董事会会议 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年8月20日召开，8位董事全出席[2] - 同意补选李金明为非独立董事[3] - 拟为董监高买责任保险，限额3000万元，保费不超20万/年[5] - 拟提请授权管理层办保险事宜，董事回避表决[5] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] 人员信息 - 李金明履历丰富，现就职于公司投资部[10] - 李金明未持股，无关联关系，任职资格合规[11]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2024年8月16日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月20日以现场和通讯结合方式召开[2] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案情况 - 监事会认为购买董监高责任险利于完善风险管理体系[3] - 购买董监高责任险事项审议程序合法合规[3] - 全体监事对购买董监高责任险议案回避表决[3] - 购买董监高责任险议案将提交股东大会审议[3] 其他 - 备查文件包含公司第六届监事会第七次会议决议及深交所要求的其他文件[4] - 公告发布时间为2024年8月21日[6]

回购方案 - 2024年6月24日和7月18日会议通过回购股份方案[3] - 用2000 - 4000万元自有资金回购，价格不超2.61元/股[3] - 回购期限自股东大会通过起12个月内，用于注销减资[3] 进展情况 - 截至7月31日未实施回购，正办理开户事宜[4] - 公司将尽快完成开户并披露回购报告书[4]

交易情况 - 2024年6月11日张晓买入2300股，成交额3772元[1] - 2024年7月1日张晓卖出2400股，成交额3456元[1] - 短线交易2300股，亏损460元，无需上缴收益[1][4] 后续措施 - 张晓承诺六个月内不买卖股票[5] - 胡晶承诺学习法规并督促亲属执行[5] - 公司要求相关人员加强法规学习[5] - 公司督导董监高强化亲属行为监管[5] 情况说明 - 短线交易系张晓未充分了解法规，无主观违规及内幕交易[4] - 公司收到胡晶致歉函[1]

会议信息 - 公司2024年6月24日决定召集会议，6月25日披露通知，7月18日召开[2] - 现场会议7月18日15:00开始，网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[5] 参会股东 - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份1.3164亿股，占比15.8221%[4] - 网络投票股东18人，代表股份330.43万股，占比0.3972%[4] 议案表决 - 多数议案同意股数占出席会议所有股东所持股份超99%[7][9][11][14][16][18][20] - 中小股东对多数议案同意股数占出席会议中小股东所持股份约75%[8][10][13][15][17][19][21] - 回购股份目的议案同意1.3412亿股，占比99.3892%，反对82.43万股，占比0.6108%[7] - 回购股份方式及价格区间议案同意1.34099亿股，占比99.3736%，反对84.53万股，占比0.6264%[11] 结果说明 - 会议召集、召开等相关事宜符合规定，表决结果合法有效[22]

股东情况 - 出席会议股东20人，代表股份134,944,300股，占比16.2193％[3] - 现场投票股东2人，代表股份131,640,000股，占比15.8221％[3] - 网络投票股东18人，代表股份3,304,300股，占比0.3972％[4] - 中小股东17人，代表股份3,299,900股，占比0.3966％[4] 议案表决 - 多项回购股份议案同意比例超99%[5][6][8][11][12] 其他 - 北京市盈科律师见证会议并出具合法有效的法律意见书[15] - 公告由公司董事会于2024年7月19日发布[17]

股份回购 - 2024年6月24日召开董监事会，7月18日召开临时股东大会通过回购方案[2] - 用2000 - 4000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超2.61元/股[2] 债权人申报 - 2024年7月19日起四十五日内可申报[3][5] - 提供现场、邮寄、邮件申报方式及相关要求[5]

公司决策 - 2024年6月24日审议通过回购股份方案用于注销减资[1] 会议信息 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为7月11日[2] 股东情况 - 上海国骏投资有限公司持股146,030,800股，占比17.55%[2][5] - 东旭集团有限公司持股29,583,181股，占比3.56%[2][5] - 王伟波持股3,992,000股，占比0.48%[2][5] 其他 - 公告发布时间为2024年7月15日[8]

董监高增持计划 - 部分董监高6个月内增持，金额1155 - 1545万元[2] - 董事长杨希增持400 - 500万元[6] - 董事曾冠钧增持350 - 450万元[6] - 董事崔东京增持150 - 200万元[6] - 董事张允增持100 - 150万元[6] - 监事会主席苏国珍增持20 - 30万元[6] - 监事胡晶增持50 - 100万元[6] - 总裁杨世滨增持50 - 65万元[6] - 副总经理张国兴和蔡红蕾各增持15 - 20万元[6] 持股情况 - 职工代表监事葛健持股4400股，占比0.0005%[4]

股东信息 - 2024年6月24日前十大股东中，上海国骏投资持股146,030,800股，占比17.55%[2] - 2024年6月24日前十大股东中，东旭集团持股29,583,181股，占比3.56%[2] - 2024年6月24日前十大股东中，高盛公司持股5,602,414股，占比0.67%[2] - 2024年6月24日前十大股东中，J. P. Morgan持股4,505,802股，占比0.54%[2] 公司决策 - 2024年6月24日公司通过回购股份方案，拟回购A股注销减资，待审议[1]