立董事，兼任深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事。 深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ...

关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议规则 - 董事会就关联交易表决，有关联关系董事不得参与[8] - 董事回避时，董事会决议须无关联关系董事过半数通过[9] - 股东大会就关联交易表决，关联股东应回避[9] - 与关联自然人成交超30万元交易由董事会审议[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易由董事会审议[12] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%交易提交股东大会审议[12] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事特定比例审议并提交股东大会[13] 日常关联交易规定 - 新修订或续签日常关联交易协议按交易金额提交董事会或股东大会审议，无具体金额提交股东大会审议[15] - 公司可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露，超预计金额需重新审议披露[15] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序并披露[15] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[15] 其他规定 - 公司审议交易或关联交易事项时需详细了解相关情况，审慎评估[16] - 部分关联交易可免于按本办法规定履行义务，但重大交易仍需履行[16] - 本办法未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[18] - 本办法与其他规定不一致时以后者规定为准[18] - 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效实施[18] - 原《深圳广田集团股份有限公司关联交易决策制度》同步废止[18] 关联人信息报送 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[6]

独立董事履职 - 2024年出席1次股东大会、4次董事会等多类会议[2] - 应出席董事会4次，实际出席4次，现场3次[5] - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[10] 公司决策 - 2024年4月续聘中审众环为年度审计机构[14] - 2月选举董事长等并聘任高级管理人员[14] - 4月审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] 未来展望 - 2025年独立董事将提供建设性意见[17]

适用范围 - 办法适用于公司控股股东、实际控制人及关联方、控股子公司[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 控股股东等不得占用公司经营性资金[4] - 公司不得向关联方提供资金[4] 关联交易要求 - 公司与关联方关联交易须按规定决策[4] 财务监控措施 - 财务总监应加强财务流程控制，监控资金[6] 侵占处理方式 - 关联方侵占资产，董事会要求停止侵害、赔偿[8] - 董事协助侵占将被处分或罢免[10] - 发生非经营性资金占用追究责任人责任[10]

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳广田集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动行为的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份及其衍生品种。 深圳广田集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强深圳广田集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》《证券 法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列 自然人、法人或其他组织（以下简称"相关人员"）不发生 因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为： （一 ...

独立董事任职 - 2024年1月1日至2月5日为独立董事任职期[1] 会议出席 - 参加1次股东大会、1次董事会、2次提名会、1次审计会[2] - 各会议应出席与实际出席次数相符[4][5][6] 董事会审议 - 2024年1月提名第六届董候选人议案通过[11] - 提名6位非独立董事、3位独立董事候选人[11]

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事刘标 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日，本人作为深圳广田集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。 2024 年任职期间本人积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，客观 地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发 挥独立董事的独立作用。 2024 年 2 月 5 日，本人独立董事任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘标，中国国籍，1973 年出生，工商管理博士，具有中国注册会计师资格、 高级会计师职 ...

深圳广田集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的 规定，深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事周建疆、蔡强、向静的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周建疆、蔡强、向静的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳广田集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...