股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月18日15:00召开[1] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月11日[2] 议案相关 - 《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决，子议案7个[3] - 议案为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[4] 参会登记 - 参会登记时间为2024年7月12日9:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为362486，投票简称为“嘉杰投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统7月18日9:15 - 15:00投票[12] 其他 - 股东大会地点为北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室[1] - 会议会期半天，费用自理[6]

回购计划 - 回购资金总额2000 - 4000万元[3] - 回购价格不超2.61元/股[3] - 按上限测算预计回购15325670股，占总股本1.84%[3] - 按下限测算预计回购7662835股，占总股本0.92%[3] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[3] - 资金来源为自有资金[3] - 回购方式为集中竞价交易[3] - 回购股份全部用于注销减资[21] 财务状况 - 截至2023年12月31日，总资产1228892146.98元，净资产1032625605.28元，流动资产730364822.50元，资产负债率15.68%[18] - 按回购上限4000万元测算，占总资产、净资产和流动资产比重分别为3.25%、3.87%、5.48%[18] 其他情况 - 相关股东未来6个月暂无明确减持计划[4] - 董事等相关人员前六个月无买卖股份情况，暂无增减持计划[20] - 回购提议人为董事长杨希，提议时间为2024年6月7日[20] - 2024年6月24日董事会和监事会通过回购议案，尚需股东大会审议[24] - 回购存在股东大会未通过、价格超出上限、资金未到位等风险[26]

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年 第二次独立董事专门会议通知于2024年6月21日以书面及通讯方式送达至全体独 立董事，会议于2024年6月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董 事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由孙燕红女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会 2024 年第二 次独立董事专门会议决议》的签署页） 独立董事签署： 孙燕红 李 磊 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，我们认为：公司本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和 对公司价值的认可，有利于维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、 稳定及提升公司价值。公司制定的回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上 市公司股份回购 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-020 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律 法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经逐项审议，董事会通过以下事项： 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司拟使用自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 ...

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次回购股份事项符合《中国人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《上海嘉麟杰纺 织品股份有限公司章程》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于保障公司 全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本 次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-021 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第六次会议 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-019 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事杨世滨先生的辞呈，杨世滨先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职 后仍担任公司总裁职务。 截至本公告披露日，杨世滨先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管 规定应履行而未履行的任何承诺。 根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，杨世滨先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营产 生不利影响，其辞呈自送达董事会之日起生效。 杨世滨先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作与健康发展发 挥了重要作用，公司及董事会对杨世滨先生在担任董事期间为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 ...

回购提议 - 2024年6月7日董事长杨希提议回购股份[1] 股价情况 - 2024年5月13日至6月7日公司股票收盘价格跌幅累计超20%[2] 回购详情 - 回购A股，用于员工持股等[3] - 未使用股份3年内注销[4] - 资金2000 - 4000万元[4] - 价格上限不超均价150%[4] - 期限为方案通过后12个月内[4] 人员情况 - 杨希提议前6个月无买卖股份[5] - 杨希回购期间暂无增减持计划[6]

公司业绩与分红 - 公司2023年度未达到现金分红实施条件，故不进行现金分红 [3] - 2023年度分红方案已经2023年度股东大会审议通过 [3] - 未来将根据公司整体经营情况，结合发展战略及现金支出安排，合理制定现金分红计划 [3] 客户与合作 - 公司与ICEBREAKER、POLARTEC、优衣库、加德满都等全球知名品牌保持长期稳定的合作伙伴关系 [1] - 公司具备优秀的技术实力及新产品开发的协同能力，能够快速响应客户的订单需求 [1] 环境保护与可持续发展 - 公司高度重视环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作，已连续三年披露《社会责任报告》 [2] - 公司生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设计产品 [2] - 公司荣获"国家级工业产品绿色设计示范企业""国家级绿色工厂""市级绿色供应链管理企业"等称号 [2] - 公司将持续加大在环境保护和可持续发展方面的投入，推动绿色可持续发展 [2] 智能制造与绿色生产 - 公司已完成智能化改造升级，荣获"2023年度上海市级智能工厂"称号 [5] - 公司搭建了全新的智能吊挂生产系统，并开发了面料数字化颜色管理及智能化配色应用场景 [5] - 公司进一步开发了羊毛成衣常温冷染节能型工艺，具有省电、节水、省时等优势 [5] - 公司将持续加大在智能制造和绿色生产方面的投入，提升企业智能化、绿色化发展水平 [5] 高管与股东 - 公司部分监事持有公司股票，董监高未来如有增持计划，将依法依规履行信息披露义务 [2] - 董事会暂未接到大股东回购注销计划的通知 [3] 股价与市值管理 - 公司暂无增持计划，但将努力做好经营管理，积极开展市值管理研究，提升市值管理水平 [3] - 二级市场股价受经济形势、行业趋势等诸多因素影响，请理性看待股价波动 [3] 东旭集团影响 - 公司将持续关注东旭集团相关事项，如发生需要进行信息披露的事项，将严格履行信息披露义务 [3][5] - 公司拥有独立的研发、生产、销售、管理等完整的业务体系以及独立经营能力 [5]

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-017 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨希女士、总经理、董事会秘书 曾冠钧先生、财务总监崔东京先生、独立董事闫兵先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 21日（星期二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 已于2024年4月27日披露。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及 公司发展规划，公司将于2024 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《上海嘉麟杰纺织品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...