会议信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] 股东情况 - 出席会议股东12人，代表股份132,972,800股，占总股份15.9823%[4] - 中小股东9人，代表股份1,328,400股，占总股份0.1597%[5] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决同意131,823,300股，占99.1355%[6] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》中小股东表决反对942,500股，占70.9500%[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决反对1,149,500股，占0.8645%[10] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》中小股东表决同意178,400股，占13.4297%[12] - 《关于公司董事薪酬的议案》总表决同意131,822,800股，占99.1352%[13] 其他情况 - 《关于公司监事薪酬的议案》股东葛健先生持有4,400股表决权股份已回避表决[14] - 北京市盈科律师事务所见证并出具法律意见，会议相关事宜合法有效[15]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[4] - 变更不会对财务等产生重大影响[3] - 审计委员会认为不追溯调整前期数据[7] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次会计政策变更[8][9] 备查文件 - 含第六届董事会、监事会第五次会议决议[10]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事全出席并赞成议案[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事全出席[3] - 2023年独立董事参加9次专门委员会会议[5] 决策事项 - 2023年审议通过日常关联交易预计议案，交易合规[13] - 2023年审议通过续聘会计师事务所议案[15] - 2023年实施2022年度利润分配方案，派现998.4万元[16] 人事变动 - 2023年6月9日审议通过董事会换届选举议案[18] - 2023年6月26日审议通过聘任高级管理人员议案[18] 意见发表 - 2023年独立董事就多项议案核查发表意见[6][8] 报告披露 - 公司按时编制披露2022年度内控自评报告等[14]

公司结构 - 纳入评价范围的公司共7家，资产总额达2023年度合并财务报表相应指标的97.92%，营业收入达85.06%[6] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 管理体系与制度 - 公司建立以ISO9001为纲领的质量管理等多个管理体系[9] - 公司制定资金、筹资、投资等多项管理制度[12] 内控缺陷认定 - 财务报告内部控制，超税前利润总额5%的错报认定为重大错报，超3%为重要错报[20] - 非财务报告内部控制缺陷，导致财务报告错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷[22] 整改与展望 - 公司以前年度在对外捐赠等方面存在内控缺陷，已制定整改措施并推进落实[28] - 公司将反思内部制度执行问题，加强规范运作和内控管理[28]

营业收入与成本 - 2024年第一季度营业收入为2.349亿元，同比增长0.68%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为234,933,865.70元，较上期增长0.7%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为246,838,328.38元，较上期增长5.4%[15] 净利润与利润相关指标 - 归属于上市公司股东的净利润为-655.59万元，同比下降227.67%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-6,159,423.50元，同比下降210.0%[16] - 公司2024年第一季度营业利润为-6,673,524.97元，同比下降227.4%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0079元，同比下降227.4%[17] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.0079元，同比下降227.4%[17] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-7,902,215.11元，同比下降59.5%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-8,009,817.82元，同比下降59.7%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1632.18万元，同比下降56.82%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,321,753.55元，同比下降56.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-565.88万元，同比增加74.37%，主要系报告期购建固定资产支出减少[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,658,818.53元，同比下降74.4%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,274,102.37元，同比下降190.7%[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,710,733.93元，同比下降24.9%[20] 资产与负债 - 总资产为12.049亿元，同比下降1.95%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.246亿元，同比下降0.78%[4] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为297,193,954.32元，较期初增长5.3%[13] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为136,259,362.56元，较期初下降12.2%[13] - 公司2024年第一季度存货期末余额为228,754,660.87元，较期初下降2.2%[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为711,335,787.57元，较期初下降2.6%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为493,564,622.58元，较期初下降1.0%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,024,615,787.46元，较期初下降0.8%[15] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目合计为123.48万元，主要包括政府补助146.90万元[5] - 其他收益增加614.30%，主要系报告期收到政府补助增加[7] 应收与应付账款 - 应收票据减少100%，主要系报告期应收票据到期结算[7] - 应付账款增加38.21%，主要系报告期应付货款增加[7] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为13,604,123.13元，较上期增长8.7%[15]

公司治理 - 2023 年独立董事应出席董事会 4 次、股东大会 1 次，均实际出席[4] - 独立董事 2023 年参加 3 次董事会审计委员会，无委托出席或缺席[6] 人事变动 - 2023 年 6 月 26 日聘任曾冠钧等为高级管理人员[13][14] 业务决策 - 2023 年 8 月 30 日审议开展外汇衍生品交易业务议案[7] 信息披露 - 公司按时编制并披露 2023 年半年度和三季度报告[12] 关联交易 - 2023 年公司未发生应披露的关联交易事项[11]

