嘉麟杰控股股东及实控人收到行政处罚决定书 - 公司控股股东绍兴国骏一致行动人东旭集团及实控人李兆廷于2025年6月6日收到河北证监局《行政处罚决定书》（〔2025〕1号）[1] - 处罚原因包括东旭集团债券市场信息披露虚假记载、欺诈发行债券 李兆廷及东旭集团组织指使东旭光电信息披露违法及欺诈发行股票 李兆廷及东旭集团组织指使东旭蓝天信息披露违法[1] - 河北证监局对相关当事人采取行政处罚及市场禁入措施[1] 事件对公司影响 - 公告明确上述行政处罚事项与嘉麟杰无关[1] - 事件不会对公司的日常经营活动产生影响[1]

回购计划 - 拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超3.94元/股，期限12个月[3] - 截至2025年5月31日回购3872800股，占总股本0.47%，金额9987924元[4] - 2024年12月27日注销回购股份3872800股，占总股本0.47%[4] - 将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[5]

人员变动 - 公司董事、董事会秘书曾冠钧申请辞职，辞职后不再任职[1] - 曾冠钧直接持有公司143,500股股份[1] - 聘任新董秘前，由张亦驰代行职责[1] 公告信息 - 公告日期为2025年5月24日[2] 联系方式 - 联系电话为010 - 63541462[3] - 传真号码为010 - 63541462[3] - 电子邮箱为investor@challenge - 21c.com[3] - 联系地址为北京市西城区菜园街1号[3]

研发与技术创新 - 公司将继续坚持产学研合作，重点发展羊毛类产品和涤纶功能性面料，并推进可生物降解面料的研发 [2][3] - 2024年已采取回购股份和董监高增持的市值管理措施，回购计划仍在进行中 [4] - 公司计划通过前瞻性技术布局和数智化发展提升核心竞争力 [5][6] 市场拓展与竞争策略 - 加强内需市场开拓，抓住国内户外运动热潮，探索与本土品牌合作机会 [4] - 通过海外仓储和本地化服务增强订单响应能力，巩固与国际大品牌合作 [4] - 深化功能性面料优势，延伸产业链价值，巩固全球领先地位 [4] 风险管理与内部控制 - 公司具备完善的组织架构和内部管理制度，独立审计监督机制健全 [3] - 未来将通过健全制度流程、强化合规培训、应用风险预警技术提升风险管理水平 [3] - 公司在业务、人员、资产、财务等方面与实控人保持独立，处罚事项不影响生产经营 [5][6] ESG与社会责任 - 公司将绿色发展理念贯穿企业运营，连续四年披露《社会责任报告》 [4] - 未来或与专业机构合作提升ESG管治能力，推进可持续发展 [4] 股东回报与市值管理 - 公司严格遵照相关法律法规履行分红义务 [6] - 将通过提高经营管理水平和加强投资者关系管理推动市场价值回归 [4][5] - 2025年目标为提升业绩回报全体股东，加快数智化发展步伐 [5][6]

公司基本情况 - 公司成立于2008年4月23日，由上海嘉麟杰纺织品有限公司整体变更设立，注册地为上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号 [2] - 2010年10月15日在深圳证券交易所上市，首次公开发行5,200万股人民币普通股 [3] - 2016年由中外合资股份公司变更为内资企业，注册资本为828,127,200元 [2][3] - 公司法定代表人为董事长或总经理，股票由中国证券结算有限公司深圳分公司集中存管 [3][5] 经营范围与经营宗旨 - 主营业务包括高档织物面料织染及后整理加工、服装服饰产品生产销售、纺织品进出口等 [4] - 经营宗旨强调采用先进技术提升产品质量，增强国际国内市场竞争力，实现股东经济效益 [4] 股权结构与股份管理 - 股份总数828,127,200股，每股面值1元，均为普通股 [6] - 发起人包括香港嘉乐（持股40.1%）、日本兼松（11.67%）、天津泰达（7.51%）等8家机构 [5][6] - 股份增减可通过公开发行、非公开发行、公积金转增股本等方式实现，回购情形包括员工持股计划、股权激励等 [6][7] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [9] 公司治理结构 股东大会 - 年度股东大会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东大会在触发条件后2个月内召开 [16][17] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，持股3%以上股东有权提出提案 [20][23] - 特别决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过，包括增减注册资本、合并分立、章程修改等事项 [30] 董事会 - 由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3，设审计委员会、战略委员会等专门机构 [43][45] - 董事会审批权限包括交易金额占净资产10%以上的资产处置、300万元以上关联交易等 [48][49] - 董事长由董事会过半数选举产生，负责召集董事会会议和督促决议执行 [50] 监事会 - 由3名监事组成（含1名职工代表），每6个月至少召开一次会议 [62][63] - 职权包括财务检查、监督董事/高管行为、提议召开临时股东大会等 [63] 财务与利润分配 - 法定公积金按税后利润10%提取，累计达注册资本50%后可不再提取 [65] - 季度报告需在季度结束1个月内报送，年度报告在会计年度结束4个月内报送 [65] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、总裁、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [55] - 董事会秘书负责股东大会/董事会会议筹备、信息披露及投资者关系管理 [58]

