（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次回购股份事项符合《中国人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《上海嘉麟杰纺 织品股份有限公司章程》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于保障公司 全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本 次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-021 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第六次会议 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-019 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事杨世滨先生的辞呈，杨世滨先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职 后仍担任公司总裁职务。 截至本公告披露日，杨世滨先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管 规定应履行而未履行的任何承诺。 根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，杨世滨先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营产 生不利影响，其辞呈自送达董事会之日起生效。 杨世滨先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作与健康发展发 挥了重要作用，公司及董事会对杨世滨先生在担任董事期间为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 ...

回购提议 - 2024年6月7日董事长杨希提议回购股份[1] 股价情况 - 2024年5月13日至6月7日公司股票收盘价格跌幅累计超20%[2] 回购详情 - 回购A股，用于员工持股等[3] - 未使用股份3年内注销[4] - 资金2000 - 4000万元[4] - 价格上限不超均价150%[4] - 期限为方案通过后12个月内[4] 人员情况 - 杨希提议前6个月无买卖股份[5] - 杨希回购期间暂无增减持计划[6]

公司业绩与分红 - 公司2023年度未达到现金分红实施条件，故不进行现金分红 [3] - 2023年度分红方案已经2023年度股东大会审议通过 [3] - 未来将根据公司整体经营情况，结合发展战略及现金支出安排，合理制定现金分红计划 [3] 客户与合作 - 公司与ICEBREAKER、POLARTEC、优衣库、加德满都等全球知名品牌保持长期稳定的合作伙伴关系 [1] - 公司具备优秀的技术实力及新产品开发的协同能力，能够快速响应客户的订单需求 [1] 环境保护与可持续发展 - 公司高度重视环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作，已连续三年披露《社会责任报告》 [2] - 公司生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设计产品 [2] - 公司荣获"国家级工业产品绿色设计示范企业""国家级绿色工厂""市级绿色供应链管理企业"等称号 [2] - 公司将持续加大在环境保护和可持续发展方面的投入，推动绿色可持续发展 [2] 智能制造与绿色生产 - 公司已完成智能化改造升级，荣获"2023年度上海市级智能工厂"称号 [5] - 公司搭建了全新的智能吊挂生产系统，并开发了面料数字化颜色管理及智能化配色应用场景 [5] - 公司进一步开发了羊毛成衣常温冷染节能型工艺，具有省电、节水、省时等优势 [5] - 公司将持续加大在智能制造和绿色生产方面的投入，提升企业智能化、绿色化发展水平 [5] 高管与股东 - 公司部分监事持有公司股票，董监高未来如有增持计划，将依法依规履行信息披露义务 [2] - 董事会暂未接到大股东回购注销计划的通知 [3] 股价与市值管理 - 公司暂无增持计划，但将努力做好经营管理，积极开展市值管理研究，提升市值管理水平 [3] - 二级市场股价受经济形势、行业趋势等诸多因素影响，请理性看待股价波动 [3] 东旭集团影响 - 公司将持续关注东旭集团相关事项，如发生需要进行信息披露的事项，将严格履行信息披露义务 [3][5] - 公司拥有独立的研发、生产、销售、管理等完整的业务体系以及独立经营能力 [5]

会议安排 - 2024年4月26日决定召集2023年度股东大会[2] - 4月27日公告5月17日召开股东大会通知[4] 参会情况 - 现场3人代表131,644,400股，占15.8226%[5] - 网络9人所持1,328,400股，占0.1597%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占约99.13%[9][12][15][18][21][24][28][31] - 多项议案中小股东同意股数占13.43% - 13.47%[10][13][16][19][22][26][29][32] - 利润分配预案反对股1,149,500股，中小股东反对占86.5327%[21][22] 其他情况 - 关联股东葛健对监事薪酬议案回避表决[33] - 会议相关事宜符合规定，结果合法有效[35][36]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月27日披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月22日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 董事长等人员出席[1] 投资者互动 - 提前征集问题，2024年5月21日15:00前可提问[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]

会议信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] 股东情况 - 出席会议股东12人，代表股份132,972,800股，占总股份15.9823%[4] - 中小股东9人，代表股份1,328,400股，占总股份0.1597%[5] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决同意131,823,300股，占99.1355%[6] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》中小股东表决反对942,500股，占70.9500%[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决反对1,149,500股，占0.8645%[10] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》中小股东表决同意178,400股，占13.4297%[12] - 《关于公司董事薪酬的议案》总表决同意131,822,800股，占99.1352%[13] 其他情况 - 《关于公司监事薪酬的议案》股东葛健先生持有4,400股表决权股份已回避表决[14] - 北京市盈科律师事务所见证并出具法律意见，会议相关事宜合法有效[15]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[4] - 变更不会对财务等产生重大影响[3] - 审计委员会认为不追溯调整前期数据[7] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次会计政策变更[8][9] 备查文件 - 含第六届董事会、监事会第五次会议决议[10]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事全出席并赞成议案[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事全出席[3] - 2023年独立董事参加9次专门委员会会议[5] 决策事项 - 2023年审议通过日常关联交易预计议案，交易合规[13] - 2023年审议通过续聘会计师事务所议案[15] - 2023年实施2022年度利润分配方案，派现998.4万元[16] 人事变动 - 2023年6月9日审议通过董事会换届选举议案[18] - 2023年6月26日审议通过聘任高级管理人员议案[18] 意见发表 - 2023年独立董事就多项议案核查发表意见[6][8] 报告披露 - 公司按时编制披露2022年度内控自评报告等[14]

公司结构 - 纳入评价范围的公司共7家，资产总额达2023年度合并财务报表相应指标的97.92%，营业收入达85.06%[6] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 管理体系与制度 - 公司建立以ISO9001为纲领的质量管理等多个管理体系[9] - 公司制定资金、筹资、投资等多项管理制度[12] 内控缺陷认定 - 财务报告内部控制，超税前利润总额5%的错报认定为重大错报，超3%为重要错报[20] - 非财务报告内部控制缺陷，导致财务报告错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷[22] 整改与展望 - 公司以前年度在对外捐赠等方面存在内控缺陷，已制定整改措施并推进落实[28] - 公司将反思内部制度执行问题，加强规范运作和内控管理[28]