荣盛石化股份有限公司 内部控制制度 荣盛石化股份有限公司 内部控制制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 内部控制制度 荣盛石化股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》 《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根 据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度 ...

荣盛石化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 荣盛石化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 荣盛石化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制 度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工 作制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略与可 持续发展的需要，健全战略规划和投资决策程序，提高重大投资决策效益和质量， 提升公司环境、社会及公司治理绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 公司董事会特决定下设荣盛石化股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会 （以下简称"战略与可持续发展委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发 展战略的专业机构。 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。战略与可持续发展委员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第七条 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持续发 1 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法 ...

荣盛石化股份有限公司 股东会议事规则 荣盛石化股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 股东会议事规则 荣盛石化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见书并公告： （一）会议的 ...

荣盛石化股份有限公司 商品期货套期保值管理制度 荣盛石化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣盛石化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务为商品期货及其衍生品的套期保值业 务，是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从事买进或卖出交易 所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格风险的交 易活动，包括但不限于期货合约、远期/互换合约或者标准化期权合约等。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合 称"子公司"）开展的套期保值业务。子公司进行套期保值业务视同上市公 司进行套期保值业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作套期保 值业务。 商品期货套期保值管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 商品期货套期保值管理制度 荣盛石 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本制度的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制订公司《董事会审计委员会工作制度》（以下简称 "本制度"）。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本制度及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中至少须有过半数的委员为公司独立董事，且 ...

2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 重大信息内部报告制度 荣盛石化股份有限公司 重大信息内部报告制度 荣盛石化股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司在生产经营活动中发生的或即将 发生的会对公司证券交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告"是指当公司各部门、各子公司及 其他相关单位发生或可能发生重大信息时，按照本制度规定负有报告义务的有关 人员和单位，应及时将相关信息通过董事会办公室向公司董事长、总经理、董事 会报告。 第四条 本制度所称信息报告义务人包括： （五）公司全资、控股子公司的负责人、董事、监事、高级管理人员； 1 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司控股股东、实际控制人； （三）持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）公司各部门负责人； 荣盛石化股份有限公司 重大信息内部报告制度 荣盛石化股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司各部门、各子公司及其他相关单位的重大信息 的收集和管理，确保公 ...

荣盛石化股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 董事会提名委员会工作制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订公司《董事会提 名委员会工作制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本制度及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由五名公司董事组成，其中至少须有过半数的委员为公 司独立董事。提名委员会委员及召集人由公司董事会选举产生，并由独立董事担 任召集人。 第 ...

荣盛石化股份有限公司 投资者关系管理制度 荣盛石化股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 投资者关系管理制度 荣盛石化股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订公司《投资者关系管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理工作应该严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深交所有关业务规则的规定；应体现公平、公正、 公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上 ...

荣盛石化股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 荣盛石化股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 荣盛石化股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 1 第一条 为维护荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信 自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会 有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及公司《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制 度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中 ...