文章核心观点 公司航空零部件业务是重要业务方向，配套机型产量增长会带来积极影响，公司会争取利用有利市场机遇，目前在手模具订单约25亿元，2025年4月10日股东总户数107736个、机构股东总户数1760个，4月11日股价上涨且主力资金净流入 [1][2][11][13][15] 交易信息 - 截至2025年4月11日收盘，天汽模报收于5.62元，上涨3.69%，换手率7.88%，成交量79.17万手，成交额4.41亿元 [1] - 4月11日主力资金净流入2334.79万元，占总成交额5.3%；游资资金净流出780.93万元，占总成交额1.77%；散户资金净流出1553.86万元，占总成交额3.53% [15][16] 业务相关 - 航空零部件业务是公司重要业务方向，配套机型产量增长会带来积极影响，公司会争取利用有利市场机遇 [2][3][4] - 公司为每架C919供应2418个零件，还参与战斗机相关合作，连续六个季度成为中航西飞供应商第一名 [4][5][7] - 公司经过多年经验积累和技术储备，具备明显竞争优势 [6] - 公司积极拓展海外市场，海外订单承接顺利，目前直接来自美国的在手订单占比非常低，关税政策不会造成重大影响 [8][9] 订单情况 - 截至目前，公司在手模具订单约25亿元 [11] 股东相关 - 截止2025年4月10日，公司股东总户数107736个，机构股东总户数1760个 [13][15] 股权转让及重组 - 公司控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司签署《股份转让意向性协议》，现场尽调已完成，交易双方就股权转让协议核心条款进行多轮沟通 [7] - 关于控股股东股权转让事宜，如公司收到新进展通知会及时披露；重大资产重组事项查阅2025年4月10日披露的相关公告 [11][13]

股权收购 - 公司拟现金分步收购德盛拾陆号持有的东实股份50%股权，交易后成控股子公司[5] - 公司目前持有东实股份25%股权[5] 股权结构 - 德盛拾陆号出资比例60%，公司25%，十堰产投10.30%，东风实业4.70%[13][14] 交易情况 - 收购预计构成重大资产重组，不构成关联交易等[3][5] - 《股权收购意向协议》为初步约定，有不确定性[3]

文章核心观点 公司拟收购东实股份50%股权，交易完成后东实股份将成控股子公司，预计构成重大资产重组但不构成关联交易，也不导致控股股东和实际控制人变更 [1] 收购情况 - 2025年4月9日公司与东实股份股东德盛拾陆号签署《股权收购意向协议》 [1] - 拟以现金方式分步收购德盛拾陆号持有的东实股份50%股权 [1] - 目前公司持有东实股份25%股权 [1] 交易性质 - 本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] - 不构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [1] 交易细节 - 交易标的公司最终股份数量、交易价格、支付安排等将以签署的正式协议为准 [1]

资金决策 - 2025年1月21日董事会通过用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[1] - 公司拟使用不超2.65亿元闲置募集资金补充流动资金[1] - 资金使用期限自通过日起不超12个月[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十七次会议于2025年1月21日10:30召开[1] - 会议通知及资料于2025年1月17日发出[1] - 应到监事3名，实到监事3名[1] 议案审议 - 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[1] - 公司监事会同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项[2]

募集资金情况 - 公司公开发行471万张可转债，募资47,100.00万元，扣除费用后46,310.00万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目计划使用47,100.00万元，累计使用20,026.32万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专项存储账户余额200.97万元[5] 资金使用安排 - 2024年3月15日同意用不超2.8亿闲置募资补流，2025年1月17日已归还[6] - 拟用不超2.65亿闲置募资补流，期限不超12个月[7] 决策与承诺 - 2025年1月21日相关会议通过议案[8] - 承诺补流用于主营，过去及使用期不进行风险投资[10] - 保荐机构对本次使用闲置募资补流无异议[11]

可转债发行与交易 - 2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[2] - 2020年1月23日“汽模转2”在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 2020年7月3日起“汽模转2”可转换为公司股份[4] - 2020 - 2024年转股价格从4.19元/股调至4.20元/股[5] 赎回情况 - 2024年11月6 - 26日触发赎回条款[6] - 停止交易日为12月16日，停止转股日和赎回日为12月19日[7] - 截至12月18日尚有11,755张未转股，赎回款1,196,306.35元[8] - 赎回面值总额占发行总额0.25%，影响不大[9] 摘牌信息 - 2024年12月27日“汽模转2”在深交所摘牌[11]

可转债相关 - 2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[3] - 2024年6月14日起“汽模转2”转股价格为4.20元/股[6] - 2024年11月6 - 26日触发赎回条款[7] - 2024年12月16日停止交易，12月19日停止转股和赎回[9] - 截至2024年12月18日，11,755张未转股，赎回款1,196,306.35元[10] - 本次赎回面值占发行总额0.25%[11] - 2024年12月27日“汽模转2”在深交所摘牌[12] 股本相关 - 截止2024年12月25日，总股本1,015,138,708股[14] - 转股期内总股本因转股增加111,765,676股，因回购注销减少16,817,500股[14] - 2020年7月2日限售股占比17.29%，2024年12月25日占比1.01%[15] - 2020年7月2日无限售股占比82.71%，2024年12月25日占比98.99%[15] - 2020年7月2日总股本920,190,532股，2024年12月25日为1,015,138,708股[15]

可转债基本信息 - 2019年12月27日公司公开发行471万张可转换公司债券，募集资金47,100万元[6] - “汽模转2”于2020年1月23日起在深交所挂牌交易[8] 转股与赎回时间 - “汽模转2”最后转股日为2024年12月18日，12月19日起停止转股[3][16] - 2024年12月16日起“汽模转2”停止交易[15] - 赎回条件满足日为2024年11月26日，登记日为12月18日，赎回日为12月19日[4] - 2024年12月24日公司资金到账，12月26日赎回款到持有人账户[16] 转股与赎回价格 - “汽模转2”转股价格自2024年6月14日起为4.20元/股[9] - “汽模转2”赎回价格为101.77元/张，当期年利率为1.8% [4] 赎回触发条件 - 2024年11月6 - 26日有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（5.46元/股）触发赎回[10][12] 其他规定 - 2024年5月26日至11月26日公司相关人员无交易“汽模转2”情形[17] - 转股当日后5个交易日内公司现金兑付部分可转债余额及利息[19] - 申报转股数额大于实际拥有数额时按实际拥有数额转股[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19] - 停止交易后、停止转股前，持有人仍可按约定条件申请转股[19]

可转债基本信息 - 2019年12月27日公司发行471万张“汽模转2”，募资47,100万元[7] - 2020年1月23日“汽模转2”在深交所挂牌交易[9] - 2024年6月14日起转股价格为4.20元/股[10] 赎回相关 - 2024年11月6 - 26日触发赎回条款[13] - 最后转股日为2024年12月18日，赎回日为12月19日[4][5] - 赎回价格为101.77元/张，当期年利率1.8%[4][5] 时间安排 - 2024年12月16日起停止交易，12月19日起停止转股[17] - 2024年12月24日公司资金到账，12月26日赎回款到持有人账户[17] 转股规则 - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股5个交易日内现金兑付[19][20] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[20]