企业资质 - 公司全资子公司纺织科技获高新技术企业证书，编号GR202331004177，有效期三年[1] 税收政策 - 纺织科技2023 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税，2023年已按此申报预缴[1] 业绩影响 - 重新认定不影响公司2023年度已披露经营业绩[1]

财务内控 - 中兴财光华审计嘉麟杰2023年12月31日财报内控有效性[3] - 嘉麟杰董事会负责内控建立健全与评价[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报重大缺陷[5] - 嘉麟杰于2023年12月31日重大方面保持有效财报内控[7] 缺陷整改 - 嘉麟杰在对外捐赠等方面存在缺陷并已整改[8]

公司治理 - 2023 年独立董事应出席董事会 4 次、股东大会 1 次，均实际出席[4] - 独立董事 2023 年参加 3 次董事会审计委员会，无委托出席或缺席[6] 人事变动 - 2023 年 6 月 26 日聘任曾冠钧等为高级管理人员[13][14] 业务决策 - 2023 年 8 月 30 日审议开展外汇衍生品交易业务议案[7] 信息披露 - 公司按时编制并披露 2023 年半年度和三季度报告[12] 关联交易 - 2023 年公司未发生应披露的关联交易事项[11]

交易金额 - 2024年度公司与普澜特销售总额预计不超1500万元，采购总额预计不超500万元，总金额不超2000万元[2] - 2024年向普澜特销售已发生金额55.55万元，2023年发生金额349.92万元[4] - 2023年向普澜特采购商品实际发生额为0万元，预计金额500万元，差异 -100%[6] - 2023年向普澜特销售商品实际发生额349.92万元，预计金额1000万元，差异 -65.01%，实际发生额占同类业务比例1.34%[6] 普澜特财务数据 - 截至2023年12月31日，普澜特总资产26493416.48元，净资产24432064.86元，2023年度营业收入18500707.95元，净利润 -2857143.25元[7] 股权与资本 - 截至公告日，公司持有普澜特48%的股权[8] - 普澜特注册资本310万美元[7] 会议审议 - 2024年4月25日，公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案[12] - 2024年4月26日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过相关议案[2] 交易规则 - 公司与普澜特交易价格参照市场公允价格协商确定，付款账期与结算方式同非关联方一致[10]