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-025 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海 嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议股 ...

股东大会时间 - 公司于2025年4月29日发布股东大会通知，距召开日20日[6] - 现场会议于2025年5月20日下午2:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 现场6名股东及代理人，代表134,749,000股，占比16.2715%[9] - 网络195名股东及代理人，代表5,464,701股，占比0.6599%[9] 议案审议结果 - 审议9项议案，1 - 8普通决议，9为特别决议[13] - 1 - 8议案过半数表决通过，9号超三分之二通过[15] - 7、8议案关联股东回避表决[15]

公司基本信息 - 公司于2010年9月6日核准发行5200万股，10月15日在深交所上市[8] - 公司注册资本828,127,200元，股份总数828,127,200股，每股面值1元[8][15] 股权结构 - 香港嘉乐发起设立时认购62,557,500股，占比40.10%[15] - 日本兼松发起设立时认购39,120,000股，占比25.08%[15] - 日阪制作所发起设立时认购18,202,500股，占比11.67%[15] - 天津泰达发起设立时认购11,715,000股，占比7.51%[15] - 上海约利发起设立时认购7,620,000股，占比4.88%[15] - 湖南九合发起设立时认购7,500,000股，占比4.81%[15] - 厦门朴实发起设立时认购6,000,000股，占比3.85%[15] 股份交易限制 - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项合计持股不超10%，3年内转让或注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 发起人股份公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会诉讼[26] - 股东对决议违法可请求法院认定无效或撤销[25][26] - 监事会等拒绝诉讼，股东可直接诉讼[26] 股东大会审议事项 - 审议1年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[30] - 审议批准关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上事项[30] 股份收购注销 - 第（一）项情形收购股份10日内注销，（二）（四）项6个月内转让或注销[19] 股东质押与担保 - 持有5%以上股份股东质押股份应书面报告[38] - 单笔担保超净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[31] 股东大会召开 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[39] 股东大会表决 - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过[50] - 特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[51] - 分拆子公司等提案需特定股东表决权2/3以上通过[51][52] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[70] - 董事任期3年，连选连任[63] - 独立董事不少于董事会总人数1/3[67] 董事会会议 - 每年至少召开2次会议，提前10日书面通知，可提议临时会议[76] - 临时会议提前3天书面通知，紧急口头通知[77] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[78] 总经理与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[81] - 监事任期每届3年[87] - 监事会由3名监事组成[89] 财务报告与利润分配 - 4个月内报年度财务报告，2个月内报半年度报告，1个月内报季度报告[93] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[93] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[94] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[113] - 特定原因解散15日内成立清算组[113] 章程修改 - 章程修改需股东大会决议，涉及审批报主管机关批准[117] - 董事会依决议和审批意见修改章程[118] - 章程修改后到登记机关备案[118]

公司信息披露 - 公司于2025年4月29日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露《2024年年度报告》全文及摘要 [1] - 公司计划于2025年5月21日15:00-16:30在全景网举行2024年度业绩说明会 采用网络远程方式 [1] 业绩说明会安排 - 出席人员包括董事长杨希 总经理王仓 董事会秘书曾冠钧 财务总监崔东京 独立董事闫兵 [1] - 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与说明会 [1] - 公司提前公开征集投资者问题 问题可通过专题页面提交 将在说明会上集中回答普遍关注的问题 [2] 投资者互动 - 公司设置问题征集专题页面 鼓励投资者积极参与提问 [2] - 说明会旨在帮助投资者了解公司财务状况 经营情况及发展规划 [1]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月21日15:00 - 16:30举行2024年度业绩说明会，采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与，董事长杨希等出席[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题，投资者可在2025年5月20日15:00前提问[2] - 公司将在年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]