公司控制权变更 - 天汽模控股股东将变更为新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业 实际控制人将变更为乌鲁木齐经济技术开发区国有资产监督管理委员会[1] - 原控股股东团队向建发梵宇转让1.62亿股无限售流通股 占总股本比例15.9367%[1] - 任伟额外放弃1023.81万股股份表决权 占比1.0085% 放弃期限为交割日起36个月[1] 交易结构安排 - 本次权益变动不触及要约收购 转让双方不存在关联关系[1] - 原控股股东团队终止与安徽潮成新材料科技签署的《股份转让意向性协议》 该协议原拟转让1.62亿股（占当时总股本17.17%）[2] - 交易完成后公司控制权发生实质性转移 控股股东由自然人群体变更为产业投资基金[1][2]

股权转让交易 - 控股股东及实控人胡津生等向建发梵宇转让1.62亿股股份 占总股本15.94% [1] - 交易完成后控股股东变更为建发梵宇 实控人变更为乌鲁木齐经济技术开发区国资委 [1] - 原股东任伟承诺放弃剩余1.0085%股份表决权以巩固控制权变更 [1] 协议调整 - 公司终止2024年7月9日与安徽潮成新材料科技签署的股份转让意向性协议 [1]

股份转让协议终止 - 公司控股股东决定终止2024年7月9日与安徽潮成签署的《股份转让意向性协议》[1] - 安徽潮成在尽职调查后无法就股份数量、支付方式及资金来源等核心条款与控股股东达成共识[1] - 协议约定的3个月排他性洽谈期已到期 控股股东正式函告安徽潮成终止协议[1] 交易终止原因 - 双方在股份转让数量、转让款支付方式及资金来源等关键事项上存在分歧[1] - 项目因磋商不顺出现拖延 最终无法达成一致意见[1] - 控股股东经审慎分析后决定终止 以避免交易双方及上市公司产生不必要的损失[1]

股权转让交易 - 控股股东及实际控制人胡津生等8人向建发梵宇转让161,779,192股无限售流通股 占公司总股本15.9367% [1] - 交易完成后公司控股股东变更为建发梵宇 实际控制人变更为乌鲁木齐经济技术开发区国资委 [2] - 任伟承诺自交割日起36个月内放弃剩余10,238,094股股份（占总股本1.0085%）的表决权 该放弃效力涵盖送股/转增股/配股等情形 [1] 控制权变更 - 本次交易将导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [2] - 建发梵宇产业投资基金合伙企业（有限合伙）成为新任控股股东 [1][2] - 实际控制人将变更为乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会 [2]

公司控股股东终止与安徽潮成新材料科技有限公司于2024年7月9日签署的股份转让意向性协议[1] 公司控股股东胡津生等八人于2025年9月24日与新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业签署股份转让协议 拟转让合计1.62亿股无限售条件流通股 占上市公司总股本15.9367%[1] 任伟承诺自交割日起放弃其持有的1023.81万股股份所对应的表决权 占公司股份总数1.0085%[1]

公司控股股东终止与安徽潮成新材料科技有限公司于2024年7月9日签署的股份转让意向性协议[1] 股权转让协议 - 控股股东胡津生等8人于2025年9月24日与新疆建发梵宇产业投资基金签署股份转让协议[1] - 转让1.62亿股无限售条件流通股 占公司总股本15.9367%[1] - 交易对方为新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业(有限合伙)[1] 表决权安排 - 股东任伟承诺自交割日起放弃1023.81万股股份对应的表决权 占公司总股本1.0085%[1]

公司控制权变更 - 天汽模控股股东及实际控制人胡津生等八人拟向新疆建发梵宇产业投资基金转让161,779,192股无限售流通股，占总股本15.9367% [1] - 交易完成后公司控股股东变更为建发梵宇，实际控制人变更为乌鲁木齐经济技术开发区国资委 [1] - 股东任伟承诺自交割日起36个月内放弃剩余10,238,094股股份（占总股本1.0085%）的表决权 [1] 交易条款细节 - 股份转让协议签署于2025年9月24日，交易不触及要约收购且转让双方无关联关系 [1] - 任伟放弃表决权的条款效力覆盖因送股、转增股、配股等情形调整的股份 [1] 资本市场背景 - A股总市值突破116万亿元，反映资本市场生态正在经历结构性变革 [2]