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 中兴财光华审会字(2024) 第 105026 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分计师行业统一监管平台（http://ztcf.jpx.nb "进在预 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zacanof.gov.cn）"进在预 "一切" 目录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-91 == = 4 1 = = = 1 = 1成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层 申话:010-528056 计师事务所(特殊普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District.Beijing,China PC:100037 TFI ·010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 105 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为988,240,109.75元，同比下降27.61%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为51,461,204.10元，同比下降44.76%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,312,444.70元，同比下降48.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为99,438,861.21元，同比下降26.38%[9] - 基本每股收益为0.0619元/股，同比下降44.73%[9] - 稀释每股收益为0.0619元/股，同比下降44.73%[9] - 加权平均净资产收益率为5.05%，同比下降4.60%[9] - 公司2023年末总资产为1,228,892,146.98元，较2022年末调整后的1,262,700,973.72元减少2.68%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,032,625,605.28元，较2022年末调整后的1,004,079,510.09元增长2.84%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为232,096,707.34元，较第三季度的240,039,425.17元有所下降[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-172,682.89元，较第三季度的24,161,939.95元大幅下降[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-19,358,585.42元，较第三季度的77,024,718.04元大幅下降[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为6,148,759.40元，较2022年的4,716,574.12元有所增加[14] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为9,140,469.27元，较2022年的7,327,720.21元有所增加[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为139,446.54元，较2022年的-306,776.82元有所改善[14] - 公司2023年全年实现营业收入98,824.01万元，同比下降27.61%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5,146.12万元，同比下降44.76%[18] - 公司2023年营业收入为988,240,109.75元，同比下降27.61%[26] - 面料产品收入为261,009,820.65元，同比下降21.47%[26] - 成衣产品收入为724,828,739.62元，同比下降26.41%[26] - 防护用品收入为727,831.86元，同比下降98.43%[26] - 外销收入为686,366,522.93元，同比下降30.42%[26] - 内销收入为301,873,586.82元，同比下降20.30%[26] - 公司2023年纺织服装行业营业收入为988,240,109.75元，同比下降27.61%，毛利率为25.23%，同比增加3.62%[27] - 面料产品2023年营业收入为261,009,820.65元，同比下降21.47%，毛利率为25.56%，同比下降0.18%[27] - 成衣产品2023年营业收入为724,828,739.62元，同比下降26.41%，毛利率为25.21%，同比增加4.47%[27] - 防护用品2023年营业收入为727,831.86元，同比下降98.43%，毛利率为-124.28%，同比下降132.95%[27] - 外销收入2023年为686,366,522.93元，同比下降30.42%，毛利率为26.80%，同比增加5.86%[27] - 内销收入2023年为301,873,586.82元，同比下降20.30%，毛利率为21.64%，同比下降1.73%[27] - 公司前五名客户合计销售金额为587,049,252.32元，占年度销售总额的59.40%[29] - 公司前五名供应商合计采购金额为297,857,072.82元，占年度采购总额的38.78%[30] - 公司2023年销售费用为68,655,029.70元，同比增加3.08%[30] - 公司2023年研发费用为44,465,632.99元，同比下降21.41%[30] - 公司直营销售营业收入为988,240,109.75元，同比下降27.61%，营业成本为738,939,541.13元，同比下降30.95%，毛利率为25.23%，同比增加3.62%[31] - 公司总产能为染色能力30t/日，织造能力30t/日，成衣自有产能50万件/月，防护用品产能2.4万件/月，产能利用率为91.00%，同比下降9%[31] - 公司存货周转天数为180天，面料存货数量为735,145米，同比下降19.26%，成衣存货数量为877,108件，同比下降13.49%，防护用品存货数量为186,974件，同比无变化[32] - 公司2023年净利润达5158.96万元，主要子公司嘉麟杰纺织科技贡献显著[63] - 公司参股公司Masood Pak在2023年实现净利润6702.66万巴基斯坦卢比[63] - 公司2023年营业收入为8.12亿元，营业利润为5577.39万元[63] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，未分配利润将结转至下一年度用于公司日常经营发展、项目建设、投资及流动资金需要等[109] 