担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保金额超30%[1] - 公司已对福米科技提供150,000万元额度担保，截至2024年9月6日，实际提供40,476.66万元[2][3][8] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度为310000万元，占2023年12月31日经审计净资产的676.60%[14] - 截止2024年9月6日，公司及控股子公司对外担保总余额占2023年经审计净资产的115.37%[14] - 公司对合并报表外单位（福米科技）担保总余额占2023年经审计净资产的88.34%[14] - 公司及控股子（孙）公司无逾期、诉讼及败诉担责的担保情况[14] 股权变动 - 若增资实施，公司对福米科技持股比例将由51%降至48.41%，不再纳入合并报表范围[2] - 炎武实业拟对福米科技现金增资7500万元，全部计入注册资本[13] 福米科技业绩 - 2023年福米科技营业收入8,781.80万元，净利润 - 6,209.83万元[5] - 2024年第一季度营业收入11,731.49万元，净利润 - 1,163.16万元[5] 福米科技财务状况 - 截至2023年12月31日，福米科技资产总额274,255.34万元、负债140,965.16万元、净资产133,290.18万元，资产负债率51.40%[5] - 截至2024年3月31日，福米科技资产总额271,584.98万元、负债139,457.89万元、净资产132,127.09万元，资产负债率51.35%[5] 交易流程 - 本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东陈融圣回避表决[3] - 公司独立董事全票通过相关议案，同意提交董事会审议[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年9月9日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举情况 - 审议通过监事会换届选举及提名蒋晖、沈子荣为非职工代表监事候选人议案[1] - 选举蒋晖、沈子荣议案均三票赞成、零反对、零弃权[2][4] 任期与公告 - 第五届监事会任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过生效[4] - 《关于公司监事会换届选举的公告》于2024年9月10日刊登[4]

独立董事提名 - 罗铁坚被提名为达华智能第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[6][7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[12]

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-055 福州达华智能科技股份有限公司 一、本人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人梅慎实，作为福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会提名为福州达华智能科技股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名吴光辉为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加深交所培训并取得资格证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[10][12] - 被提名人无相关处罚、谴责及不良记录[13][14] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[16]

股权情况 - 公司参股卡友支付，持股比例30%[2][4] 法律诉讼 - 华夏银行厦门分行起诉金额14.99亿元[3][4] - 法院裁定驳回其起诉[2][4][5] 财务影响 - 卡友支付股权投资计提影响归母净利润 -3.13亿元[3][7] - 2023年末归母所有者权益减少3.13亿元[3][7]

公司基本信息 - 公司于2010年12月3日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1,144,709,132元[8] - 公司由中山市达华智能科技有限公司于2009年5月31日整体变更设立[15] - 公司股份总数为1,144,709,132股，均为普通股[17] 股东信息 - 发起人蔡小如持股6,877.60万股，持股比例85.97%[15] - 发起人蔡小文持股626.40万股，持股比例7.83%[15] - 发起人广州九金企业管理有限公司持股400.00万股，持股比例5.00%[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，按规定收购的不超5%[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] - 投资者对公司拥有权益的股份达或超3%，应3日内提交权益变动报告书[35] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告[36] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[44][48][49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[52][53] - 年度股东大会提前二十日书面通知股东，临时股东大会提前十五日书面通知股东[54] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[64] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[99] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[100] 独立董事相关 - 公司董事会成员中设5名独立董事[104] - 单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[104] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[107] - 独立董事连任时间不得超过六年[109] 高级管理人员相关 - 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[131] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[133] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[136] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本百分之五十以上可不再提取[136] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[140][141] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[150] - 公司分立应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告[160] - 公司减资应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告，债权人可在规定时间要求清偿或担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[160]

市场扩张和并购 - 炎武实业拟现金增资福米科技7500万元，增资后福米科技注册资本从140000万元增至147500万元[1] - 增资前公司持有福米科技51%股权，增资后降至48.41%[1] 其他新策略 - 公司已对福米科技按持股比例提供150000万元的额度担保[4] 会议相关 - 公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[9][16] - 公司董事会定于2024年9月25日下午14：30召开2024年第三次临时股东大会[25] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年9月10日刊登[26] 议案相关 - 炎武实业对福米科技增资事项已获董事会通过，尚需提交公司股东大会审议[1][2] - 公司对福米科技的担保将被动形成关联担保，该议案需提交股东大会特别决议审议[4][5] - 修改《公司章程》议案需提交股东大会特别决议审议，并授权管理层办理工商变更手续[7][9] - 选举第五届董事会非独立董事议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举[15] - 选举第五届董事会独立董事议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制，候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核[22] - 议案表决结果为八票赞成、零票反对、零票弃权且获得通过[26] 其他 - 通知刊登媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[26] - 备查文件包含《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》等[28]

公司治理 - 2024年9月9日召开第四届董事会第二十九次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及选第五届董事会独立董事议案[1] - 吴光辉被提名为第五届董事会独立董事候选人[1] 人员资格 - 截至通知发出日，吴光辉未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 吴光辉承诺参加培训并取得资格证书[1]

监事会换届 - 2024年9月9日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名蒋晖、沈子荣为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] - 第五届监事会由两名非职工代表和一名职工代表监事组成[1] 选举安排 - 提名提交2024年第三次临时股东大会审议，用累积投票制表决[2] - 第五届监事会任期三年，自大会通过之日起生效[2] 候选人信息 - 蒋晖1977年生，硕士、高级经济师，拟任非职工代表监事[5] - 沈子荣1988年9月生，大专、计算机专业，拟任非职工代表监事[7] - 二人未持股，与大股东无关联，任职资格合规[6][8][9]