市场扩张和并购 - 合肥海丝拟现金增资海天丝路100,000万元[2] - 增资后公司持海天丝路58.20%股权[2] - 海天丝路将等额增资九盛卫星至100,000万元[2] 其他信息 - 九盛卫星2024年04月24日成立，注册资本1,000万元[3] - 增资事项已过董事会，待股东大会审议[2] - 增资不涉关联交易，不构成重大资产重组[2]

投资与股权变动 - 合肥海丝拟对海天丝路投资10亿，8695.6522万计注册资本，9.13亿计资本公积[1] - 增资前海天丝路持股83.50%，增资后持股58.20%[1] - 增资后福州数字、合肥海丝分别持海天丝路11.50%、30.30%股权[1] - 海天丝路对九盛卫星等额增资至10亿[5] 会议相关 - 2024年10月15日举行第五届董事会第二次会议[1] - 多项议案表决全票通过[4][6][8] - 2024年10月31日召开第四次临时股东大会[7] - 相关公告10月16日刊登[4][6][8]

股东大会信息 - 公司将于2024年10月31日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年10月24日[5] - 登记时间为2024年10月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼证券事务部[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月31日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"362512"，投票简称为"达华投票"[17] 审议议案 - 会议审议《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权(二)的议案》和《关于控股子公司对下属子公司增资的议案》[7] 联系方式 - 联系部门为证券事务部，电话0591 - 87510387，传真0591 - 87767005，邮箱zhanggaoli@twh.com.cn[15]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年9月25日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年9月25日9:15 - 15:00[2] 参会股东 - 出席股东及代理人共405名，代表股份169,182,401股，占比14.7488%[4] - 现场出席10名，代表股份153,660,486股，占比13.3956%[5] - 网络投票395名，代表股份15,521,915股，占比1.3532%[6] 议案表决 - 议案1同意166,197,926股，占比98.2359%[8] - 议案2非关联股东同意104,066,727股，占比96.4891%[11] - 议案3同意166,333,526股，占比98.3161%[13] 人员选举 - 曾忠诚、黄启清等多人当选相应职务[16][17][18] 会议文件 - 备查文件含《2024年第三次临时股东大会会议决议》等[20]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，2024年9月25日召开职工代表大会[1] - 选举王双霞为第五届监事会职工代表监事，任期三年[1] 监事信息 - 王双霞自2021年2月至今任人力资源部经理，2022年11月起任职工代表监事[5] - 王双霞未持股，与大股东无关联，近36个月无相关处罚和谴责[6]

公司治理 - 2024年9月25日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第五届董事会任期三年[2] - 第五届监事会3名监事，职工代表监事1名[6] - 高管任期至第五届董事会届满[8] 人员信息 - 杨永敏待回购注销100,000股公司股票[13] - 介绍杨永敏、蔡剑平、陈晓玲履历[12][14][15] 联系方式 - 董秘及证代电话0591 - 87510387，传真0591 - 87767005[9] - 董秘及证代邮箱zhanggaoli@twh.com.cn、caijianping@twh.com.cn[9]

董事会选举 - 2024年9月25日召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致选举曾忠诚为董事长[1] - 选举第五届董事会专门委员会成员[4] 人员聘任 - 聘任张高利为总经理、董事会秘书，王景雨、杨永敏为副总经理，王景雨为财务总监[6] - 聘任陈晓玲为审计部负责人，蔡剑平为证券事务代表[10][12] 公告发布 - 《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任相关人员的公告》于2024年9月26日刊登[2]

股东大会信息 - 2024年9月9日公司董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案并发布通知[5] - 2024年9月25日现场与网络投票结合召开股东大会，现场会议下午2:30在福州软件园召开[6] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共405名，持股169,182,401股，占比14.7488%[8] - 现场出席10名，持股153,660,486股，占比13.3956%[9] - 网络投票395人，代表股份15,521,915股，占比1.3532%[11] 议案表决结果 - 议案1同意166,197,926股，占比98.2359%[16] - 议案2非关联股东同意104,066,727股，占比96.4891%[19] - 议案3同意166,333,526股，占比98.3161%[21] 董事监事选举 - 曾忠诚等9人当选董事，蒋晖当选非职工代表监事，同意股份数及占比各有不同[24][25][26]

会议情况 - 公司于2024年9月25日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 选举蒋晖先生为公司第五届监事会主席，任期三年[1] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》三票赞成、零票反对、零票弃权[2] 公告情况 - 《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任相关人员的公告》于2024年9月26日刊登[2]

福州达华智能科技股份有限公司 签署日期：二〇二四年九月十三日 福州达华智能科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关的法律、法规要求编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 简式权益变动报告书 上市公司名称：福州达华智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达华智能 股票代码：002512 信息披露义务人：蔡小如 住所： 广东省中山市*** 通讯地址：广东省中山市小榄镇****** 股份变动性质：司法拍卖、股份被动减少 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在达华智能拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在达华智能拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委 ...