风险与挑战 - 公司存在宏观经济、国际形势、汇率波动及生产要素等潜在风险[2] - 公司面临宏观经济波动和产业链上游承压，影响下游订单增长和经营业绩[20] - 纺织制造行业向东南亚转移的趋势持续，劳动力密集型向技术密集型转变[20] - 公司产品出口份额较大，受国际贸易政策、国际市场价格等因素影响显著[20] - 公司面临宏观经济波动、行业转移、研发技术不确定性、国际贸易政策、成本因素、地缘政治和汇率风险等多重挑战[65] 研发与创新 - 公司核心业务为中高档针织纬编功能性面料及成衣的研发[18] - 公司主营产品包括起绒类面料、纬编羊毛面料和运动功能性面料[18] - 公司自主研发的高支纬编细针距羊毛产品入选工业和信息化部第六批制造业单项冠军名单[18] - 公司累计获得授权专利119件，其中发明专利59件，实用新型专利60件[23] - 公司与美国PrimaLoft公司联合研发的PrimaLoft Bio Performance Fabric产品基于改良的纤维科技，能够加速生物降解[23] - 公司上线了智能配方和智能定型系统，完成面料研发端的全流程管控[24] - 公司研发项目“羊毛面料鲜艳色染色工艺的技术研究”已完成染色工艺技术研究，旨在提高羊毛面料染色的鲜艳度，降低对羊毛的损伤，预计将提升公司核心竞争力[36] - 公司研发项目“低浴比染色稳定性的技术研究”已完成稳定性研究，旨在通过降低染色浴比，减少水耗及能耗，推动企业绿色环保生产，预计将促进企业节能减排[36] - 公司研发人员数量从2022年的125人增加到2023年的152人，增长21.60%[47] - 研发人员数量占比从2022年的8.47%增加到2023年的13.78%，增长5.31%[48] - 研发投入金额从2022年的56,581,556.74元减少到2023年的45,481,122.99元，下降19.62%[48] - 研发投入占营业收入比例从2022年的4.14%增加到2023年的4.60%，增长0.46%[48] - 羊毛/纤维素纤维混纺面料尺寸稳定性研究已完成，水洗尺寸稳定性控制在+2%~-5%，门幅稳定性≤2%[37] - 多组分高保暖绒类面料开发与研究已完成中试，开发出高保暖、透气舒适、不易掉毛的优良面料并实现产业化生产[38] 智能化与数字化转型 - 公司智能化生产优势显著，搭建了全新的智能吊挂生产系统[18] - 公司面料数字化颜色管理及智能化配色应用场景入选“2023年度上海市时尚消费品领域数字化转型应用场景名单”[19] - 公司获评“2023年度上海市级智能工厂”称号[24] - 公司建立了企业资源计划系统，实现了从原材料到库存出运的全流程管控，提供即时产品动态信息[20] - 公司自动化立体仓库通过协同计算机管理系统，实现了高层存取合理化、自动化和操作简便化[20] - 公司利用库存系统提高了物流效率，扩展了价值链，优化了库存管理[20] - 公司计划加大自动化、智能化设备投入，提升数字化建设水平，降本增效[20] - 公司2023年智能工厂建设和智能装备应用提升了生产效率，增强了快反能力[63] - 公司优化生产流程，提升生产效率，降低整体商务及生产成本，缩短产品交期[65] - 公司开发了全新的面料数字化颜色管理及智能化配色应用场景，紧跟市场发展节奏[65] 市场与行业趋势 - 2023年中国社会消费品零售总额实现47.15万亿元，同比增长7.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%[16] - 2023年中国服装、鞋帽、针纺织品类零售额1.4万亿元，同比增长12.9%[16] - 2023年中国纺织品服装出口2,936.4亿美元，同比下降8.1%，其中纺织品出口1,345.0亿美元，同比下降8.3%，服装出口1,591.4亿美元，同比下降7.8%[16] - 2023年四季度中国社会消费品零售总额同比增长8.3%，增速比三季度加快4.1个百分点[16] - 2023年四季度中国纺织品出口增速降幅较三季度大幅收窄8.4个百分点[16] - 2023年12月中国服装出口恢复正增长[16] - 预计2025年全球户外运动市场消费者规模达到197.3百万人，全球户外运动市场收入可能达到998.6亿美元[16] - 预计2027年中国运动服饰市场规模将达到5,514亿元，2022-2027年复合增长率达8.7%[16] - 2023年全球经济复苏缓慢、外贸形势错综复杂，消费者对纺织服装的需求和购买量有所下降，原材料价格波动明显[17] - 2023年美、欧等主要发达经济体继续收紧货币政策但加息幅度显著放缓，美债收益率高位盘整，美元指数起伏频繁[17] 品牌与产品 - 公司自有品牌“Super Natural”以In Shop模式为主，积极尝试境外电商和私域汇流等模式销售，产品涵盖跑步、滑雪、骑行等专业运动服饰，逐渐扩展至瑜伽、徒步等休闲运动领域[34] - 公司被授权品牌“PrimaLoft”与PrimaLoft公司合作，推广高性能面料特别是BIO可降解面料，报告期内全球有30多个品牌采购PrimaLoft高性能面料[35] 国际化与海外布局 - 公司计划2024年通过收购越南生产基地，形成海内外产业互补，提升产品竞争力[64] - 公司2024年将继续巩固与POLARTEC,LLC、ICEBREAKER LIMITED等海外客户的合作，保持第一大供应商的市场优势[64] - 公司通过海外布局补充现有体系，应对国际贸易和供应链风险[22] - 公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司拟对外投资设立控股子公司并收购PRIMACY (VIETNAM) ENTERPRISE COMPANY LIMITED 70%股权[190] - 公司全资子公司对外投资及收购股权的进展公告分别在2023年5月6日和8月15日披露[191][192] - 公司全资子公司对外投资及收购股权的进展公告在2023年11月14日披露[193] 环境保护与可持续发展 - 公司及子公司严格遵守环境保护相关法律法规，主要污染物为废气和废水，并建立了相应的处理系统[124] - 公司子公司纺织科技于2021年11月1日取得排污许可证，有效期至2026年10月31日[125] - 公司高档织物面料生产技术升级改造工程项目于2021年4月24日取得环评批复[125] - 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2023年废气排放总量为4.9066吨，其中颗粒物排放量为1.02245吨[126] - 公司2023年二甲苯排放量为6吨，甲苯排放量为4.0779吨，非甲烷总烃排放量为9吨[127] - 2023年氮氧化物排放总量为5.3744吨，其中锅炉房排放量为3.35325吨[127] - 二氧化硫排放总量为1.5922吨，其中锅炉房排放量为0.33596吨[128] - 氨气排放总量为4吨，排放浓度为30 mg/m³[128] - 乙酸排放总量为6吨，排放浓度为80 mg/m³[129] - 硫化氢排放总量为0.001吨，排放浓度为5 mg/m³[129] - 油雾排放总量为6吨，排放浓度为5 mg/m³[130] - 油烟排放总量为0.00110吨，排放浓度为1 mg/m³[130] - 