荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本制度的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制订公司《董事会审计委员会工作制度》（以下简称 "本制度"）。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本制度及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中至少须有过半数的委员为公司独立董事，且 ...

2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 重大信息内部报告制度 荣盛石化股份有限公司 重大信息内部报告制度 荣盛石化股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司在生产经营活动中发生的或即将 发生的会对公司证券交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告"是指当公司各部门、各子公司及 其他相关单位发生或可能发生重大信息时，按照本制度规定负有报告义务的有关 人员和单位，应及时将相关信息通过董事会办公室向公司董事长、总经理、董事 会报告。 第四条 本制度所称信息报告义务人包括： （五）公司全资、控股子公司的负责人、董事、监事、高级管理人员； 1 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司控股股东、实际控制人； （三）持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）公司各部门负责人； 荣盛石化股份有限公司 重大信息内部报告制度 荣盛石化股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司各部门、各子公司及其他相关单位的重大信息 的收集和管理，确保公 ...

荣盛石化股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 董事会提名委员会工作制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订公司《董事会提 名委员会工作制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本制度及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由五名公司董事组成，其中至少须有过半数的委员为公 司独立董事。提名委员会委员及召集人由公司董事会选举产生，并由独立董事担 任召集人。 第 ...

荣盛石化股份有限公司 投资者关系管理制度 荣盛石化股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 投资者关系管理制度 荣盛石化股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订公司《投资者关系管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理工作应该严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深交所有关业务规则的规定；应体现公平、公正、 公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上 ...

荣盛石化股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 荣盛石化股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 荣盛石化股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 1 第一条 为维护荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信 自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会 有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及公司《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制 度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中 ...

荣盛石化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 荣盛石化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 荣盛石化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的内幕信息管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，防范 内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易，有效防范和打击 内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有 关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要负责人，董事 会秘书组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代理行使董事 会秘书的职责。 第三条 公司证券部协助董事会秘书、证券事务代表具体负责内幕信息的监 督、管理、登记、披露及备案等相关工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕 ...

荣盛石化股份有限公司 关联交易管理制度 荣盛石化股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 关联交易管理制度 荣盛石化股份有限公司 关联交易管理制度 为进一步规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、相关法律法规及《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人或者其 他组织： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及公司控股子 公司以外的法人或者其他组织； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法 人或者 ...

荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资 ...

荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为进一步规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 2025 年 10 月 第四条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）负责选聘会计师事务 所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时履行以 下职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； 1 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公 ...

荣盛石化股份有限公司 信息披露事务管理制度 荣盛石化股份有限公司 信息披露事务管理制度 荣盛石化股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强荣盛石化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"信息披露 义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其 他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为 前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体；本制度所称"披露"是指公司或 ...