上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年 第二次独立董事专门会议通知于2024年6月21日以书面及通讯方式送达至全体独 立董事，会议于2024年6月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董 事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由孙燕红女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会 2024 年第二 次独立董事专门会议决议》的签署页） 独立董事签署： 孙燕红 李 磊 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，我们认为：公司本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和 对公司价值的认可，有利于维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、 稳定及提升公司价值。公司制定的回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上 市公司股份回购 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-020 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律 法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经逐项审议，董事会通过以下事项： 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司拟使用自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 ...

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次回购股份事项符合《中国人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《上海嘉麟杰纺 织品股份有限公司章程》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于保障公司 全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本 次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-021 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第六次会议 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-019 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事杨世滨先生的辞呈，杨世滨先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职 后仍担任公司总裁职务。 截至本公告披露日，杨世滨先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管 规定应履行而未履行的任何承诺。 根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，杨世滨先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营产 生不利影响，其辞呈自送达董事会之日起生效。 杨世滨先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作与健康发展发 挥了重要作用，公司及董事会对杨世滨先生在担任董事期间为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-018 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年6月7 日收到公司董事长杨希女士《关于提议回购公司股份的函》，杨希女士提议公司 使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长杨希女士 2、提议时间：2024 年 6 月 7 日 3、是否有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，提议公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 的股份将用于员工持股计划或者股权激励，或上市公司为维护公司价值及股东权 益所必需，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。 公司股票在连续二 ...

公司业绩与分红 - 公司2023年度未达到现金分红实施条件，故不进行现金分红 [3] - 2023年度分红方案已经2023年度股东大会审议通过 [3] - 未来将根据公司整体经营情况，结合发展战略及现金支出安排，合理制定现金分红计划 [3] 客户与合作 - 公司与ICEBREAKER、POLARTEC、优衣库、加德满都等全球知名品牌保持长期稳定的合作伙伴关系 [1] - 公司具备优秀的技术实力及新产品开发的协同能力，能够快速响应客户的订单需求 [1] 环境保护与可持续发展 - 公司高度重视环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作，已连续三年披露《社会责任报告》 [2] - 公司生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设计产品 [2] - 公司荣获"国家级工业产品绿色设计示范企业""国家级绿色工厂""市级绿色供应链管理企业"等称号 [2] - 公司将持续加大在环境保护和可持续发展方面的投入，推动绿色可持续发展 [2] 智能制造与绿色生产 - 公司已完成智能化改造升级，荣获"2023年度上海市级智能工厂"称号 [5] - 公司搭建了全新的智能吊挂生产系统，并开发了面料数字化颜色管理及智能化配色应用场景 [5] - 公司进一步开发了羊毛成衣常温冷染节能型工艺，具有省电、节水、省时等优势 [5] - 公司将持续加大在智能制造和绿色生产方面的投入，提升企业智能化、绿色化发展水平 [5] 高管与股东 - 公司部分监事持有公司股票，董监高未来如有增持计划，将依法依规履行信息披露义务 [2] - 董事会暂未接到大股东回购注销计划的通知 [3] 股价与市值管理 - 公司暂无增持计划，但将努力做好经营管理，积极开展市值管理研究，提升市值管理水平 [3] - 二级市场股价受经济形势、行业趋势等诸多因素影响，请理性看待股价波动 [3] 东旭集团影响 - 公司将持续关注东旭集团相关事项，如发生需要进行信息披露的事项，将严格履行信息披露义务 [3][5] - 公司拥有独立的研发、生产、销售、管理等完整的业务体系以及独立经营能力 [5]

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-017 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨希女士、总经理、董事会秘书 曾冠钧先生、财务总监崔东京先生、独立董事闫兵先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 21日（星期二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 已于2024年4月27日披露。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及 公司发展规划，公司将于2024 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《上海嘉麟杰纺织品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

会议信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] 股东情况 - 出席会议股东12人，代表股份132,972,800股，占总股份15.9823%[4] - 中小股东9人，代表股份1,328,400股，占总股份0.1597%[5] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决同意131,823,300股，占99.1355%[6] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》中小股东表决反对942,500股，占70.9500%[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决反对1,149,500股，占0.8645%[10] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》中小股东表决同意178,400股，占13.4297%[12] - 《关于公司董事薪酬的议案》总表决同意131,822,800股，占99.1352%[13] 其他情况 - 《关于公司监事薪酬的议案》股东葛健先生持有4,400股表决权股份已回避表决[14] - 北京市盈科律师事务所见证并出具法律意见，会议相关事宜合法有效[15]

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人孙燕红作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙燕红，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注 册会计师。曾担任北京市财政局处长，北京注册会计师协会副秘书长，副会长， 行业党委副书记。现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1、本人出席董事会会议情况 202 ...