深圳广田集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳广田集团股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 1 深圳广田集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人严静、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管 人员)屈才云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境 等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"公司面 临的风险和应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要 ...

股权冻结 - 叶远西192,000,000股被轮候冻结，占其持股25.08%，总股本5.12%[1] - 广田控股持股573,694,098股，比例15.29%，累计冻结占比100%[3] - 叶远西持股192,000,000股，比例5.12%，累计冻结占比100%[3] - 广田控股与叶远西合计持股765,694,098股，比例20.41%，累计冻结占比100%[3] - 广田控股累计轮候冻结1,796,960,128股，占其持股313.23%[4] - 叶远西累计轮候冻结192,000,000股，占其持股100%[4] - 广田控股及其一致行动人累计冻结765,694,098股，占所持比例100%[6] 股权质押 - 广田控股及其一致行动人累计质押765,691,524股，占所持比例99.99%[6] 其他 - 广田控股及其一致行动人非控股股东，冻结不影响生产经营[6] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

董事会决议 - 选举严静先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期至第六届董事会届满 [1] - 提名李辉先生为第六届董事会非独立董事候选人，需提交临时股东会审议 [2] - 聘任李辉先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满 [3] - 决定于2025年8月29日召开第三次临时股东会 [4][15] 人事变动 - 郑志远辞去董事、财务总监职务，辞职即时生效且不影响公司经营 [8] - 李辉先生拟接任董事及财务总监，其任职资格符合规定且无关联关系 [9][12][13] - 李辉先生拥有高级会计师资格，曾任特区建工集团财务金融部副总经理等职 [7][14] 临时股东会安排 - 会议时间：2025年8月29日14:30，含现场及网络投票 [16][17] - 股权登记日为2025年8月26日，中小投资者表决单独计票 [19][22] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362482，简称"广田投票" [27][28] 股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会通过修订《公司章程》等议案，同意率均超97% [37][39][42] - 参会股东代表33.5079%股份，其中中小股东占比1.0947% [35][36] - 修订后《公司章程》生效，监事会议事规则废止且监事自动解任 [38]

公司动态 - 广田集团2025年第二次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 会议审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 广田集团第六届董事会第九次会议审议通过提名李辉为公司第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会同意聘任李辉为公司财务总监 [2] - 公司董事、财务总监郑志远因工作调动辞去董事、董事会专门委员会委员及财务总监职务 [2] - 郑志远原定任期为2024年2月5日至2027年2月5日 [2] - 郑志远辞职后将不再担任公司任何职务 [2]

公司动态 - 广田集团第六届董事会第九次会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 广田集团将于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 [1]

董事会决议 - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举严静先生为代表董事并担任法定代表人，任期至第六届董事会届满 [1] - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名李辉先生为非独立董事候选人，需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][2] - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任李辉先生为财务总监，任期至第六届董事会届满 [2] - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月29日14:30召开 [2][3] 人事变动 - 严静先生新任代表董事及法定代表人，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格 [1] - 李辉先生获提名非独立董事候选人，由控股股东深圳市特区建工集团推荐并通过董事会提名委员会审查 [2] - 李辉先生同步出任财务总监，其背景包括天健集团、特区建工集团等企业财务高管经历，现任特区建工集团财务金融部副总经理 [3] 候选人履历 - 李辉先生为1984年生中国籍，研究生学历，高级会计师，曾任职于深圳市市政工程总公司、天健集团、特区建工集团等企业财务核心岗位 [3] - 李辉先生未持有公司股份，无关联关系，无违法违规记录，符合深交所及《公司法》任职要求 [3][4]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年8月8日14:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 共有302名股东参与投票，代表有表决权股份总数1,256,869,855股，占公司总股份的33.5080%，其中现场投票2人（1,215,809,581股，占比32.4133%），网络投票300人（41,060,274股，占比1.0947%） [1] 股东表决结果 - 总表决中同意票占比97.4775%（1,225,165,710股），反对票0.8147%（10,239,133股），弃权票1.7078%（21,465,012股） [2] - 中小股东表决中同意票仅占22.7864%（9,356,129股），反对票24.9368%（10,239,133股），弃权票高达52.2768%（21,465,012股） [2] - 对《公司章程》修订议案的总同意票占比97.4766%（1,225,154,110股），中小股东同意票比例降至22.7584%（9,344,529股） [3] 监事会架构调整 - 股东大会通过新《公司章程》后，原《监事会议事规则》废止，监事会停止履职，监事自动解任 [3] - 解任监事中张锦、罗岸丰保留其他职务，刘辉华完全离职，三人均未持有公司股份 [3] 法律程序合规性 - 北京市中伦（深圳）律师事务所确认会议召集、出席资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》，结果合法有效 [4]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年8月29日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议形式包括现场投票和网络投票 [1] - 网络投票时间分为两个阶段：深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场或网络投票方式，但重复投票以第一次结果为准，网络投票包含交易所系统和互联网系统两种方式 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月26日，登记在册股东有权出席并可委托代理人表决 [2] - 参会人员包括公司董事、高管、聘请律师及法规要求的其他人员 [2] - 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路2098号广田大厦3楼会议室 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，拟选举李辉为非独立董事 [3] - 议案详情及候选人简历已通过《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网披露 [3] - 中小投资者定义为非董事、高管且持股不足5%的股东 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持有效身份证件登记，代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件 [4] - 异地股东可通过信函、邮件或传真登记，截止时间为2025年8月27日17:00 [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [4][5] - 非累积投票提案需明确选择同意、反对或弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] 其他会务信息 - 联系方式：董事会办公室电话0755-25886666-1187，邮箱zq@szgt.com [4][5] - 现场参会需携带股东账户卡及授权委托书原件 [5] - 会议备查文件包括网络投票操作流程及授权委托书样本 [5][8]