证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-058 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为2024年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上 海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 （1） ...

增持计划金额 - 增持主体拟增持金额不低于1155万元，不高于1554万元[2] - 董事长杨希拟增持400 - 500万元[9] - 董事兼董秘曾冠钧拟增持350 - 450万元[9] - 董事兼财务总监崔东京拟增持150 - 200万元[9] - 董事张允拟增持100 - 150万元[9] - 总裁杨世滨拟增持50 - 65万元[9] 已完成增持情况 - 职工代表监事葛健增持13600股，金额3.6万元[3] - 相关主体合计增持917400股，金额194.42万元[3] - 董事长杨希已增持50万元，238100股[9] - 曾冠钧已增持30.04万元，143500股[9] - 崔东京已增持10.2万元，48800股[9] - 张允已增持9.95万元，47600股[9] - 杨世滨已增持55.59万元，260000股[9] 其他 - 本次增持计划前，葛健直接持股4400股，占比0.0005%[4] - 增持计划可能因资金、市场因素延迟或无法实施完毕[10]

股份回购 - 公司拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超2.61元/股[3] - 回购期限自2024年7月18日起12个月内[3] 工作进展 - 截至2024年11月30日完成主办券商、银行选聘[4] - 截至2024年11月30日递交开立回购专用证券账户申请[4]

业绩总结 - 公司子公司及孙公司收到政府补助1724800元，占近一期净利润3.35%[3] - 预计增加公司2024年度利润总额1724800元[5] 补助明细 - 纺织科技获多项补贴及补助共1011200元[3] - 嘉麟杰服饰获补贴433200元[3]

增持计划 - 原增持主体拟增持1155 - 1545万元[2][4][6] - 董事长杨希拟增持400 - 500万元[4] - 曾冠钧拟增持350 - 450万元[4] 增持进展 - 增持主体已增持903,800股，金额190.82万元[2][5] - 董事长杨希已增持50万元，238,100股[4][5] - 曾冠钧已增持30.04万元，143,500股[4][5]

审计机构相关 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年度审计费用拟定为150万元，含财报120万、内控30万[6] 审计机构情况 - 2023年底中兴财光华合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[2] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计96,155.70万元，证券41,152.94万元[3] - 2023年出具2022年上市公司年报审计客户92家，收费14,626.74万元，资产均值159.39亿元[3] - 2023年购买职业责任保险累计赔偿限额11,600.00万元，与风险基金之和20,449.05万元[4] - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次[4] 人员情况 - 项目合伙人孟晓光近三年签或复核上市公司审计报告1家[5] - 签字会计师陈鹏和质控复核人曹斌近三年均为3家[5] - 签字会计师陈鹏于2024年1月18日收到警示函[6] 会议情况 - 2024年11月21日董事会会议，全体董事一致同意续聘[7]

人事变动 - 曾冠钧申请辞去总经理职务，继续任董事，持143,500股股份[2] - 公司董事会同意聘任王仓为总经理，任期至第六届董事会届满[3] 新总经理履历 - 王仓曾任职多家公司，现未持股，无关联关系[5][6]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月9日14:00召开[1] - 网络投票2024年12月9日9:15 - 15:00[1][15] - 深交所交易系统投票2024年12月9日9:15 - 9:25等时段[14] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月4日[2] - 登记时间为2024年12月9日9:00 - 17:00[7] - 异地股东信函或传真登记2024年12月8日17:00前完成[8] 会议议案 - 审议《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持主体的议案》等[4] - 议案需经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[6] 其他 - 网络投票代码为362486，投票简称为“嘉杰投票”[13] - 公告发布时间为2024年11月23日[11]

会议决策 - 2024年11月21日召开第六届董事会第十次会议，9位董事全出席[2] - 聘任王仓为公司总经理[3] - 调整公司股份增持计划并变更部分增持主体[3] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 提请召开2024年第四次临时股东大会[5] 人员信息 - 王仓1977年出生，有丰富财务履历，曾任证券事务部部长[9] - 王仓未持股，与大股东无关联[10]

董监高增持 - 部分董监高拟增持金额合计不低于1155万元，不高于1554万元[2] - 总裁杨世滨增持10万股，金额22.4万元[3] - 相关主体合计增持903,800股，金额190.82万元[3] 个人持股情况 - 职工代表监事葛健原直接持股4400股，占比0.0005%[4] 个人拟增持金额 - 董事长杨希拟增持下限400万元，上限500万元[6] - 董事兼总经理曾冠钧拟增持下限350万元，上限450万元[6] - 董事兼财务总监崔东京拟增持下限150万元，上限200万元[6] - 董事张允拟增持下限100万元，上限150万元[6] - 监事会主席苏国珍拟增持下限20万元，上限30万元[6] - 监事胡晶拟增持下限50万元，上限100万元[6]