会议情况 - 公司第五届董事会第四十八次会议于2025年7月30日10:00召开[1] - 会议应到董事5名，实到董事5名[1] 议案决议 - 以5票同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》[1] - 同意续聘立信会计师事务所，聘用期限一年[1] - 续聘事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为2,139万元至3,208万元，比上年同期下降69%至79%[2] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为910万元至1,365万元，比上年同期下降84%至89%[2] - 2025年上半年基本每股收益预计为0.02元/股至0.03元/股，上年同期为0.11元/股[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为10,294.22万元[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为8,523.84万元[2] 业务线表现 - 业绩下滑主要因模具业务终验收规模减少和冲压业务毛利率降低[4] - 模具业务市场开拓顺利，订单规模持续增长[5] - 冲压业务产品价格受市场竞争影响有所降低[5] - 部分新建冲压产线产能利用率处于爬坡阶段[5] 其他重要内容 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[3]

市场扩张和并购 - 2025年4月9日拟现金分步收购东实股份50%股权，完成后成控股子公司[3] - 收购预计构成重大资产重组，不构成关联交易[3][4] 进展及风险 - 截至2025年7月9日，现场工作推进，未签正式协议[2][5] - 交易尚处筹划阶段，有未通过审批风险[6]

利润分配方案 - 公司以2024年12月31日总股本1,015,138,708股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利30,454,161.24元（含税）[1] - 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度[1] - 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整[1] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日[2] - 分派对象为截至2025年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年发放[2] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1]

利润分配 - 2024年度以1,015,138,708股为基数分配利润[1] - 每10股派现金红利0.30元，共派30,454,161.24元[1] 派息细节 - 深股通投资者等每10股派0.27元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2025年7月8日，除权除息日7月9日[4] - A股股东红利7月9日划入账户[6]

董事会决议 - 天津汽车模具股份有限公司第五届董事会第四十七次会议于2025年6月30日召开，应到董事5名，实到5名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过了多项为全资子公司提供担保的议案，所有议案均以5票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [1] 担保事项 - 为天津天汽模模具有限公司提供不超过500万元人民币流动资金贷款的连带责任保证担保，保证期3年 [1] - 为天津敏捷云科技有限公司提供不超过350万元人民币流动资金贷款的连带责任保证担保，保证期3年 [2] - 为天津敏捷网络技术有限公司提供不超过300万元人民币流动资金贷款的连带责任保证担保，保证期3年 [2] - 为天津天汽模志通车身科技有限公司提供总计1.75亿元人民币的综合授信及流动资金贷款担保，涉及北京银行、华夏银行、浦发银行、天津农商行、中国银行等多家金融机构，保证期均为3年 [3] - 为天津天汽模汽车部件有限公司提供总计2000万元人民币的流动资金贷款及综合授信担保，涉及中国银行和北京银行，保证期3年，需股东大会审议 [4] - 为天津天汽模车身装备有限公司提供总计2000万元人民币的流动资金贷款担保，涉及中国银行和天津农商行，保证期3年，需股东大会审议 [4] - 为天津天汽模模具部件有限公司提供不超过500万元人民币流动资金贷款的连带责任保证担保，保证期3年，需股东大会审议 [5] 担保后续事项 - 若债权人未在12个月内与公司签订担保协议，已审议通过的担保额度失效 [6] - 担保对象均为公司全资子公司，公司认为其发展前景良好且风险可控 [6]

担保事项概述 - 公司审议通过为7家全资子公司提供担保的议案，担保总额26150万元 [1] - 其中4家子公司担保额度在董事会权限内（天津天汽模模具500万元、敏捷云科技350万元、敏捷网络技术300万元、天汽模志通车身20500万元）无需股东大会审议 [1] - 另外3家子公司担保需股东大会批准（天汽模汽车部件2000万元、天汽模车身装备2000万元、天汽模模具部件500万元），这些子公司资产负债率超70% [1] 担保细节 - 担保方式均为连带责任保证担保，期限为债务履行期满后3年 [2] - 若12个月内未签订担保协议，已审批额度将失效 [2] - 被担保子公司业务覆盖模具制造、汽车零部件研发、网络科技等领域，均非失信被执行人 [1][2] 财务影响 - 本次担保后公司及控股子公司累计对外担保达115150万元，占最近一期审计净资产的46.47% [2] - 公司强调担保对象均为全资子公司，经营可控且发展前景良好 [2] - 截至董事会召开日无逾期担保情况 [2]

