股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-069 天津汽车模具股份有限公司 但不构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控 股股东和实际控制人变更。 二、交易进展情况 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的提示性公告》中 已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。 敬请广大投资者注意投资风险。 2. 截至本公告披露日，本次交易前期所涉及的尽职调查、审计、评估等工 作已基本完成，但因财务数据有效期要求，公司与标的公司尚需进行数据更新。 目前，公司与有关各方就交易细节、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证， 交易相关方尚未签署正式协议，最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定 的不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，及时履行信息披露义务，请 广大投资者关注后续进展公告。 一、交易情况概述 公司于 202 ...

是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 天津汽车模具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗军民，作为天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天津汽车模具股份有限公司董事会提名为天津 汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津汽车模具股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-066 天津汽车模具股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和 规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规，结合实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会成员共 7 人，其中非独立董事 4 人（含 1 名职工董事，职 工董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 人，任 期为自股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事 会提名王易鹏先生、杨森先生、高宪臣先生、罗军民先生、宋晓然女士、祝燕洁 女士等 6 人为公司第六届董事会董事候选人，其中罗军民先生、宋晓然女士、祝 燕 ...

一、被提名人已经通过天津汽车模具股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 天津汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津汽车模具股份有限公司董事会现就提名祝燕洁为天津汽车模具股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-065 天津汽车模具股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度 的议案》。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度予以修订和 新制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-067 天津汽车模具股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第五十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十三次会 议于2025年12月12日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料于2025年12月8日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5 名，实到董事5名，董事王金葵女士以通讯方式参会并表决。会议的通知、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有 限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-068 公司第五届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和 规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规，结合实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。 公司第六届董事会成员共 7 人，其中非独 ...

公司控制权变更 - 公司控股股东胡津生等8人与建发梵宇签署股份转让协议，拟转让161,779,192股无限售条件流通股，占总股本的15.9367% [1] - 交易完成后，公司控股股东将变更为建发梵宇，实际控制人将变更为乌鲁木齐经济技术开发区国有资产监督管理委员会 [1] - 任伟承诺放弃其持有的1.0085%股份对应的表决权，期限为36个月，因此本次股份转让不触及要约收购 [1] 交易进展 - 深圳证券交易所已就本次股份转让完成合规性确认 [1] - 转让双方将尽快办理股份过户登记手续 [1]

股权变动 - 公司控股股东拟向建发梵宇转让161,779,192股，占总股本15.9367%[3] - 任伟承诺放弃10,238,094股股份表决权，占比1.0085%，期限36个月[3] - 交易完成，控股股东将变更为建发梵宇，实控人变为乌鲁木齐经开区国资监管委[4] 转让进展 - 深交所已完成协议转让股份材料合规确认，确认书有效期六个月[6] - 转让双方需按确认书数量一次性办理过户登记[6]

公司业务定位 - 东实股份是国内为数不多的同时为商用车和乘用车进行大规模配套的汽车零部件专业生产厂商 [1] - 公司主要围绕汽车车身、底盘、动力三大系统为整车厂提供产品 [1]