会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计政策变更[2] 业绩数据 - 2024年度合并报表营业成本为7,973,494.74元[6] - 2024年度母公司报表营业成本为5,701,019.17元[6] - 2023年度母公司报表营业成本为11,475,072.48元[6] - 2024年度合并报表销售费用为 -7,973,494.74元[6] - 2024年度母公司报表销售费用为 -5,701,019.17元[6] - 2023年度母公司报表销售费用为 -11,475,072.48元[6]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券面值总额47,100.00万元，实际募集资金净额460,736,900.00元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金199,872,000.53元，本年度使用35,848,483.78元，余额260,864,899.47元[2] - 上海浦东发展银行天津浦益支行募集资金初存463,100,000.00元，余额2,009,725.68元[5] - 募集资金结余与专项账户余额差异258,855,173.79元，含利息等原因[5][6] - 公司使用18,333,100.00元募集资金置换预先投入自筹资金[9] 项目投资进度 - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资340,736,900元，期末进度23.44%[26] - 补充流动资金项目承诺投资120,000,000元，期末进度100%[26] - 承诺投资项目小计承诺投资460,736,900元，期末进度43.38%[26] 业绩情况 - 2020 - 2021年公司经营亏损，2022 - 2023年扭亏为盈[26] 未来展望 - 公司将“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”建设期延长至2025年6月30日[27] 资金使用管理 - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日使用2.65亿元[10][11][12][13][14] - 公司不存在用闲置募集资金现金管理、节余资金用于其他项目、超募资金使用情况[15][16][17] - 公司募集资金使用及披露无问题[22][28]

薪酬方案 - 2025年薪酬方案适用董监高，期限为2025年1月1日 - 12月31日[5][6] - 独立董事2025年领津贴8万元/年（税前）[7] - 薪酬按月发，津贴半年发，离任按实际任期算[8] 方案审议 - 薪酬方案议案须提交2024年年度股东大会审议[2] - 方案可调整，由薪酬与考核委员会监督[10]

人员变动 - 公司审计部负责人王珺因个人原因辞职[1] - 公司聘任徐丹丹为内审负责人[1] 新负责人信息 - 徐丹丹1990年12月生，毕业于河北工业大学，本科学历[3] - 曾于两家事务所从事审计工作，历任公司内审员[3] - 未持股，无关联关系，无违规违法记录[3]

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-018 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会 议于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在公司 105 会议室召开。会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 17 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投 票表决方式一致通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

本议案需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度 总经理工作报告》 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度 董事会工作报告》 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-017 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四次会 议于2025年4月27日9:00在公司105会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及 会议资料于2025年4月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5 名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年财务决算报告》 本议案需提 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-008 天津汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别 审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2024 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 95,252,769.74 元， 母公司实现净利润 15,570,344.44 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期 末未分配利润 197,234,428.11 元，母公司期末未分配利润 67,538,852.68 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》，结合实际情况，综合考虑 ...

天津汽车模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于天津汽车模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 我们审计了天津汽车模具股份有限公司(以下简称"天汽模公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB11022 号的 无保留意见审计报告。 天汽模公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天汽模公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计天汽模公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相 ...

天津汽车模具股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 天津汽车模具股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-137 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB11022 号 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称天汽模）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...