华斯控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员 会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会 委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务，并按照《公司章程》等要 求履行相关信息披露。期间如有战略委员会委员不再担 ...

华斯控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权 限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规范性文件和《华斯控股股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不低 于三分之一。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换。监事任期届满，监事连选可以 连任。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。 华斯控股股份有限公司 监事会议事规则 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 ...

华斯控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《华斯控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事占二分之一以上，且至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董 ...

第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《华斯控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 华斯控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为公司负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 ...

华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的 议案》，对公司第五届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公 告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 保障董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作 用，公司董事兼董事会秘书郗惠宁女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公 司第五届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞 职后郗惠宁女士继续担任公司董事兼董事会秘书。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等规定，公司董事会推举独立董事刘兰玉先生为审计委员会委员，与孔宁 宁女士（召集人）、彭学军先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司 第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按 照《公司章程》等相关规定 ...

华斯控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于2023年11月13 日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2023-028 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 1 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合规合法性：公司于2023年10月25日召开的第五届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股大东的议案》，本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期时 ...

华斯控股股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系由河北华斯实业集团有限公司整体变更发起设立的股份有限 公司，在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于2010年10月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股28,500,000股，于2010年11月2日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称（中文）:华斯控股股份有限公司。 公司的英文名称为：Huasi Holding Company Limited。 第五条 公司住所：河北省沧州市肃宁县尚村镇；邮政编码为062350。 第六条 公司注册资本为人民币37,731.0718万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2023-024 华斯控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2023 年10月25日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席徐亚平女士召 集本次会议，本次会议于2023年10月20日以专人送达、传真或电子邮件形式向全 体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使 表决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公 司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 一、审议通过《华斯控股股份有限公司2023年三季度报告》。 监事会认为，董事会在编制和审核公司2023年三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、 准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏的情形。 ...

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2023-023 华斯控股股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023年10月25日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的 通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲 自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因 在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会 议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议批准《华斯控股股份有限公司2023年三季度报告》 《华斯控股股份有限公司2023年三季度报告》详见公司法定信息披露媒体《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对， ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2023-027 华斯控股股份有限公司 关于收购控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司少数股东股权 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟受让河北豪爵房地产有限公司 （以下简称"豪爵房地产"）持有的肃宁县京南裘皮城有限公司（以下简称"京 南裘皮城"、"交易标的"）14.4996%股权，受让价格为人民币 1 元，本次股权受 让完成后，公司将持有京南裘皮城 100%股权。 2、提请投资者关注本公告"七、本次交易存在的风险"部分，谨慎决策，注意 投资风险。 一、交易概述 2023 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股 子公司肃宁县京南裘皮城有限公司少数股东股权的议案》。公司拟以人民币 1 元 受让豪爵房地产投资持有的京南裘皮城 14.4996%股权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组；本次交易无需公司股东大会审议、批准。 二、交易对方的基本情况 三、交易 ...