公司废气排放中臭气浓度为15 mg/m³，间接排放量为1000 mg/m³[131] - 公司废水排放中氨氮（NH3-N）浓度为20 mg/L，年排放量为1.276吨[132] - 公司废水排放中总氮（以N计）浓度为30 mg/L，年排放量为3.19吨[132] - 公司废水排放中化学需氧量浓度为200 mg/L，年排放量为79.759吨[133] - 公司废水排放中悬浮物浓度为100 mg/L，年排放量为4.6804吨[133] - 公司废水排放中总锑浓度为0.1 mg/L，年排放量为0.02034吨[133] - 公司废水排放中硫化物浓度为0.5 mg/L，年排放量为0.00257吨[133] - 公司废水排放中可吸附有机卤素浓度为12 mg/L，年排放量为0.28539吨[134] - 公司废水排放中动植物油浓度为100 mg/L，年排放量为0.14234吨[134] - 公司废水排放中苯胺类浓度为1 mg/L，年排放量为0.01947吨[134] - 公司污水处理系统符合DB31/199-2018《污水综合排放标准》要求，脱硫效率达到DB31/387-2018《锅炉大气污染物排放标准》要求[137] - 公司废气处理站和污泥处置堆放场所废气收集率为100%，环保设备处理效率95%，减排量约为2.12T/a[138] - 报告期内公司组织突发环境事件应急演练3次，未发生环境安全事故[139] - 公司设置污水排口污染源在线检测监控系统，定期委托第三方公司对废水、废气、厂界噪声等进行检测[140] - 公司全资子公司纺织科技加入中纺联社责办的30·60中国时尚品牌碳中和加速计划，推进双碳工作[142] - 公司与VF集团开展CLEAN by Design节能减排合作项目，预计温室气体排放降低8%，节水率达到10%[143] - 公司顺利完成“十三五”单位生产总值综合能耗下降和能源消费总量控制的双控目标[144] - 报告期内公司及子公司未发生环境事故[145] 公司治理与股东结构 - 公司2023年共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，投资者参与比例分别为15.97%和15.92%[77] - 公司2023年共召开9次董事会和7次监事会，所有议案均获得通过[71] - 公司2023年共接听投资者电话约100个，回复深圳证券交易所互动易平台问题44人次[72] - 公司2023年共披露公告85份，涉及关联交易、新增授信、政府补助、董监高变更等重要信息[73] - 公司2023年未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形[74] - 公司2023年5月12日举办2022年度业绩说明会，9月7日参加2023年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会[72] - 公司2023年回复投资者问题29条，进一步拉近了与投资者的距离[73] - 公司2023年完成董事会和监事会的换届选举，目前有董事9名，独立董事3名，监事3名[71] - 公司2023年在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均与控股股东保持独立[76] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况稳定，仅葛健增持4,400股[79] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括胡培培、罗会远、许光清、杨启东、周宁、孙芯离任，曾冠钧、蒋雯雯、李磊、闫兵、张国兴、蔡红蕾、葛健被选举或聘任[80] - 杨希自2020年2月起担任公司董事长，具有丰富的金融行业经验[80] - 曾冠钧自2019年3月起担任公司董事、总经理、董事会秘书，具有管理学硕士和董事会秘书资格证书[81] - 杨世滨现任公司董事、总裁，具有丰富的纺织行业经验，曾任中国纺织工业联合会会长助理[82] - 崔东京现任公司董事、财务总监，具有丰富的财务管理经验，曾任职于多家大型企业[83] - 张允现任公司董事，具有管理学学士学位，曾在多家企业担任人力资源相关职务[84] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬支付合理、及时，符合监管机构及公司相关制度的要求[97] - 董事长杨希、董事、总经理、董事会秘书曾冠钧、董事、总裁杨世滨、董事、财务总监崔东京因公司部分事项不符合相关规定，于2024年4月被中国证券监督管理委员会上海监管局采取出具警示函的行政监管措施[96] - 苏国

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-006 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律 法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露 ...

2023年情况 - 召开监事会会议7次[2] - 不存在募集资金使用和对外担保情况[7][9] - 重大事项决策程序合规，财务体系完善状况良好，关联交易正常[4][5][8] 2024年展望 - 加强重大事项监督[13] - 加强自身学习提高履职能力[15]

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人许光清作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，在2023年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许光清，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。历任山东三联 电子集团公司助理工程师、北京爱普亚太有限责任公司工程师、中国人民大学商 品学系讲师、中国人民大学环境学院讲师，现任中国人民大学环境学院副教授。 2017年1月至2023年6月任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。 本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人罗会远作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在2023年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗会远，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，历任中国人民解放 军海军士官学校助理讲师，讲师；海军政治部办公室司法秘书，法律顾问；北京 市天银律师事务所律师，合伙人，党支部书记；北京市天银律师事务所合伙人， 党支部书记，北京天银(上海)律师事务所主任；北京市海润律师事务所高级合伙 人；北京海润天睿律师事务所高级合伙人；北京市朝阳区律师协会理事、财税委 员会副主任；现任北京海润天睿律师事务所主任、中国交通企业管理协会法律专 家咨询委员会委员、北京市朝阳区律 ...