业绩数据 - 2024年度至2025年1季度，公司营业收入从569.05万元降至68.88万元，利润总额从166.49万元降至8.66万元，净利润从167.22万元降至8.23万元[15] - 2024年12月31日至2025年3月31日，公司资产总额从3456.63万元降至3415.75万元，负债总额从813.03万元降至763.92万元，净资产从2643.60万元增至2651.83万元[15] - 天津天汽模模具有限公司2025年1季度营业收入567.91万元，净利润 -54.19万元[7] - 天津敏捷网络技术有限公司2025年1季度营业收入333.14万元，净利润 -15.19万元[11] - 天津天汽模志通车身科技有限公司2025年1季度营业收入8118.07万元，利润总额385.85万元[14] - 2024年度至2025年1季度，天津天汽模汽车部件有限公司营业收入从5327.68万元降至623.82万元，利润总额从34.76万元增至505.77万元，净利润从 - 105.55万元增至316.93万元[18] - 2024年度至2025年1季度，天津天汽模车身装备技术有限公司营业收入从6104.51万元降至1130.18万元，利润总额从977.10万元降至104.38万元，净利润从977.10万元降至104.38万元[20] 子公司资产负债 - 天津天汽模汽车部件等三家子公司资产负债率超70%[2] - 天津天汽模模具有限公司2024年末资产总额18993.09万元，负债总额12745.90万元[7] - 天津敏捷网络技术有限公司2024年末资产总额3094.57万元，负债总额1923.86万元[11] - 天津天汽模志通车身科技有限公司2024年末资产总额115618.23万元，负债总额78831.57万元[14] - 2024年12月31日至2025年3月31日，天津天汽模汽车部件有限公司资产总额从33775.78万元降至27287.44万元，负债总额从30136.05万元降至23330.77万元，净资产从3639.73万元增至3956.66万元[18] - 2024年12月31日至2025年3月31日，天津天汽模车身装备技术有限公司资产总额从16595.23万元降至15831.20万元，负债总额从13411.23万元降至12542.81万元，净资产从3184.00万元增至3288.39万元[20] 担保情况 - 公司为全资子公司提供担保总额为26150万元[3][4] - 第1 - 4项对外担保在董事会审批权限内，第5 - 7项需股东大会审议[4] - 公司拟为多家全资子公司提供担保，担保金额分别为天津天汽模模志通车身科技有限公司不超过20500万元、天津天汽模汽车部件有限公司不超过2000万元等[24][25] - 公司董事会同意为多家子公司申请贷款或综合授信额度提供连带责任保证担保，如为天津天汽模模具有限公司不超过500万元流动资金贷款担保等[24][25][26][27] - 公司为天津天汽模汽车部件有限公司等多家子公司申请流贷或综合授信额度提供连带责任担保，保证期3年，部分议案待股东大会审议[1][2] - 若债权人未在12个月内与公司签担保协议，经审议通过的担保额度失效[2] - 本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为115150万元，占最近一期经审计净资产比例46.47%[4] - 截至董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况[4] 股权情况 - 公司持有天津天汽模模具有限公司等子公司100%股权[6][10][11][14] - 天津天汽模汽车部件有限公司注册资本1800万人民币，公司持有其100%股权[17] - 天津天汽模车身装备技术有限公司注册资本1500万人民币，公司持有其100%股权[19]

担保决策 - 公司董事会同意为多家子公司提供流动资金贷款及综合授信额度连带责任保证担保[1][2][3][4][5] - 担保额度从300万到5000万元不等[1][2][3][4][5] - 部分议案需提交股东大会审议[4][5] 担保相关说明 - 若债权人未在12个月内签协议，担保额度失效[5] - 担保对象均为全资子公司，风险较低[6]

A股汽车板块市场表现 - 汽车板块整体呈现持续调整态势 [1] - 朗博科技出现跌停 [1] - 迪生力、雷迪克、宁波华翔、建设工业、星宇股份、天汽模等多只个股跟随下跌 [1]