股东会时间 - 2025年7月5日发布股东会通知，距召开日15日[6] - 现场会议7月21日下午2:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 现场表决股东13名，代表股份136,585,400股，占比16.5702%[9] - 网络投票股东213名，代表股份5,705,101股，占比0.6921%[9] 议案审议情况 - 审议补选非独立董事、变更注册资本等多项议案[13] - 累积、普通、特别决议议案按相应规则通过[15] 其他 - 股东会召集及表决符合规定，法律意见书2份生效[16]

会议出席情况 - 出席会议股东226人，代表股份142,290,501股，占公司有表决权股份总数的17.2623%[5] - 中小投资者出席214人，代表股份5,705,701股，占公司有表决权股份总数的0.6922％[6] 议案表决情况 - 《关于公司非独立董事辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》，同意136,747,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1046%[7] - 《关于公司非独立董事辞职暨补选胡晶女士为非独立董事的议案》，同意136,747,657股，占96.1046%[9] - 《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》，同意141,821,601股，占99.6705％[11] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同意141,538,801股，占99.4717％[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意141,555,901股，占99.4837％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意141,548,901股，占99.4788％[18] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》，同意141,387,901股，占99.3657％[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意141,538,901股，占99.4718％[23] - 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》总表决同意141,503,701股，占99.4470％[25] - 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决同意4,918,901股，占86.2103％[27] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意141,539,001股，占99.4719％[28] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决同意4,954,201股，占86.8290％[29] 其他 - 北京市盈科律师事务所认为公司2025年第一次临时股东会合法有效[30] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[32]

股份回购及注销情况 - 公司总股本由828,127,200股减至824,283,100股，注销3,844,100股 [1][5] - 回购股份注销事宜已于2025年7月17日完成 [1][5] - 回购股份数量总计7,716,900股，占注销前总股本的0.93% [3][5] - 回购金额为20,015,485元，达到方案下限2,000万元且未超上限4,000万元 [3][4] 回购审批与实施细节 - 2024年6月24日董事会及监事会、7月18日股东会通过回购议案，计划以不超过2.61元/股回购 [1] - 后续调整回购价格上限至3.94元/股 [2] - 首次回购3,872,800股，成交价2.55-2.61元/股，支付金额9,987,924元，并于2024年12月27日注销 [2] - 第二次回购3,844,100股，成交价2.55-2.66元/股 [3][5] 股本结构变动 - 注销后有限售流通股占比微增至0.47%，无限售流通股占比降至99.53% [5] - 总股本减少0.46%，股权分布仍符合上市条件 [5] 回购影响与后续安排 - 注销提升每股收益及股东回报，未对财务状况或控制权产生重大影响 [5] - 已完成全部7,716,900股回购股份注销，后续将办理工商变更及章程备案 [6]

回购股份情况 - 2024年首次回购3,872,800股，占总股本0.47%，支付9,987,924元[5] - 2025年6 - 7月回购3,844,100股，占总股本0.46%，支付10,027,561元[6] - 截至公告披露日累计回购7,716,900股，占总股本0.93%，成交20,015,485元[6] 回购注销情况 - 本次注销3,844,100股，占回购注销前总股本0.46%，金额10,027,561元[2] - 回购注销后总股本由828,127,200股减至824,283,100股[2] - 回购注销后有限售条件流通股比例0.47%，无限售条件99.53%[9] 未来计划 - 2024年同意用2000 - 4000万元自有资金，不超2.61元/股回购注销[2] - 2024年将回购股份价格上限由2.61元/股调至3.94元/股[4] - 后续办理工商变更登记及章程备案事宜[12]

股份回购注销 - 公司完成回购注销384.41万股股份 占回购注销前总股本的0.46% [1] - 回购总金额为1002.76万元(不含交易费用) [1] - 回购注销完成后 公司总股本由8.28亿股减至8.24亿股 [1]

回购情况 - 公司回购资金2000 - 4000万元，价格不超3.94元/股，期限12个月[1] - 2024年12月23日首次回购3872800股，支付9987924元，27日注销[2] - 2025年6月30日至7月2日回购3844100股，支付10027561元[4] - 截至公告披露日累计回购7716900股，成交20015485元[5] 增持情况 - 增持主体合计增持5083900股，增持金额1164.93万元[9] 后续安排 - 预计注销剩余3844100股后，总股本变为824283100股[12] - 剩余3844100股存放专用账户，后续办理注销及工商变更登记[13]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十三次会议通知于2025年7月2日以书面及通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席苏国珍召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过变更注册资本、取消监事会及修订公司章程的议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [1] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1][2] 公司治理结构变更 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订），公司将取消监事会设置 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》将废止 [2]

人事变动 - 公司2025年7月4日董事会通过聘任张亦驰为董事会秘书[1] - 张亦驰任期至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张亦驰1992年8月生，硕士学历，有证券从业资格[3] - 2024年9月至今任公司证券事务代表[3] - 未持股，与大股东无关联关系[3]

股份回购 - 公司回购股份金额不低于2000万元、不超过4000万元，价格不超过3.94元/股[1] - 2025年6月30日至7月2日回购股份384.41万股，占总股本0.46%，支付金额1002.76万元[2] - 回购股份注销后，公司注册资本将由82812.72万元减至82428.31万元[2][5][6] 公司章程修订 - 公司章程修订将公司注册资本由82812.72万元变更为82428.31万元[5][6] - 公司章程修订将股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[5] - 公司章程修订新增控股股东和实际控制人专节[7] - 公司章程修订调整股东会及董事会部分职权[7] - 公司章程修订新增独立董事、董事会专门委员会专节[7] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为824,283,100股，每股面值人民币一元，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[9] 股东权益与义务 - 股东可按持股份额获股利等利益分配[11] - 股东可依法请求、召集等参加股东会并行使表决权[11] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询[11] - 股东可依法转让、赠与或质押所持股份[11] - 公司终止或清算时股东按持股份额参与剩余财产分配[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数的2/3等情况公司需召开临时股东会[16] - 董事会应在规定期限内按时召集股东会，相关方提议召开临时股东会有反馈时间要求[17] - 股东会审议公司重大资产购买出售、关联交易等事项有金额标准[15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[28] - 代表1/10以上表决权的股东等可要求召开董事会会议[30] - 董事会会议需提前10日书面通知全体董事和监事[30] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[34] - 董事会战略委员会负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议[35] 其他 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[4] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[38] - 公告日期为2025年7月5日[45]

人事变动 - 2025年5月24日曾冠钧因个人原因辞去非独立董事等职务[2] - 近日李金明因个人原因辞去非独立董事职务，仍任投资总监[2] 补选情况 - 2025年7月4日审议通过补选王仓和胡晶为非独立董事候选人[2] - 补选需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 人员信息 - 王仓持有公司股份1306500股，有丰富财务和管理经验[7][8] - 胡晶持有公司股份223300股，2020年3月至今就职于公司[10]