董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年10月9日下午4：00举行[1] 人员选举 - 选举贺国英为董事长，贺素成为副董事长[1,3] - 选举孔宁宁等人为各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 继续聘任贺素成为总经理[8] - 继续聘任郗惠宁为董事会秘书[10] - 聘任宋俊霞为副总经理，刘素霞为财务负责人[12] - 继续聘任徐亚平为证券事务代表[16] 表决情况 - 各项议案表决均为7票赞成，0票反对，0票弃权[2,4,7,9,11,14,16]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年10月9日现场召开[1] - 会议通知于2024年10月1日发出[1] - 应出席监事3人，亲自出席并表决3人[1] 选举结果 - 选举徐亚平女士为监事会主席[1] - 表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 表决结果为通过[2]

股份相关 - 公司累计回购社会公众股份4,227,600股，占总股本1.1205%[1] - 出席会议股东及代表股份123,338,768股，占发行在外有表决权股份总数33.0593%[2] 人事选举 - 选举贺国英等7人组成第六届董事会，任期自2024年10月9日至2027年10月8日[6] - 选举徐亚平、韩晓波、田树才组成第六届监事会，任期自2024年10月9日至2027年10月8日[13] 决议事项 - 修订《公司章程》，同意股份占参加会议股东有效表决权股份总数99.7738%，中小投资者同意票占89.3446%[14] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[17]

公司基本信息 - 公司于2010年11月2日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2850万股[2] - 公司注册资本为人民币37731.0718万元[2] - 公司股份总数为377310718股，均为人民币普通股[11] 股东信息 - 贺国英认购股份4800万股，占股份总额比例68.56%[10] - 贺树峰等四人各认购股份270万股，占比均为3.86%[10] - 吴振山认购股份120万股，占股份总额比例1.71%[10] - 深圳市众易实业有限公司认购股份818.18万股，占股份总额比例11.69%[10] - 肃宁县华商投资管理有限公司认购股份182万股，占股份总额比例2.60%[10] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超过其所持同一种类股份总数的25%[18] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[22][24] - 股东对召集程序等有瑕疵的决议，60日内可请求法院撤销，自决议作出1年内未行使撤销权则消灭[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[32][36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[71] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[71][72] - 董事会设立审计、战略等专门委员会，专门委员会对董事会负责[72] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[87,88] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘[89] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例为1/3[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议[97] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[100] 交易与担保 - 应由董事会批准的交易事项，资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；占比50%以上还应提交股东会审议[1] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议批准[31]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月9日召开[30] - 现场会议时间为10月9日14:30，会期半天[32] - 股权登记日为2024年9月27日[36] 投票信息 - 网络投票时间为10月9日9:15 - 15:00[32] - 普通股投票代码为362494，投票简称为华斯投票[14][60] - 非累积投票提案填表决意见，累积提案填报候选人选举票数[15] 选举信息 - 选举非独立董事应选4人，股东选举票数=股份总数×4[17][62] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=股份总数×3[18][63] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年10月8日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[46] - 会议登记地点为河北省肃宁县尚村镇公司证券事务部[47] - 信函或传真登记以10月8日17:00前到达公司为准[49]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名委员会审查第六届董事会董事候选人任职资格[2] - 非独立董事和独立董事候选人提名程序合规，被提名人任职资格符合条件[2] - 同意提名贺国英等4人为非独立董事候选人，孔宁宁等3人为独立董事候选人，任期三年[4] 独立董事情况 - 本次提名的独立董事候选人符合任职资格和独立性要求，有履职能力且取得资格证书[3][4]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年11月11日届满[1] - 2024年9月23日审议通过第六届监事会非职工代表监事候选人议案[1] - 第六届监事会由3名监事组成，含1名股东代表、2名职工代表[1] 候选人情况 - 徐亚平被提名为股东代表监事候选人，未持股，无关联关系[1][4] - 徐亚平2003年入职，曾任职证券事务代表，现担任监事[4] 后续安排 - 职工代表监事由职代会选举，议案提交临时股东大会审议[1] - 新一届就任前原监事继续履职[2]

独立董事候选人资格 - 彭学军为华斯控股第六届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 兼任上市公司数量、任职时长等符合要求[10] - 过往任职无违规出席会议及受罚等情况[12] - 不存在超五家任职及提前免职情形[12][13]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2024年11月11日届满，拟换届选举[3] - 2024年9月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过相关议案[3] - 第六届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[4] - 第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算[4] 人员持股 - 贺国英直接持有公司股份120,720,374股[11] - 贺素成、郗惠宁、管俊蒲未持有公司股票[13][14][17] - 孔宁宁、彭学军、刘兰玉未持有公司股份[20][21][23] 独立董事情况 - 独立董事候选人兼任独立董事的上市公司数量未超3家[6] - 孔宁宁主持并参与国家和省部级课题10余项等[19] - 彭学军在多家公司任独立董事[20] - 刘兰玉二十多年律师执业办理数百起法律业务[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年9月23日现场召开[1] - 会议通知于2024年9月13日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 提名决议 - 提名徐亚平女士为公司第六届监事会监事候选人[1] - 第六届监事会任期为三年[2] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 决议尚需提交公司股东大会审议[2]