公司治理 - 公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 祝燕洁当选公司第六届董事会独立董事[1] - 祝燕洁取得深交所《上市公司独立董事培训证明》[1]

公司治理 - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 常务副总经理高宪臣代为履行总经理职责[4] 股权情况 - 第五届董事会董事长任伟持股10,238,094股，占比1.0085%[5] - 第五届董事会董事王金葵持股15,000股，占比0.0015%[5] - 副总经理兼财务总监邓应华持股56,557股[20] 人员信息 - 公告日期为2025年12月31日[10] - 相关人员无关联关系、处罚及立案侦查问题[14][15][16][17][18][19][20][21][22]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会由第五届董事会第五十三次会议决定召开[4] - 12月13日发布会议通知，12月30日下午14：30现场召开[4][5] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 通过现场和网络投票的股东748人，代表股份180,698,681股，占比17.8004%[7] 议案表决 - 多项议案获多数股东同意，如变更注册资本等议案同意比例98.2265%[11] 选举结果 - 王易鹏等当选非独立董事，罗军民等当选独立董事[14] 会议合规性 - 会议召集、召开程序及表决结果合法有效[15]

股东出席情况 - 出席股东大会股东（或代理人）748人，代表股份180,698,681股，占比17.8004％[3] - 出席现场会议股东（或代理人）1人，代表股份161,779,192股，占比15.9367％[4] - 通过网络投票股东747人，代表股份18,919,489股，占比1.8637％[4] 董事选举 - 选举王易鹏等四人为董事，同意率均超90％[5][6][7][8] 议案表决 - 变更注册资本等议案同意率98.2265%[11] - 《对外担保管理制度》等多议案同意率超98%[12][13][16][17][19] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[20] - 公告于2025年12月31日发布[21]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年12月30日召开，应到、实到董事均为7名[1] 人事选举 - 以7票同意选举王易鹏为公司董事长，法定代表人变更为王易鹏[2] - 以7票同意选举董事会专门委员会委员并聘任召集人[2] - 王易鹏等任战略委员会委员，王易鹏为召集人[3] - 宋晓然等任提名委员会委员，宋晓然为召集人[3] 人员聘任 - 以7票同意聘任高宪臣为常务副总经理[4] - 以7票同意聘任戴东云为副总经理[4] - 以7票同意聘任邓应华为副总经理兼财务总监[4]

公司互动平台回应 - 天汽模于12月18日在互动平台回应了投资者提问 [1] - 公司表示其股东陆石投资专注于一级市场股权投资项目 [1] - 陆石投资在管基金较多且投资项目涉及领域较广 [1] - 关于陆石投资具体项目进展 公司建议投资者参考相关产品发布 [1]

公司经营与业务状况 - 公司目前生产经营正常，各项业务稳健运行 [2] - 公司未来将继续聚焦主业 [2] 公司价值与股东回报策略 - 公司将努力通过良好的经营业绩提升公司投资价值和股东回报能力 [2] - 公司将通过常态化投资者交流提升公司投资价值和股东回报能力 [2] - 公司将通过持续稳定的现金分红提升公司投资价值和股东回报能力 [2] - 公司将通过适时股份回购提升公司投资价值和股东回报能力 [2]

公司重大资产重组进展 - 天汽模于12月17日在互动平台回应投资者关于重大资产重组事项的提问 [2] - 公司表示该重大资产重组事项目前尚处于筹划阶段 [2] - 公司尚未就该重大资产重组事项签署正式协议 [2]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价上涨2.01%，报7.10元/股，成交额1.37亿元，换手率1.95%，总市值72.07亿元 [1] - 当日主力资金净流入1038.99万元，特大单净卖出179.79万元，大单净买入1218.78万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨22.20%，近5个交易日上涨3.05%，近20日上涨8.56%，近60日下跌0.42% [1] - 今年以来公司4次登上龙虎榜，最近一次为5月23日，龙虎榜净卖出3603.83万元，买入总计2.45亿元（占总成交额8.67%），卖出总计2.81亿元（占总成交额9.94%） [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：模具检具47.53%，冲压件及装焊45.99%，航空产品4.92%，其他1.48%，军工产品0.09% [1] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，所属概念板块包括机械、无人机、航天军工、低空经济、军民融合等 [2] 公司股东与股本结构 - 截至12月10日，公司股东户数为10.75万户，较上期减少6.05%，人均流通股9346股，较上期增加6.44% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第九大流通股东，持股604.22万股 [3] - 公司A股上市后累计派现3.52亿元，近三年累计派现5871.60万元 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入14.85亿元，同比减少22.61%，归母净利润5206.09万元，同比减少42.41% [2]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为107,510户 [2] - 截至同一日期，公司机构股东总户数为871户 [2]