可转债发行 - 2019年12月27日公司发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[4] - 2020年1月23日，“汽模转2”在深交所挂牌交易[5] 转股与赎回 - 2024年6月14日起转股价格为4.20元/股[7] - 2024年11月6 - 26日触发赎回条件[8][9] - 赎回价格101.77元/张，当期年利率1.8% [3][11] - 2024年12月18日为赎回登记日，19日为赎回日[3] 交易与资金 - 2024年12月16日起停止交易，19日起停止转股[3][11][12] - 发行人资金24日到账，赎回款26日到持有人账户[3][12] 其他情况 - 2024年5月26 - 11月26日，公司实控人等无“汽模转2”交易[13]

可转债发行 - 2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[4] - 2020年1月23日“汽模转2”在深交所挂牌交易[5] 转股价格 - 自2024年6月14日起“汽模转2”转股价格为4.20元/股[7] 赎回情况 - 2024年11月触发有条件赎回条款[4][9] - 赎回价格101.77元/张，当期年利率1.8%[3][11] - 赎回登记日2024年12月18日，赎回日2024年12月19日[3] - 停止交易日2024年12月16日，停止转股日2024年12月19日[3] - 发行人资金到账日2024年12月24日，投资者赎回款到账日2024年12月26日[3] - 赎回完成后“汽模转2”将在深交所摘牌[3][12] 其他 - 2024年5 - 11月实控人等无交易“汽模转2”情形[13] - 董事会会议日期为2024年12月3日[18]

可转债发行 - 2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[4] 可转债交易 - “汽模转2”2020年1月23日起在深交所挂牌交易[5] 转股价格 - 自2024年6月14日起转股价格为4.20元/股[7] 赎回情况 - 2024年11月6 - 26日触发赎回条件[8][9] - 赎回价格101.77元/张，当期年利率1.8% [3][11] - 赎回登记日2024年12月18日，赎回日2024年12月19日[3] - 停止交易日2024年12月16日，停止转股日2024年12月19日[3] - 发行人资金到账日2024年12月24日，投资者赎回款到账日2024年12月26日[3] - 赎回完成后“汽模转2”将在深交所摘牌[3][12] 交易情况 - 2024年5月26 - 11月26日实控人等无“汽模转2”交易[13]

股权变动 - 公司8名一致行动人持股比例被动稀释超1%[4] - 权益变动时间为2018年12月26日至2024年11月27日[5] - A股股份被动稀释比例为1.05%[5] 股份数据 - 变动前合计持股占比18.68%，变动后占17.63%[6] - 变动前总股本920,851,132股，变动后975,452,307股[6]

可转债发行 - 2019年12月27日公司公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[3] - “汽模转2”于2020年1月23日在深交所挂牌交易[4] 转股与赎回 - 自2024年6月14日起转股价格为4.20元/股[6] - 2024年11月6 - 26日触发赎回条件[7][8] - 赎回价格101.77元/张，当期年利率1.8% [2][10] 时间节点 - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为12月19日[2] - 停止交易日为2024年12月16日，停止转股日为12月19日[2] - 发行人资金到账日为2024年12月24日，投资者赎回款到账日为12月26日[2] 其他 - 本次赎回完成后“汽模转2”将在深交所摘牌[2][11] - 2024年5月26 - 11月26日实控人等无交易“汽模转2”情形[12]

可转债发行 - 2019年12月27日公司公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[4] - 2020年1月23日，“汽模转2”在深交所挂牌交易[5] 转股与赎回 - 自2024年6月14日起“汽模转2”转股价格为4.20元/股[7] - 2024年11月6 - 26日触发赎回条款[9] - “汽模转2”赎回价格101.77元/张，年利率1.8% [3] - 2024年12月16日起停止交易，19日起停止转股[3][11] - 2024年12月24日公司资金到账，26日赎回款到持有人账户[3][12] 交易情况 - 2024年5月26日至11月26日，公司实控人等无“汽模转2”交易[13]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十二次会议于2024年11月26日召开，5名董事均参会[2] 股票与赎回 - 2024年11月6 - 26日有15个交易日“汽模转2”收盘价不低于转股价格130%（5.46元/股）[2] - 董事会通过提前赎回“汽模转2”议案，2024年12月19日以101.77元/张赎回[2][3] - 赎回登记日为2024年12月18日[4]

发行上市 - 2019年3月7日董事会、4月19日股东大会审议通过发行上市议案[5][7] - 2019年11月28日获证监会批复同意发行可转债[8] - 2020年1月23日471万张“汽模转2”可转债于深交所上市[9] 转股价格调整 - 2020年7月14日、2021年6月29日、2024年6月14日调整转股价格[12][13][14] 赎回情况 - 2024年11月触发有条件赎回条款，11月26日通过提前赎回议案[14][15] - 赎回已满足条件获批准，尚需信息披露[17]

可转债基本信息 - 2019年12月27日公司发行471万张“汽模转2”，募资47,100万元[3] - “汽模转2”自2020年7月3日起可转股，2024年6月14日起转股价4.20元/股[5][6] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2024年11月26日，赎回登记日为12月18日，赎回日为12月19日[2] - 赎回价格101.77元/张，当期年利率1.8% [2] - 发行人资金到账日为12月24日，投资者赎回款到账日为12月26日[2] - 停止交易日为12月16日，停止转股日为12月19日[2] - 2024年11月6 - 26日，15个交易日收盘价触发赎回条款[8] - 未转股“汽模转2”将按101.77元/张强制赎回[2] - 赎回完成后“汽模转2”将在深交所摘牌[11] 公告相关 - 公司发布提前赎回法律意见书[16] - 国新证券发布核查意见[16] - 公告日期为2024年11月27日[18]

可转债发行与交易 - 2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[1] - 2020年1月23日“汽模转2”在深交所挂牌交易[2] 转股价格与赎回 - 2024年6月14日起转股价格为4.20元/股[4] - 2024年11月6 - 26日触发赎回条款[8] - 赎回价格101.77元/张，票面利率1.8%，计息358天[9][10] 赎回安排 - 2024年12月16日起停止交易，19日起停止转股，19日为赎回日[14][15] - 2024年11月26日董事会通过提前赎回议案[20] - 保荐机构对提前赎回无异议[21]