董事会提名 - 公司第五届董事会提名委员会审查第六届董事会董事候选人任职资格[2] - 非独立董事和独立董事候选人提名程序合规，被提名人任职资格符合条件[2] - 同意提名贺国英等4人为非独立董事候选人，孔宁宁等3人为独立董事候选人，任期三年[4] 独立董事情况 - 本次提名的独立董事候选人符合任职资格和独立性要求，有履职能力且取得资格证书[3][4]

独立董事候选人资格 - 彭学军为华斯控股第六届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 兼任上市公司数量、任职时长等符合要求[10] - 过往任职无违规出席会议及受罚等情况[12] - 不存在超五家任职及提前免职情形[12][13]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2024年11月11日届满，拟换届选举[3] - 2024年9月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过相关议案[3] - 第六届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[4] - 第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算[4] 人员持股 - 贺国英直接持有公司股份120,720,374股[11] - 贺素成、郗惠宁、管俊蒲未持有公司股票[13][14][17] - 孔宁宁、彭学军、刘兰玉未持有公司股份[20][21][23] 独立董事情况 - 独立董事候选人兼任独立董事的上市公司数量未超3家[6] - 孔宁宁主持并参与国家和省部级课题10余项等[19] - 彭学军在多家公司任独立董事[20] - 刘兰玉二十多年律师执业办理数百起法律业务[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年9月23日现场召开[1] - 会议通知于2024年9月13日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 提名决议 - 提名徐亚平女士为公司第六届监事会监事候选人[1] - 第六届监事会任期为三年[2] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 决议尚需提交公司股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年9月23日下午2：30举行[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年10月9日召开[9] 董事提名 - 提名贺国英等4人为第六届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3][4] - 提名彭学军等3人为第六届董事会独立董事候选人，待深交所审核及股东大会审议[6][7][8]

独立董事提名 - 公司董事会提名彭学军为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 兼任独立董事的境内外上市公司数量不超5家[6] - 连续担任独立董事未超6年[6] - 过往任职无相关未出席及受处罚等不良情形[8][10]

市场扩张 - 公司2024年8月23日通过在新疆设全资子公司议案[1] - 拟以自有资金出资1000万元设立新疆子公司[1] - 公司持有新疆子公司100%股权[1] 子公司信息 - 新疆子公司名称为新疆梵尚雅服装有限公司[2] - 统一社会信用代码为91650102MADXNQC46K[2] - 法定代表人为贺素成[2] - 注册资本1000万元，住所为新疆乌鲁木齐天山区新华南路1号[2][3] - 近日完成工商注册登记并取得营业执照[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年9月23日[4]

公司章程修订 - 公司于2024年9月23日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 章程中“股东大会”统一修改为“股东会”[26] - 修订《公司章程》需股东大会特别决议审议通过后实施，以沧州市场监管局备案文本为准[27] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[2] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[2] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[3] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[4] 股东大会职权 - 股东大会可审议批准公司年度财务预算、决算方案[4][5] - 股东大会可对公司增减注册资本、发行公司债券作出决议[4][5] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] 对外担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[6] 临时股东会召开 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东会[8][9] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[11,13] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[11,13] - 董事候选人最近三年内受到中国证监会行政处罚等情况公司应披露[11,13] 董事会职权与运作 - 董事会负责召集股东大会/股东会并报告工作，执行决议等多项职权[17][18] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[18][19][20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[22] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需全体董事过半数审议通过，出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[21] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[21] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[21] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[23] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[23] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[25] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[25] - 清算组应在成立10日内通知债权人，并于60日内公告[26]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期于2024年10月25日届满[1] - 2024年9月23日推选第六届职工代表监事[1] - 选举田树才和韩晓波为第五届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期为三年[1] 监事情况 - 近二年曾担任董高的监事人数未超总数二分之一[2] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[2] - 田树才2021年10月至今任监事，未持股无关联[5] - 韩晓波2021年10月至今任监事，未持股无关联[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月9日14:30召开，会期半天[2] - 网络投票时间为10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月27日[4] - 登记时间为2024年10月8日上午8:00 - 12:00、下午13:00 - 17:00[8] 组织架构 - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名、独立董事3名[5] - 第六届监事会由3名监事组成，股东代表监事1名、职工代表监事2名[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362494，投票简称为华斯投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月9日上午9:15至下午15:00[20] 提案相关 - 议案4需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 非独立董事应选人数为4人[24] - 独立董事应选人数为3人[26] - 提案包括非独立董事选举、独立董事选举、选举徐亚平女士为监事、修订《公司章程》[24][26]