可转债基本信息 - 2019年12月27日公司发行471万张“汽模转2”，募资47,100万元[3] - “汽模转2”自2020年7月3日起可转股，2024年6月14日起转股价4.20元/股[5][6] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2024年11月26日，赎回登记日为12月18日，赎回日为12月19日[2] - 赎回价格101.77元/张，当期年利率1.8% [2] - 发行人资金到账日为12月24日，投资者赎回款到账日为12月26日[2] - 停止交易日为12月16日，停止转股日为12月19日[2] - 2024年11月6 - 26日，15个交易日收盘价触发赎回条款[8] - 未转股“汽模转2”将按101.77元/张强制赎回[2] - 赎回完成后“汽模转2”将在深交所摘牌[11] 公告相关 - 公司发布提前赎回法律意见书[16] - 国新证券发布核查意见[16] - 公告日期为2024年11月27日[18]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十二次会议于2024年11月26日召开，5名董事均参会[2] 股票与赎回 - 2024年11月6 - 26日有15个交易日“汽模转2”收盘价不低于转股价格130%（5.46元/股）[2] - 董事会通过提前赎回“汽模转2”议案，2024年12月19日以101.77元/张赎回[2][3] - 赎回登记日为2024年12月18日[4]

发行上市 - 2019年3月7日董事会、4月19日股东大会审议通过发行上市议案[5][7] - 2019年11月28日获证监会批复同意发行可转债[8] - 2020年1月23日471万张“汽模转2”可转债于深交所上市[9] 转股价格调整 - 2020年7月14日、2021年6月29日、2024年6月14日调整转股价格[12][13][14] 赎回情况 - 2024年11月触发有条件赎回条款，11月26日通过提前赎回议案[14][15] - 赎回已满足条件获批准，尚需信息披露[17]

参会股东情况 - 出席股东大会股东（或代理人）2539人，代表股份212049165股，占比21.8357％[2] - 出席现场会议股东（或代理人）2人，代表股份172017286股，占比17.7134％[3] - 网络投票股东2537人，代表股份40031879股，占比4.1223％[3] 议案投票情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意208855206股，占比98.4938％[4] - 中小股东对该议案同意36837920股，占比92.0215％[4]

会议信息 - 公司2024年10月31日发布2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月19日在天津召开[5] - 网络投票时间为2024年11月19日多个时段[5][6] 投票数据 - 参会股东（代理人）2539人，代表股份212,049,165股，占比21.8357%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意、反对、弃权股份及占比[9] 会议合规 - 会议召集人为董事会，召集、召开及表决程序合法有效[7][6][10][9]

可转债发行与交易 - 2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[4] - 2020年1月23日“汽模转2”在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 2020年7月14日“汽模转2”转股价格调为4.21元/股[7] - 2021年6月30日调为4.23元/股[7] - 2024年6月14日调为4.20元/股[7] 赎回条款与情况 - 满足特定条件公司有权赎回未转股债券[8] - 2024年11月6 - 18日，9个交易日收盘价超转股价格130%[3] - 后续可能满足赎回条款，触发将开董事会决定是否赎回[3][11]

股价情况 - 公司股票2024年11月8、11、12日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4] 股权变动 - 2024年7月10日控股股东拟转让161,779,192股股份，占比17.17%，实控人或变更[3][6] 信息披露 - 《中国证券报》等为指定信息披露媒体[9] 其他说明 - 异常波动期控股股东和实控人无买卖股票情形[6] - 公司无应披露未披露事项及相关筹划等[7]

公司业务进展 - 西安天汽模已基本具备生产能力正在进行供应商资质审核认证航空业务主要集中在沈阳天汽模[1] - 截至目前公司在手模具订单约24亿元[1] - 模具板块第四季度业绩取决于当期实现销售项目进展情况[1] 公司客户相关 - 合肥工厂汽车冲压及焊接总成生产制造项目围绕蔚来汽车和江淮汽车配套也在开拓大众奇瑞比亚迪等主机厂业务[1] 公司控制权转让 - 公司控制权转让事项仍在进展中截至目前尚未接到控股股东新通知接到进展通知会按规定及时披露[1]

融资情况 - 2019年12月27日公司发行471万张可转债，募资47,100万元[5] - 2020年1月23日公司47,100万元可转债在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - “汽模转2”转股价格于2024年6月14日变为4.20元/股[7] 交易异常 - 2024年11月5 - 7日公司可转债收盘涨幅偏离值累计超30%[3] 股权变动 - 安徽潮成新材料拟受让公司控股股东161,779,192股股份，占比17.17%[3] 价格数据 - 2024年11月7日公司可转债收盘177.905元/张，转股溢价率21.892%[11] - 2024年11月7日“汽模转2”收盘涨幅20%，3日涨幅偏离值累计38.62%[13] - 截至2024年11月7日，“汽模转2”相对于票面溢价77.905%，转股价值溢价21.892%[14]

股价情况 - 公司股票2024年11月5 - 7日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4] 股权变动 - 2024年7月10日控股股东拟转让161,779,192股股份，占比17.17%，完成后控股股东和实控人将变更[3][6] 报告披露 - 2024年10月31日公司披露《2024年三季度报告》[6] 其他情况 - 异常波动期控股股东和实控人无买卖公司股票情形[6] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[9]