证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-053 荣盛石化股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制 定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公 司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会提名委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 | 修订 ...

公司章程修订对照表 | 序 | 原文 | 现修订为 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 1 | 市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 | 法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 | | | "《上市规则》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订 | （以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，结合公司的具体 | | | 本章程。 | 情况，制订本章程。 | | | 第二条 荣盛石化股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 荣盛石化股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 | | | 定成立的股份有限公司（以下简称"公司 ...

2025 Third Quarterly Report Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. 2025 Third Quarterly Report The Company and all members of the Board of Directors confirm that the information disclosed is true, accurate and complete, and has no false representations, misleading statements or material omissions. Stock Code: 002493 Stock Abbreviation: Rongsheng Petrochemical Announcement No.: 2025-052 Important notice: 1. The Board of Directors, the Board of Supervisors and the directors, supervisors and senior management confi ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-054 荣盛石化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 14:00 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-051 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），报告于 2025 年 10 月 30 日同时刊登于公司指定媒 体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》（公告编号：2025-052）。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序 荣盛石化股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第七届监事会 第三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。 监事会会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席孙国 明先生主持，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中， 以通讯表决方式出席的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-050 荣盛石化股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第七届董事会 第三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。 董事会会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议由公司董事长李水荣先 生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，以通讯表决 方式出席的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），报告于 ...

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为791.85亿元，同比下降5.67% [1] - 第三季度净利润为2.86亿元，同比大幅增长1427.94% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为2278.15亿元，同比下降7.09% [1] - 前三季度累计净利润为8.88亿元，同比增长1.34% [1]

2025 年第三季度报告 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-052 荣盛石化股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 79,185,280,480.27 | -5.67% | 227,814,631,415.77 | -7.09% | | 归属于上 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为791.85亿元，同比下降5.67% [1] - 第三季度净利润为2.86亿元，同比大幅增长1427.94% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为2278.15亿元，同比下降7.09% [1] - 前三季度累计净利润为8.88亿元，同比增长1.34% [1]

荣盛石化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 荣盛石化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资 金专项制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 荣盛石化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权 益，根据国家相关法律、法规、规范性文件以及《荣盛石化股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东 负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及 关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施 第四条 公司董事、高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程 ...