关于第六届董事会第十九次临时会议 经对公司提交的第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的个人履历与相 关资料进行审核，公司独立董事刘胜强先生、李磊先生、闫兵先生认为：公司第 七届董事会董事候选人、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能 够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任董事、独立董事的情形。独立董事刘胜强先生、李磊先生、闫兵先生同意提名 杨希女士、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、兰永志先生、徐梦亚先生为第 七届董事会董事候选人，同意提名刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生为第七届 董事会独立董事候选人，并提交公司股东会审议。 独立董事：刘胜强、李磊、闫兵 2026 年 6 月 12 日 1/ 1 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张杰先生作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人绍兴国骏企业管理有限公司（控股股东） 及东旭集团有限公司（控股股东一致行动人）提名为上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2026-018 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 上述议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。公司第 七届董事会董事候选人简历详见附件。 二、董事候选人任职资格审核情况 公司董事会提名与薪酬考核委员会已对杨希女士、王仓先生、崔东京先生、 申楚晗女士、兰永志先生、徐梦亚先生 6 位董事候选人的任职资格进行审查，认 为上述董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《公司章程》的相关规定。本次选举董事后，公司第七届董事会中兼任公司高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一。 三、其他事项说明 关于公司董事会换届暨拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东绍兴 国骏企业管理有限公司及其一致行动人东旭集团有限公司现就提名白荣巅先生 为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东绍兴 国骏企业管理有限公司及其一致行动人东旭集团有限公司现就提名张杰先生为 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2026-017 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司董事会换届暨拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟进行换届 选举工作。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东会审议通过之日起三年。 公司于 2026 年 06 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案，公 司董事会同意提名刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生 3 人为公司第七届董事会 独立董事候选人，其中刘胜强先生和白荣巅先生为会计专业人士。 上述议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。公司第 七届董事会独立董事候选人简历详见附件。 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人白荣巅先生作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人绍兴国骏企业管理有限公司（控股股东） 及东旭集团有限公司（控股股东一致行动人）提名为上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东绍兴 国骏企业管理有限公司及其一致行动人东旭集团有限公司现就提名刘胜强先生 为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海嘉麟杰纺织品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘胜强先生作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人绍兴国骏企业管理有限公司（控股股东） 及东旭集团有限公司（控股股东一致行动人）提名为上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2026-019 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议同意 于 2026 年 06 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关提案。现将本 次股东会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 06 月 23 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 ...