股份转让情况 - 2024年7月9日控股股东与安徽潮成签《股份转让意向性协议》[2] - 安徽潮成拟受让161,779,192股，占当时总股本17.17%[2] - 2025年9月25日控股股东终止《股份转让意向性协议》[2] 终止原因及影响 - 因股份数量等未达成共识致项目拖延[3] - 交易终止不影响公司经营和财务状况[5] - 交易终止未损害公司和中小股东利益[5]

权益变动信息 - 2025年9月信息披露义务人与上市公司实际控制人签署权益变动协议，性质为协议转让增加[2][11] - 需通过深交所合规性审核等程序，审批结果和时间不确定[4] - 未触发要约收购义务[5] - 建发梵宇拟6.364元/股受让161,779,192股，占总股本15.94%[11] - 任伟放弃10,238,094股股份对应表决权，占总股本1.01%，期限36个月[11] 交易主体情况 - 建发梵宇出资额100,000万元，2024年12月20日成立[13] - 经开建发在建发梵宇中出资比例99.90%，梵宇投资0.10%[16] - 建发投资集团和建发文产投在经开建发中出资比例分别为80%和19.998%，国信融基0.002%[17] - 乌鲁木齐经开区国资委持有建发投资集团100%股权[19] 财务数据 - 经开建发2024年总资产175,478.11万元，总负债489.80万元，净资产174,988.31万元[27] - 2024年营业总收入2.38万元，净利润 - 865.01万元，净资产收益率 - 0.49%，资产负债率0.28%[27] 资金及付款安排 - 权益变动资金来源于自有及自筹，自筹拟以股票质押借款[62] - 转让价款1,029,562,778元，分四期支付[44][45] 未来展望 - 截至报告签署日，无对上市公司主营业务重大调整计划[65] - 未来12个月暂无资产和业务重大出售、合并计划[65] - 依法推荐董事、高管候选人，暂无其他调整计划[66] - 收购后修订公司章程[68] - 暂无对员工聘用、分红政策重大调整计划[69][70] 其他 - 权益变动完成后出具保持独立性、避免同业竞争、规范关联交易承诺函[74][81][82] - 前24个月与上市公司无大额资产交易和与董监高无大额交易[84][85] - 前6个月未买卖上市公司股票[106]

权益变动情况 - 权益变动性质为股份减少，方式为协议转让、表决权放弃，签署日期2025年9月[3] - 信息披露义务人胡津生等8位一致行动人拟转让161,779,192股给建发梵宇，任伟放弃10,238,094股表决权[12] - 权益变动前胡津生等持股172,017,286股，占比16.9452%；变动后任伟持股10,238,094股，占比1.0085%，建发梵宇持股161,779,192股，占比15.9367%[23] 交易价格与付款安排 - 每股转让价格6.364元，转让价款总计1,029,562,778元[29] - 协议签署生效后10个工作日内付第一期308,868,833元，占30%[33] - 取得深交所确认意见书10个工作日内付第二期411,825,111元，占40%；3个工作日内付专项资金10,000,000元[33][34] - 标的股份过户3个工作日内付第三期205,912,556元，占20%[34] - 上市公司完成董事会改组10个工作日内（最晚不晚于过户完成30日）付第四期102,956,278元，占10%[34] 其他事项 - 本次协议转让需获相关有权部门批准，审批程序有不确定性[5] - 截至报告书签署日，不排除未来12个月增持或减持天汽模股份可能性[21] - 过渡期内上市公司处置单笔净值1000万元以上或累计净值3000万元以上资产受限[38] - 过渡期内大规模裁员指超30人裁员[39]