可转债发行 - 2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[4] 可转债交易 - “汽模转2”2020年1月23日起在深交所挂牌交易[5] 转股价格 - 自2024年6月14日起转股价格为4.20元/股[7] 赎回情况 - 2024年11月6 - 26日触发赎回条件[8][9] - 赎回价格101.77元/张，当期年利率1.8% [3][11] - 赎回登记日2024年12月18日，赎回日2024年12月19日[3] - 停止交易日2024年12月16日，停止转股日2024年12月19日[3] - 发行人资金到账日2024年12月24日，投资者赎回款到账日2024年12月26日[3] - 赎回完成后“汽模转2”将在深交所摘牌[3][12] 交易情况 - 2024年5月26 - 11月26日实控人等无“汽模转2”交易[13]

可转债发行 - 2019年12月27日公司公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[3] - “汽模转2”于2020年1月23日在深交所挂牌交易[4] 转股与赎回 - 自2024年6月14日起转股价格为4.20元/股[6] - 2024年11月6 - 26日触发赎回条件[7][8] - 赎回价格101.77元/张，当期年利率1.8% [2][10] 时间节点 - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为12月19日[2] - 停止交易日为2024年12月16日，停止转股日为12月19日[2] - 发行人资金到账日为2024年12月24日，投资者赎回款到账日为12月26日[2] 其他 - 本次赎回完成后“汽模转2”将在深交所摘牌[2][11] - 2024年5月26 - 11月26日实控人等无交易“汽模转2”情形[12]

可转债发行 - 2019年12月27日公司公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[4] - 2020年1月23日，“汽模转2”在深交所挂牌交易[5] 转股与赎回 - 自2024年6月14日起“汽模转2”转股价格为4.20元/股[7] - 2024年11月6 - 26日触发赎回条款[9] - “汽模转2”赎回价格101.77元/张，年利率1.8% [3] - 2024年12月16日起停止交易，19日起停止转股[3][11] - 2024年12月24日公司资金到账，26日赎回款到持有人账户[3][12] 交易情况 - 2024年5月26日至11月26日，公司实控人等无“汽模转2”交易[13]

可转债发行与交易 - 2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[1] - 2020年1月23日“汽模转2”在深交所挂牌交易[2] 转股价格与赎回 - 2024年6月14日起转股价格为4.20元/股[4] - 2024年11月6 - 26日触发赎回条款[8] - 赎回价格101.77元/张，票面利率1.8%，计息358天[9][10] 赎回安排 - 2024年12月16日起停止交易，19日起停止转股，19日为赎回日[14][15] - 2024年11月26日董事会通过提前赎回议案[20] - 保荐机构对提前赎回无异议[21]

可转债基本信息 - 2019年12月27日公司发行471万张“汽模转2”，募资47,100万元[3] - “汽模转2”自2020年7月3日起可转股，2024年6月14日起转股价4.20元/股[5][6] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2024年11月26日，赎回登记日为12月18日，赎回日为12月19日[2] - 赎回价格101.77元/张，当期年利率1.8% [2] - 发行人资金到账日为12月24日，投资者赎回款到账日为12月26日[2] - 停止交易日为12月16日，停止转股日为12月19日[2] - 2024年11月6 - 26日，15个交易日收盘价触发赎回条款[8] - 未转股“汽模转2”将按101.77元/张强制赎回[2] - 赎回完成后“汽模转2”将在深交所摘牌[11] 公告相关 - 公司发布提前赎回法律意见书[16] - 国新证券发布核查意见[16] - 公告日期为2024年11月27日[18]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十二次会议于2024年11月26日召开，5名董事均参会[2] 股票与赎回 - 2024年11月6 - 26日有15个交易日“汽模转2”收盘价不低于转股价格130%（5.46元/股）[2] - 董事会通过提前赎回“汽模转2”议案，2024年12月19日以101.77元/张赎回[2][3] - 赎回登记日为2024年12月18日[4]

发行上市 - 2019年3月7日董事会、4月19日股东大会审议通过发行上市议案[5][7] - 2019年11月28日获证监会批复同意发行可转债[8] - 2020年1月23日471万张“汽模转2”可转债于深交所上市[9] 转股价格调整 - 2020年7月14日、2021年6月29日、2024年6月14日调整转股价格[12][13][14] 赎回情况 - 2024年11月触发有条件赎回条款，11月26日通过提前赎回议案[14][15] - 赎回已满足条件获批准，尚需信息披露[17]

参会股东情况 - 出席股东大会股东（或代理人）2539人，代表股份212049165股，占比21.8357％[2] - 出席现场会议股东（或代理人）2人，代表股份172017286股，占比17.7134％[3] - 网络投票股东2537人，代表股份40031879股，占比4.1223％[3] 议案投票情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意208855206股，占比98.4938％[4] - 中小股东对该议案同意36837920股，占比92.0215％[4]

会议信息 - 公司2024年10月31日发布2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月19日在天津召开[5] - 网络投票时间为2024年11月19日多个时段[5][6] 投票数据 - 参会股东（代理人）2539人，代表股份212,049,165股，占比21.8357%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意、反对、弃权股份及占比[9] 会议合规 - 会议召集人为董事会，召集、召开及表决程序合法有效[7][6][10][9]

可转债发行与交易 - 2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，募资47,100万元[4] - 2020年1月23日“汽模转2”在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 2020年7月14日“汽模转2”转股价格调为4.21元/股[7] - 2021年6月30日调为4.23元/股[7] - 2024年6月14日调为4.20元/股[7] 赎回条款与情况 - 满足特定条件公司有权赎回未转股债券[8] - 2024年11月6 - 18日，9个交易日收盘价超转股价格130%[3] - 后续可能满足赎回条款，触发将开董事会决定是否赎回[3][11]