证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-042 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本 次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备 ...

战略委员会细则 - 2023年12月28日通过董事会战略委员会实施细则[1] - 成员五名董事，至少一名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任[4] 会议相关 - 提前三天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[9] - 现场召开为原则，必要时可用视频、电话[9]

适用人员 - 适用本制度人员包括公司管理人员如董事、监事、总经理等[2] 薪酬原则与构成 - 管理人员薪酬确定遵循六项原则[3][4] - 薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[11] 薪酬调整与审议 - 薪酬调整依据有五项[5] - 股东大会审议董监薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[8][9] 考核与申诉 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[17] - 管理人员对考核有异议可申诉[18] 特殊情况 - 出现五种情形，不予发放或追回绩效薪酬[13][14]

董事会会议安排 - 每年召开二次定期会议，提前十日书面通知[13] - 规定情形下，董事长十日内召集临时会议，提前三日书面通知[13] 董事会组织架构 - 设立战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会[10] 董事会职权职责 - 董事会行使召集股东大会等二十项职权[4] - 董事长行使主持会议等职权[8] - 战略委员会研究长期战略和重大投资决策并提建议[10] - 审计委员会监督评估审计工作、审核财务信息等[10] - 提名与薪酬考核委员会拟定人员标准、考核薪酬等[11] 董事会会议规则 - 可书面、电话形式召开，董事书面反馈意见[13] - 过半数以上董事出席方可举行[17] - 决议须全体董事过半数表决通过[20] - 无关联关系董事过半数通过，不足三人提请股东大会审议[19] - 定期和临时会议表决为记名投票，议事为书面或举手表决[19] - 原则不审议未列明议题，特殊情况全体董事过半数同意可审议[17] 其他 - 会议决议和记录保存10年[20][21] - 董事对决议担责，异议并记载可免责[21] - 议案决议后总经理组织落实，综合管理部门督办汇报[23] - 议事规则自批准生效，董事会负责解释[26]

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-041 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规 及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月 28 日第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,独 立董事过半数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由 董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中的会计专业人 士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三 至第四条规 ...

委员会细则 - 公司2023年12月28日审议通过提名与薪酬考核委员会实施细则[1] - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[15] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 委员会职责 - 拟定选择标准和程序、遴选审核人选等[7] 薪酬规定 - 董事基本薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议[11] - 高管基本薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议规则 - 提前三天通知委员，紧急情况随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话方式[12]

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | | 第二节 | 内部审计 39 | | | 第三节 | ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司纺织科技出资600万美元设新加坡嘉麟杰[2] - 新加坡嘉麟杰193.9万美元收购PVE 70%股权[2] 交易支付与违约 - 受让方分三阶段支付转让款，转让方7日内办过户[4][5][6] - 任一方违约需支付交易总价20%违约金[8][9] 协议管辖 - 协议受中国法律管辖，争议在上海仲裁[9]