会议决策 - 2024年11月21日召开第六届董事会第十次会议，9位董事全出席[2] - 聘任王仓为公司总经理[3] - 调整公司股份增持计划并变更部分增持主体[3] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 提请召开2024年第四次临时股东大会[5] 人员信息 - 王仓1977年出生，有丰富财务履历，曾任证券事务部部长[9] - 王仓未持股，与大股东无关联[10]

董监高增持 - 部分董监高拟增持金额合计不低于1155万元，不高于1554万元[2] - 总裁杨世滨增持10万股，金额22.4万元[3] - 相关主体合计增持903,800股，金额190.82万元[3] 个人持股情况 - 职工代表监事葛健原直接持股4400股，占比0.0005%[4] 个人拟增持金额 - 董事长杨希拟增持下限400万元，上限500万元[6] - 董事兼总经理曾冠钧拟增持下限350万元，上限450万元[6] - 董事兼财务总监崔东京拟增持下限150万元，上限200万元[6] - 董事张允拟增持下限100万元，上限150万元[6] - 监事会主席苏国珍拟增持下限20万元，上限30万元[6] - 监事胡晶拟增持下限50万元，上限100万元[6]

股份回购 - 公司拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超2.61元/股[3] - 回购期限自2024年7月18日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日公司尚未实施回购[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议通知于2024年10月25日送达全体监事[2] - 会议于2024年10月29日以现场和通讯结合方式召开[2] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[2] 报告审议 - 审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 监事会认为董事会编制和审核2024年第三季度报告程序合规，内容真实准确完整[3] 报告查看 - 公司《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[3] 公告日期 - 公告日期为2024年10月31日[5]

会议安排 - 公司第六届董事会第九次会议通知于2024年10月25日送达全体董事[2] - 会议于2024年10月29日以现场和通讯结合方式召开[2] 会议出席 - 会议应出席董事9人，实际出席8人，独立董事李磊缺席委托闫兵代理[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决9同意0反对0弃权[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月31日披露[3] - 该议案提交董事会前已通过审计委员会审议[3]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为2.9465亿元，同比增长22.75%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为887,184,722.42元，较上期增加131,041,320.01元[20] - 公司2024年第三季度营业总成本为853,023,156.74元，较上期增加147,829,839.15元[20] 净利润与利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-633.25万元，同比下降126.21%[2] - 公司2024年第三季度净利润为18,121,312.60元，同比下降65.9%[21] - 公司2024年第三季度营业利润为23,558,098.15元，同比下降61.9%[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为18,741,214.10元，同比下降47.9%[22] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0205元，同比下降67.0%[22] 资产与负债 - 公司总资产为12.7162亿元，较上年度末增长3.48%[2] - 公司2024年第三季度货币资金为346,850,437.47元，较上期增加64,661,968.94元[17] - 公司2024年第三季度应收账款为158,462,233.49元，较上期增加3,293,699.76元[17] - 公司2024年第三季度流动资产合计为778,577,369.95元，较上期增加48,212,547.45元[18] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为493,038,307.91元，较上期减少5,489,016.57元[18] - 预付款项为2275.26万元，同比下降53.28%，主要因预付货款减少[5] - 应付账款为1.2256亿元，同比增长107.60%，主要因应付货款增加[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.1472亿元，同比下降3.43%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为114,721,909.75元，同比下降3.4%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1891.19万元，同比增长55.11%，主要因归还银行借款[7] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-30,573,211.69元，同比改善18.2%[24] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为340,665,799.27元，同比增长8.3%[24] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为946,138,067.03元，同比增长13.3%[23] 财务费用与收益 - 财务费用为342.61万元，同比增长156.08%，主要因确认汇兑损失[6] - 其他收益为724.61万元，同比增长200.85%，主要因政府补助增加[6] - 投资收益为-1563.86万元，同比下降230.65%，主要因联营企业投资损失[6] 股东与持股 - 公司普通股股东总数为52,663名[9] - 上海国骏投资有限公司持股比例为17.55%，持股数量为146,030,800股[9] - 东旭集团有限公司持股比例为3.56%，持股数量为29,583,181股[9] - 公司控股股东上海国骏投资有限公司与东旭集团有限公司为一致行动人[9] - 东旭集团有限公司所持有的8,450,000股股份被司法冻结及轮候冻结[9] 回购与增持 - 公司计划使用2,000万元至4,000万元自有资金回购公司股份，回购价格不超过2.61元/股[12] - 截至2024年9月30日，公司尚未实施回购，正在办理开立回购专用证券账户等事宜[13] - 公司董事长杨希女士提议回购公司股份以增强投资者信心[11] - 公司回购股份将用于注销以减少注册资本[12] - 公司董事长及高管计划增持公司股份，金额不低于1155万元，不高于1545万元[15] - 截至2024年10月9日，公司高管已增持803,800股，占总股本的0.10%，增持金额为168.42万元[16] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为38,667,388.68元，同比增长15.5%[21] 其他 - 东旭集团有限公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[13] - 公司第三季度报告未经审计[25]

董监高增持计划 - 部分董监高拟增持金额合计1155 - 1554万元[2] - 董事长杨希拟增持400 - 500万元[6] - 董事兼总经理曾冠钧拟增持350 - 450万元[6] 增持进展 - 截至披露日，增持主体增持803,800股，占比0.10%，金额168.42万元[3] 人员持股情况 - 职工代表监事葛健增持前持股4,400股，占比0.0005%[4]

业绩相关 - 2024年9月30日全资子公司收到250万元项目补助[2] - 奖补资金占最近一期净资产的0.24%[2] 资金处理 - 250万元属与资产相关政府补助[3] - 计入递延收益按资产期限分摊计损益[3]

股份回购 - 2024年6月24日和7月18日审议通过回购股份方案[3] - 拟用2000 - 4000万元自有资金回购，价格不超2.61元/股[3] - 回购期限自股东大会通过起12个月内，用于注销减资[3] 进展情况 - 截至2024年9月30日，正办开户事宜，未实施回购[4]

人事变动 - 嘉麟杰证券事务代表刘志文因工作原因辞职[2] - 刘志文辞职后不再担任公司任何职务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月14日[3]