目 录 一、审计意见 我们审计了荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了荣盛石化公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于荣盛石化公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[5][12] - 审计委员会召开5次会议，提名等4个委员会各召开1次会议[7][8][9][10][11] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会1次、股东大会2次，现场工作15天[6][18] 公司合规运营 - 关联交易遵循公平原则，决策程序合规，信息披露真实准确[21][22] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 董事、高管薪酬方案符合规定和公司实际[24]

荣盛石化股份有限公司 公司章程 荣盛石化股份有限公司 公司章程 2025 年 4 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 4 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会[5] - 审计委员会2024年召开5次会议[7] - 多个委员会2024年均召开1次会议[8][9][11][12] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场工作16天[17] - 独立董事将继续履职提供建议[25] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[22] - 2023及2024年关联交易遵循原则未损利益[19][20]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会[5] - 审计委员会报告期内召开5次会议[7] - 多个委员会报告期内各召开1次会议[8][9][10][11] 独立董事情况 - 独立董事现场出席董事会1次，通讯参加5次，出席股东大会2次[6] - 独立董事2024年现场工作时间为15天[17] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 关联交易正常合规，信息披露真实准确[21][22]

董事会提名 - 荣盛石化董事会提名邵毅平为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东[20] - 被提名人及其直系亲属不在持公司5%以上股份股东处任职[22] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 被提名人任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[38]

董事会提名 - 荣盛石化董事会提名姚铮为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[20][22] - 被提名人近十二个月无限制情形[26] - 被提名人无多种受限情况[28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[36]

荣盛石化股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职 责，积极开展相关工作，列席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体 股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会会议 6 次，在维护公司利益、股东权益及建立 健全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： （一）公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第六届监事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于与沙特阿美联合投资暨关联交易的议案》。 （二）公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届监事会第十六次会议，会议审 议通过了以下议案：1.《2023 年年度监事会工作报告》；2.《关于 2023 年年度利 润分配的预案》；3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》；4.《2023 年年度财务 决算报告》；5.《关于会计政策变更的议案》；6.《关于续聘 2024 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-021 荣盛石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人荣盛石化股份有限公司董事会现就提名俞毅为荣盛石化股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣盛 石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：________________ ...

荣盛石化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事严建苗、邵毅平、郑晓东的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事严建苗、邵毅平、郑晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 荣盛石化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...