证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-013 华斯控股股份有限公司 2023 年董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实 施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的高 质量发展，有效地维护了公司和股东的利益，为提升公司治理水平和运营建言献 策。现将 2022 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 （一）报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司是以裘皮时尚产业发展为核心，致力于产业整体发展、创新升级和服务 平台建设的集团化公司，主要经营业务有裘皮制品的设计、研发和制造、销售以 及裘皮行业上下游 ...

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-009 华斯控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股股份概述 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）。公司于 2024 年 2 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的披露了《华斯控股股份有限公司回购股份报告书》（公 告编号：2024-007）。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购后的股 份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易 方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售；回购总金额为 不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 3,000 ...

回购方案 - 2024年2月21日审议通过回购方案[2] - 回购金额1500 - 3000万元[2] - 回购价格不超6.80元/股[2] - 实施期限不超三个月[2] 回购情况 - 截至2月29日未实施回购[3] - 后续按市场情况实施并披露[5]

回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购已发行的人民币普通股（A 股）股份，本次回购股份用于维护公 司价值及股东权益，回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后 根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售；回购总金额为不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 3,000 万元，回购价格不超过 6.80 元/股。按回购金额上限人民币 3,000 万元、 回购 价格 6.80 元/股测算，预计可回购股数约 4,411,764 股，约占公司当前总股本 比例为 1.17%；按回购金额下限人民币 1,500 万元、回购价格 6.80 元/股测算， 预计可回购股数约 2,205,882 股，约占公司当前总股本比例为 0.58%；具体回购 股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月（以下简称"本次回 购"）。 2 ...

公司决策 - 2024年2月21日公司审议通过2024年回购公司股份案的议案[3] 股权结构 - 贺国英持股120720374股，占总股本31.99%[3] - 胡玉兰持股14720200股，占总股本3.90%[3] - 野村东方国际资管计划持股6581354股，占总股本1.74%[4] - 高盛公司持股3737248股，占总股本0.99%[4] - 贺国英无限售股占比10.52%[4] - 胡玉兰无限售股占比5.13%[4] - 野村东方国际资管计划无限售股占比2.29%[4] - 高盛公司无限售股占比1.30%[5] 公告信息 - 公告日期为2024年2月23日[8]

审计机构及人员安排 - 2023年续聘大华所为财务和内控审计机构[3] - 廖惠平、张国勤分别接替陈磊、唐亚波负责2023审计工作[3][4] - 蔡瑜接替李赟莘为2023审计项目签字注册会计师，李洪任复核人员[7] 人员资质情况 - 廖惠平2023年8月成注会，近三年签报告超0家次[5] - 张国勤2013年5月成注会，近三年承做或复核报告超3家次[5] 变更影响说明 - 变更不影响2023年度财务及内控审计和复核工作[6]

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于华斯控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A3223/FY/2023-1014 致：华斯控股股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受华斯控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证。现根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2023-034 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 2 名，代表公司股 份数量为 122,122,668 股,占公司发行在外有表决权的股份总数的 32.3666%。 华斯控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会的通知于 2023 年 12 月 8 日公告，本次会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国 英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表 ...

股东大会信息 - 2023年12月25日14:30召开现场会议，会期半天[9] - 网络投票在2023年12月25日9:15 - 15:00进行[9] - 股权登记日为2023年12月19日[11] 审议议案 - 审议《关于制定<华斯控股股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》[12] 登记信息 - 登记时间为2023年12月24日9时 - 11时、13时 - 16时[16] - 登记地点为公司证券事务部[16]

股东大会时间 - 2023年第二次临时股东大会12月25日14:30现场召开，会期半天[2] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2023年12月19日[4] - 登记时间为2023年12月24日9时 - 11时、13时 - 16时[9] 会议相关 - 审议《关于制定<华斯控股股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》[5] - 投票代码为362494，投票简称为华斯投票[15] 联系信息 - 会议联系人是郗惠宁、徐亚平，电话0317 - 5090055，传真0317 - 5115789，邮编062350[13] 中小投资者 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外股东，本次大会对涉其利益议案单独计票[7]