交易金额 - 2024年度公司与普澜特销售总额预计不超1500万元，采购总额预计不超500万元，总金额不超2000万元[2] - 2024年向普澜特销售已发生金额55.55万元，2023年发生金额349.92万元[4] - 2023年向普澜特采购商品实际发生额为0万元，预计金额500万元，差异 -100%[6] - 2023年向普澜特销售商品实际发生额349.92万元，预计金额1000万元，差异 -65.01%，实际发生额占同类业务比例1.34%[6] 普澜特财务数据 - 截至2023年12月31日，普澜特总资产26493416.48元，净资产24432064.86元，2023年度营业收入18500707.95元，净利润 -2857143.25元[7] 股权与资本 - 截至公告日，公司持有普澜特48%的股权[8] - 普澜特注册资本310万美元[7] 会议审议 - 2024年4月25日，公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案[12] - 2024年4月26日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过相关议案[2] 交易规则 - 公司与普澜特交易价格参照市场公允价格协商确定，付款账期与结算方式同非关联方一致[10]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为98656.64万元[8] - 2023年度境内销售产生的收入为30019.99万元[8] - 2023年度境外销售产生的收入为68636.65万元[8] - 2023年度营业收入为988240109.75元，2022年度为1365166417.29元[28] - 2023年度净利润为52153492.72元，2022年度为93229363.83元[28] 财务状况 - 2023年12月31日公司流动资产合计730364822.50元，2022年为785169465.68元[1] - 2023年12月31日公司非流动资产合计498527324.48元，2022年为478276604.68元[1] - 2023年12月31日公司资产总计1263446070.36元，2022年为1228892146.98元[1] - 2023年12月31日公司流动负债合计222634729.06元，2022年为166012538.91元[26] - 2023年12月31日公司非流动负债合计33211603.49元，2022年为10985069.03元[26] 股东权益 - 2023年12月31日归属于母公司股东权益合计946962218.77元，2022年为1032625605.28元[26] - 2023年12月31日少数股东权益为3520227.72元，2022年为3567407.57元[26] - 2023年12月31日股东权益总计1007599737.81元，2022年为1036193012.85元[26] 现金流量 - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金1054481746.19元，2022年度为1424975624.60元[30] - 2023年度收到的税收返还47973684.62元，2022年度为73344542.43元[30] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额99438861.21元，2022年度为135078788.58元[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -53904527.35元，2022年度为 -43626993.65元[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 -48065876.07元，2022年度为 -26018418.16元[30] 股本变动 - 2008年3月设立，股本15600万股，2010年向社会公开发行新股5200万股，每股发行价10.90元，募集资金56680万元，实际筹集资金53301.496万元[37] - 2013年以2012年末总股本20800万元为基数，每10股转增10股，增加股本20800万元，注册资本增至41600万元[38] - 2014年以2013年末总股本41600万元为基数，每10股送红股2股、转增8股，增加股本41600万元，注册资本增至83200万元[38] 股权结构 - 截至2023年12月31日，东旭集团间接持有14603.08万股，占总股本17.55%，直接持有2958.32万股，占总股本3.56%，合计拥有17561.40万股，占总股本21.11%，公司累计发行股本总数83200万股，注册资本83200万元[41] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[49] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[50] - 公司以人民币为记账本位币，下属子公司等根据经营环境决定记账本位币，编制报表时折算为人民币[51] 资产项目 - 2023年末货币资金期末余额282188468.53元，期初余额294148797.99元，其中受限货币资金为6206596.20元[178][179] - 应收账款期末账面余额183753008.09元，坏账准备28584474.36元，账面价值155168533.73元[182] - 存货期末账面余额234049085.58元，跌价准备199365.52元，账面价值233849720.06元[191] - 固定资产期末余额为262399510.44元，期初余额为264994833.09元[197] 在建工程 - 在建工程期初余额合计为4263665.38元，涉及面料智能排产APS系统、化验室打样配方及定型机生产管控数字化改造、智能仓储分拣项目[200]

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月17日15:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[1] - 参会登记时间为2024年5月15日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:30）[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月13日[2] 议案审议 - 会议审议8项议案，含《关于2023年年度报告及摘要的议案》[3] - 部分议案经董事会、监事会会议审议通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为362486，投票简称为“嘉杰投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[13] 其他 - 授权委托书委托和有效日期需填2024年[15] - 登记地点为北京市西城区菜园街1号东旭大厦[6]

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年 第一次独立董事专门会议通知于2024年4月22日以书面及通讯方式送达至全体独 立董事，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董 事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由孙燕红女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会 2024 年第一 次独立董事专门会议决议》的签署页） 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年 4 月 25 日 经核查，我们认为：2024年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营而 发生，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合 理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不 ...