天津汽车模具股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第五条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依 法解除其职务： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 为规范天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《天津汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关 ...

天津汽车模具股份有限公司 内部问责管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第三条 内部问责的对象包括但不限于公司的董事、独立董事、高级管理人 员、中层管理人员以及各分支机构负责人，纳入公司合并报表范围内的全资子公 司和控股子公司的董事、监事、高级管理人员。 第四条 公司内部问责应当坚持以下原则： （一）权责一致原则； （二）过罚相等原则； （三）实事求是、客观、公平、公正、公开原则； （四）以问责促尽责； （五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。 第二章 问责事项 第五条 本制度所涉及的问责事项包括但不限于以下内容： 第一条 为进一步提升天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象，根据 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规 定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内部问责制是指公司董事、高级管理人员及其他相关人员在其工作 职责范围内，因其故意或者重大过失给公司造成严重不良影响或者严重不利后果 的行为进行责任追究的制度。 （一）不能履行董事职责，无故不出席会议也未委托他人出席会议，不执行 ...

天津汽车模具股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为防止控股股东及其关联方占用天津汽车模具股份有限公司（以下 简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》等有 关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求以及《天津汽车模具股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金 占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给控股股东及关联方的资金，为控股股东及关联方承担担保责任而 形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东及关联方使用资金 的情形。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控 ...

第一条 为明确天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策 中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《天津汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本议事规则。 天津汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第二条 公司设董事会，对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公 司章程》行使职权。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事 会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动等事 项的决策。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事的资格及任职 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能 ...

天津汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董 事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的要求制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

天津汽车模具股份有限公司章程 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 中文全称：天津汽车模具股份有限公司 英文全称：TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD. 第五条 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）航天路 77 号 邮政编码：300308 第六条 公司注册资本为：人民币 1,015,138,708 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增 加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明 授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 天津汽车模具股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份 有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。 公司由天津汽车模具有限公司(以下简称"有限公司")以整体变更设立。公司在天津 市自由贸易试验区市场和质量监督管 ...

天津汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津汽车模具股份有限公司董事会现就提名罗军民为天津汽车模具股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津汽车模具股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

天津汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津汽车模具股份有限公司董事会现就提名宋晓然为天津汽车模具股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津汽车模具股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

天津汽车模具股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 声明人宋晓然，作为天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天津汽车模具股份有限公司董事会提名为天津 汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 一、本人已经通过天津汽车模具股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： ...

天津汽车模具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝燕洁，作为天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天津汽车模具股份有限公司董事会提名为天津 汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津汽车模具股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...