独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得任职[5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得任职[5] - 连任时间不得超过六年[9] 委员会构成要求 - 审计委员会中独立董事应过半数且由会计专业人士任召集人[4] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提候选人[8] - 深交所对候选人任职资格和独立性审核，有异议者不得提交股东会选举[11] 履职相关 - 辞职致人数少于三分之一或无会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[15] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，相关事项需审议[16] - 专门会议通知提前三日发出，紧急情况可随时通知[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[18] 其他规定 - 2名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[20] - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[21] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[22] - 可建立责任保险制度降低履职风险，制度经股东会审议批准后实施和修改[22][24] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[24] - 制度如与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触按相关规定执行[24] - 制度由公司董事会负责解释[24]

股份发行与认购 - 公司2010年首次发行人民币普通股5200万股[8] - 公司注册资本为人民币824,283,100元[8] - 香港嘉乐等多家机构认购公司股份，占比从2.11% - 40.10%不等[16] 股份交易与限制 - 公司特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[23] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%等限制[23] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[83] - 审计委员会成员3名，每季度至少召开一次会议[97] - 公司设总经理等职务，由董事会聘任或解聘[101] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[107] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[110] 其他 - 公司存在特定情形可不进行利润分配[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[120] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[125][126][128]

业务品种 - 外汇相关业务品种有远期结售汇、外汇套期保值等[2] 审批规则 - 交易金额不超净资产50%由董事会审批，超则经董事会审议后提交股东会审批[7] 业务管理 - 财务部协同部门至少每月进行外汇收支预测[9] - 财务部每月出具外汇相关业务报表[10] - 审计部至少每季度审查业务实际操作、资金使用及盈亏情况[10] 报告机制 - 业务产品亏损或潜亏达净利润10%且超1000万，财务部应立即报告[13] - 衍生品合计亏损或浮动亏损达净利润10%且超1000万，公司两交易日内向深交所报告并披露[16] 业务原则 - 业务由董事会或股东会决定额度，授权内部门可开展[7] - 业务操作遵守法规，仅与有资格金融机构交易[4] - 业务基于外汇收付预测，用自有资金并控制规模[4][5]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月21日14:00召开[1] - 网络投票7月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月16日[2] - 会议登记7月21日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[5] 股东会选举 - 采用累积投票选2名第六届董事会非独立董事[3] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[11] 股东会议案 - 变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》[17] - 废止《监事会议事规则》[17] - 制定及修订公司部分治理制度[17] 投票方式 - 深交所交易系统7月21日9:15 - 9:25等时段投票[13] - 互联网投票系统7月21日9:15 - 15:00投票[14] - 股东投票选“同意、反对、弃权”其一[19]

会议信息 - 第六届监事会第十三次会议通知于2025年7月2日送达监事[2] - 会议于2025年7月4日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过变更注册资本等议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[3][4] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[4][5] 公告日期 - 公告日期为2025年7月5日[8]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月4日召开，8位董事全部出席[2] - 同意补选王仓和胡晶为非独立董事候选人，议案待股东会审议[3] - 同意聘任张亦驰为董事会秘书，任期至第六届董事会结束[5] 议案决议 - 通过变更注册资本等多项议案，均需提交2025年第一次临时股东会审议[5][6] 股东会安排 - 同意于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东会[18]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，上限3.94元/股，期限12个月[3] 回购情况 - 2024年12月23日首次回购3872800股，占0.47%，支付9987924元[4] - 2025年6月30日至7月2日回购3844100股，占0.46%，支付10027561元[5] - 截至披露日累计回购7716900股，占0.93%[5]

中国运动服行业竞争梯队 - 行业迎来快速发展期，市场需求旺盛，企业积极布局，竞争激烈[1] - 安踏体育处于第一梯队，2024年服饰业务营收达393.85亿元[1] - 李宁、特步国际、361度处于第二梯队[1] - 探路者、棒杰股份、嘉麟杰等处于第三梯队[1] 中国运动服市场企业竞争力分析 - 安踏体育为行业领导者，2024年服饰业务营收393.85亿元，增速12.31%[3] - 棒杰股份、健盛集团、361度营收增速超17%，为行业挑战者[3] - 安踏体育和三夫户外毛利率超65%，李宁和探路者毛利率近50%，特步国际和361度毛利率约41%，嘉麟杰等毛利率在20%-23%[5] - 国际品牌耐克、阿迪达斯市场份额较高，但安踏市场份额从2019年15.3%增至2024年23.0%，李宁份额也有所提升[9] - 国内品牌市场份额扩大，国际品牌份额下降[9] - 2025年CNPP十大品牌包括李宁、安踏、FILA、阿迪达斯、361°、特步、迪卡侬、耐克、Lululemon、PUMA[10] 中国运动服行业市场集中度 - 2019-2024年CR3从58.3%降至53.1%，CR10从82.6%降至82.5%，CR20从91.7%升至94.5%[12] - 市场集中度相对稳定，头部企业占据较大份额，中等规模企业重要性提升[12] 中国运动服行业市场区域竞争格局 - 截至2025年5月25日，行业存续/在业企业4543家[16] - 辽宁省集聚1726家运动服装制造企业，广东省685家，福建省449家，三省合计占比62.2%[16] 中国运动服行业竞争状态总结 - 供应商议价能力适中，购买者议价能力因品牌众多而存在，但知名品牌可降低议价能力[18] - 新进入者面临较大挑战，但市场需求增长提供机会[18] - 替代品威胁有限，因运动服具有专业性能和功能特点[18] - 行业竞争激烈，头部品牌占据较大份额，中小品牌通过差异化策略生存[18]

监管处罚 - 公司控股股东一致行动人东旭集团及实控人李兆廷于2025年6月6日收河北证监局《行政处罚决定书》[1] - 东旭集团债券市场披露信息虚假记载、欺诈发行，李兆廷等指使违法[1] - 河北证监局对相关当事人处罚，对李兆廷等采取市场禁入措施[1] 影响说明 - 行政处罚与公司无关，不影响日常经营活动[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[1]

嘉麟杰控股股东及实控人收到行政处罚决定书 - 公司控股股东绍兴国骏一致行动人东旭集团及实控人李兆廷于2025年6月6日收到河北证监局《行政处罚决定书》（〔2025〕1号）[1] - 处罚原因包括东旭集团债券市场信息披露虚假记载、欺诈发行债券 李兆廷及东旭集团组织指使东旭光电信息披露违法及欺诈发行股票 李兆廷及东旭集团组织指使东旭蓝天信息披露违法[1] - 河北证监局对相关当事人采取行政处罚及市场禁入措施[1] 事件对公司影响 - 公告明确上述行政处罚事项与嘉麟杰无关[1] - 事件不会对公司的日常经营活动产生影响[1]