董事会提名 - 荣盛石化董事会提名邵毅平为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东[20] - 被提名人及其直系亲属不在持公司5%以上股份股东处任职[22] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 被提名人任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[38]

董事会提名 - 荣盛石化董事会提名姚铮为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[20][22] - 被提名人近十二个月无限制情形[26] - 被提名人无多种受限情况[28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[36]

荣盛石化股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职 责，积极开展相关工作，列席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体 股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会会议 6 次，在维护公司利益、股东权益及建立 健全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： （一）公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第六届监事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于与沙特阿美联合投资暨关联交易的议案》。 （二）公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届监事会第十六次会议，会议审 议通过了以下议案：1.《2023 年年度监事会工作报告》；2.《关于 2023 年年度利 润分配的预案》；3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》；4.《2023 年年度财务 决算报告》；5.《关于会计政策变更的议案》；6.《关于续聘 2024 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-021 荣盛石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人荣盛石化股份有限公司董事会现就提名俞毅为荣盛石化股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣盛 石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：________________ ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事严建苗、邵毅平、郑晓东独立性评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 董事会信息 - 董事会日期为2025年4月24日[2]

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-022 荣盛石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 邵毅平 作为荣盛石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人荣盛石化股份有限公司董事会提名为荣盛石化股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

人事提名 - 俞毅被提名为荣盛石化第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不持有公司一定比例股份，不在相关股东任职[19][20] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规处罚[25][29][31] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36]

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-023 荣盛石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 姚铮 作为荣盛石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人荣盛石化股份有限公司董事会提名为荣盛石化股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_________________________ ...

荣盛石化股份有限公司 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-027 （问题征集专题页面二维码） 1 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 关于举行 2024 年年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （ http://ir.p5w.net ） 参 与 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 或 进 入 荣 盛 石 化 路 演 厅 （http://ir.p5w.net/c/002493.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：荣盛石化董事长李水荣先生、独立董事郑晓东先 生、董事会秘书全卫英女士和财务总监王亚芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就荣盛石化 2024 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、荣盛石化审计委员会于 2024 年 4 月 22 日召开会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年年度审计机构的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者 保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 诚信状况良好，同意提交董事会审议。 2、荣盛石化于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2024 年年度审计 机构的议案》。 3、荣盛石化于 2 ...