业绩总结 - 2024年营业收入27.4571156189亿元，较2023年下降1.80%[3] - 2024年净利润9525.276974万元，较2023年增长13.91%[3] - 2024年扣非净利润4997.750056万元，较2023年增长85.98%[3] - 2024年经营现金流净额1.509471406亿元，较2023年增长178.64%[3] - 2024年末总资产60.0326313056亿元，较2023年末下降1.87%[3] - 2024年末净资产24.7772984658亿元，较2023年末增长17.28%[3] - 2024年基本每股收益0.10元/股，较2023年增长11.11%[3] - 2024年稀释每股收益0.10元/股，较2023年增长11.11%[3] - 2024年加权平均净资产收益率4.44%，较2023年增加0.39%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，召集4次股东大会[5][7] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬议案[9] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议出售子公司股权议案[9] - 2024年独立董事专门会议审议关联交易议案并同意[9] - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，讨论议案并决议[8] - 2024年按时完成定期报告披露，发布临时公告[10] 未来展望 - 2025年董事会争取完成经营指标，实现利益最大化[11] - 2025年董事会提升公司规范运作和治理水平[11] - 2025年董事会履行信息披露义务，确保信息准确[12] - 2025年董事会做好投资者关系管理，加强沟通[12]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、成本费用、资产负债错报金额划分重大和重要缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷按资产总额损失划分重大和重要缺陷[19] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20][21] - 评价基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[19][20][21]

2024年情况 - 监事会召开6次会议[3] - 董事会运作规范，决策程序合规[4] - 财务行为规范，报表真实客观[5] 2025年展望 - 监事会强化自身建设，提升履职水平[10] - 监事会严格遵照法规，履行监督职责[10]

业绩数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券报告注会743名[1] - 2024年立信业务收入47.48亿，审计收入36.72亿，证券收入15.05亿[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿，同行业客户26家[1] 决策事项 - 2024年10 - 11月通过变更会计师事务所议案[2] - 2024年10月同意聘请立信为2024年度审计机构[6] 审计工作 - 2025年4月审计委员会通过公司2024年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计政策变更[2] 业绩数据 - 2024年度合并报表营业成本为7,973,494.74元[6] - 2024年度母公司报表营业成本为5,701,019.17元[6] - 2023年度母公司报表营业成本为11,475,072.48元[6] - 2024年度合并报表销售费用为 -7,973,494.74元[6] - 2024年度母公司报表销售费用为 -5,701,019.17元[6] - 2023年度母公司报表销售费用为 -11,475,072.48元[6]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券面值总额47,100.00万元，实际募集资金净额460,736,900.00元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金199,872,000.53元，本年度使用35,848,483.78元，余额260,864,899.47元[2] - 上海浦东发展银行天津浦益支行募集资金初存463,100,000.00元，余额2,009,725.68元[5] - 募集资金结余与专项账户余额差异258,855,173.79元，含利息等原因[5][6] - 公司使用18,333,100.00元募集资金置换预先投入自筹资金[9] 项目投资进度 - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资340,736,900元，期末进度23.44%[26] - 补充流动资金项目承诺投资120,000,000元，期末进度100%[26] - 承诺投资项目小计承诺投资460,736,900元，期末进度43.38%[26] 业绩情况 - 2020 - 2021年公司经营亏损，2022 - 2023年扭亏为盈[26] 未来展望 - 公司将“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”建设期延长至2025年6月30日[27] 资金使用管理 - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日使用2.65亿元[10][11][12][13][14] - 公司不存在用闲置募集资金现金管理、节余资金用于其他项目、超募资金使用情况[15][16][17] - 公司募集资金使用及披露无问题[22][28]

薪酬方案 - 2025年薪酬方案适用董监高，期限为2025年1月1日 - 12月31日[5][6] - 独立董事2025年领津贴8万元/年（税前）[7] - 薪酬按月发，津贴半年发，离任按实际任期算[8] 方案审议 - 薪酬方案议案须提交2024年年度股东大会审议[2] - 方案可调整，由薪酬与考核委员会监督[10]

人员变动 - 公司审计部负责人王珺因个人原因辞职[1] - 公司聘任徐丹丹为内审负责人[1] 新负责人信息 - 徐丹丹1990年12月生，毕业于河北工业大学，本科学历[3] - 曾于两家事务所从事审计工作，历任公司内审员[3] - 未持股，无关联关系，无违规违法记录[3]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 现场会议地点为天津空港经济区航天路77号105会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1][2][9][10] - 投票代码为"362510"，投票简称为"汽模投票"[8] 登记信息 - 登记时间为2025年5月21日8:30 - 16:30[5] - 登记地点为天津空港经济区航天路77号公司证券部[5] 提案信息 - 本次股东大会提案含总议案及《公司2024年财务决算报告的议案》等[3]

会议情况 - 2025年4月27日召开第五届监事会第二十八次会议，3名监事全到[1] 议案通过 - 通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][2][4][5][6][8][9] 利润分配 - 以2024年末总股本1,015,138,708股为基数，每10股派0.3元现金红利，共派30,454,161.24元[7]